アルゼンチン、暗号取引所に対する規制を強化

アルゼンチンの金融規制当局トップである証券取引委員会（CVM）は、すべての暗号取引所が営業許可を申請しなければならないことを義務付けた。これは、国内で暗号通貨取引を行う個人と法人の両方に適用される。

登録詳細

取引所は仮想資産サービス・プロバイダー・レジストリ（PSAV）に登録しなければならない。アルゼンチン国民も、アルゼンチンで暗号通貨を取引する外国人も、この新しい規制の対象となる。

ベンダーは、氏名、生年月日、住所、税コード、電話番号などの個人情報をCVMに提供しなければならない。さらに、ウェブサイトのアドレス（該当する場合）、ソーシャルメディアのユーザー名も提出する必要がある。

コンプライアンス要件

合格した申請者は、CVM登録番号をウェブサイトまたはソーシャルメディア・ページに表示しなければならない。販売者は、45日以内にこの規則を遵守しなければならない。この規則は、法律公報（Boletín Oficial de la República Argentina）に掲載された時点で発効する。

暗号に対する政府のお墨付き

この規制は、アルゼンチン政府が最近、国内企業に暗号通貨の購入、受け入れ、保有を認める政令を出したことに続くものだ。今年初め、アルゼンチンの規制当局はエルサルバドルの担当者と会談し、ビットコインの導入について話し合った。

定義とコンプライアンス

CVMは「仮想資産」を、デジタルで取引・移転可能で、決済や投資に利用できる価値のデジタル表現と定義している。この規制変更は、金融活動作業部会（FATF）によるマネー・ロンダリングとテロ資金供与に対抗するための勧告に沿ったものである。

海外取引所への影響

また、海外との交換を行う場合も、許可を得なければならない：

• .ar"アルゼンチン貿易をターゲットにしたURLを使用してください。
• アルゼンチンに子会社または第三者パートナーがある。
• アルゼンチンで事務所を運営。
• 取引高の20%以上をアルゼンチンから得ている。

免除

小規模な暗号取引業者やピアツーピア業者は免除される。購買力（UVA）が35,000ユニットを超えない企業および個人は、新規則に準拠する必要はない。