アルゼンチンの税務当局と海軍警備隊が、ASICビットコインマイニングハードウェアの密輸とマネーロンダリング組織の摘発に成功した。

アルゼンチンの税務当局と海軍治安部隊は、大規模なビットコイン・マイニング・ハードウェアの密輸組織の解体に成功した。

アルゼンチン海軍県（PNA）と国税当局である連邦歳入庁（AFIP）は、連携作戦として、全国で複数の家宅捜索を実施し、高級電子機器の押収と主要容疑者の逮捕につながった。

暗号マイニング・ハードウェアと資金洗浄スキームが発覚

当局は、同グループが「数百台」のハイエンド携帯電話、ビデオカード、暗号通貨マイニング・コンポーネントを不法に輸入し、アルゼンチンに密輸入していたことを明らかにした。

ビットコインの採掘に欠かせないこれらの部品は厳しく規制されており、専用の採掘リグを輸入できるのは認可を受けた企業だけである。

捜査はまた、同グループが摘発を逃れるために暗号通貨投資を使って不正な利益を洗浄していたことを示唆する証拠も発見した。

関係者によって共有された画像には、ASICビットコインマイニングハードウェアの有名な生産者であるカナンのロゴが刺繍された箱が写っており、特殊な機器の密輸が確認された。

捜査の重要なポイントは、不正な採掘用具を保管・流通させる隠れ蓑として、小さな衣料品店を利用した可能性があることだ。

パンパ地方（Pampeana）税関支署の国税当局職員が没収品の前に立つ。いくつかの箱にはカナンのロゴが入っている。(出典：AFIP）

主要都市における押収と逮捕

家宅捜索の際、当局は3000万ペソ（約3万1000ドル相当）以上と1万9000ドルの米国通貨を押収し、さらにさまざまな電子機器、自動車、その他の金融資産も押収した。合計で624,000ドル以上の資産を押収した。

家宅捜索は海岸沿いの都市マル・デル・プラタとバヒア・ブランカで行われ、男性2人、女性2人の計4人が逮捕された。

これらの人物は密輸とマネーロンダリング犯罪で正式に起訴された。

PNAとAFIPはまた、作戦の中心的役割を果たしたと疑われる企業に関連する文書も調査している。

高まる暗号関連犯罪の取り締まり

アルゼンチン当局が違法な暗号事業を標的にしたのは今回が初めてではない。AFIPは2022年、畜産場や高級マンションなど、予想外の場所で違法なビットコインの採掘場を摘発した。

最近では、Worldcoin (WLD)の違法な転売や、国内の暗号通貨セクターにおけるマネーロンダリング防止規制の強化に注力している。アルゼンチンで活動するすべてのプラットフォームは現在、これらのプロトコルを厳格に遵守しなければならない。

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