コインがプライム・ブローカーに米国投資家のアクセス阻止のための監視強化を要請

By Suvashree Ghosh, Ryan Weeks, Muyao Shen, Bloomberg; Compiled by Tong Deng, Golden Finance

• Principal Brokers must ask for users' address, employees locations;

• コインシェアーズは昨年、米国のコンプライアンス規則を遵守していなかったことを認めました。

CoinSharesは、昨年の州当局との司法取引の結果、米国の投資家が暗号通貨取引所にアクセスするのをブロックするため、プライムブローカーにより厳しいチェックを行うよう求めていると、この件に詳しい関係者は述べていますCoinSharesは、米国の投資家が暗号通貨取引所にアクセスするのをブロックするため、プライムブローカーにより厳しいチェックを行うよう求めていると、この件に詳しい関係者は述べています。

昨年11月の有罪答弁の頃、世界最大の暗号通貨取引所は、FalconXやHidden Roadなどの機関投資家向けブローカーに対し、顧客により多くの情報を求めるよう伝えていたと、この問題に詳しい関係者は、この問題は非公開であるため匿名にするよう要請したと述べた。

These checks include questions about office addresses and the locations of employees and founders, and requires answer to sign certificates confirm their answer of the accuracy.These checks includes questions about office addresses and the locations of employees and founders, and requires respondents to sign certificates confirm the accuracy of their answer.

Coinは11月、米国の反マネーロンダリング法と制裁法違反を認め、画期的な43億ドルの罰金を科された。 米司法省は当時、このグローバル・プラットフォームが米国の顧客（取引所の流動性を深める貴重な大口トレーダーを含む）をターゲットにしている一方で、米国の関連法の順守を拒否していると述べていました。

Justice Department Criticism

米司法省は11月21日の声明で、コインの従業員が「米国のVIPに電話をかけ、顧客が米国にいないことを示す情報を提供するよう促した。".

こうした中、暗号通貨業界はデジタル資産の主要な取引所に対するコンプライアンス関連の変更を警戒しています。 例えば、この件に詳しい関係者は以前、ブルームバーグに対し、取引所が新しい暗号通貨を本稼働させるための要件を厳しくしたと語っています。

「コインシェアーズはコンプライアンスに全面的に取り組んでおり、コインシェアーズのプラットフォームにアクセスするエンドユーザーをどのように評価するかについてオープンにしている」と、プライムブローカーがより厳しい精査を受けることを求められているかどうかについての問い合わせに対し、同社は声明で述べている。 「コインセキュアは、その基準を透明化することで、市場をリードする流動性を求める事業者に明確性を提供する。

同取引所は、取引所やブローカー、アルゴリズムやその他の自動取引プラットフォームなどの事業者向けに取引や接続サービスを提供するために開始されたとされるコインリンクプログラムに言及した。

コインリンクのウェブサイトの一部には、企業体が米国のユーザーとしてカウントされるかどうかを判断するプラットフォームの方法についても概説されています。

バルクブローカーのFalconXとHidden Roadはコメントを控えた。

Challenge for Teng

CoinSec の共同設立者である Changpeng Zhao 氏は、昨年の司法取引により最高経営責任者を辞任し、米国の厳しい監視の下で取引所の評判と市場シェアを再建する任務を後任の Richard Teng 氏に託しました。

CCDataによると、世界の暗号通貨スポット取引量における同プラットフォームのシェアは、昨年60％近くから30％程度まで落ち込んだが、その後は40％程度まで回復している。 ビットコインは過去12カ月で記録的な価格高騰を遂げ、デジタル資産分野での投機熱と取引活動が再燃している。

暗号通貨がカムバックする前、2022年の深い弱気相場のおかげで業界の将来が疑問視され、サム・バンクマン・フリード氏のFTXのようなデジタル資産プラットフォームを根底から覆す一連の疑わしい慣行が露呈しました。

伝統的な市場と同様に、暗号通貨のプライムブローカーは、ヘッジファンドや、資金調達、技術、調査などの他の顧客のためのワンストップショップになることを目指している。 Coinのプライム・ブローカー・パートナーは、投資家が取引所が提供する流動性にアクセスできるようにする。

BNB Rally

デジタル資産トレーダーは、コインエクスチェンジのネイティブトークンであるBNBのパフォーマンスから判断すると、プラットフォームの見通しについて楽観的だ。 BNBは今年約80％上昇し、ビットコインを上回っている。

マーケットメーカーKeyrockのアジア事業開発責任者であるJustin d'Anethan氏は、CoinAnを、同じようなミスで罰金を支払い、「業務を厳格化し、次に進む」ことができる世界的な大手銀行に例えた。次に進む"

"暗号通貨への地元投資家、そして新規参入者であっても、コンプライアンスエラーや顧客の不正行為に関する知識は、プラットフォーム自体の良好な機能、取引所の支払能力や流動性に実際には影響しないことに気づくかもしれません。" と語った。