ログイン/ 登録

逃走中のバイナンス幹部：ケニアでナイジェリア人捜査が活発化

BNB

3.20%

Joy

2024/04/15 16:56

従う

高リスク暗号事件：引き渡し合戦が迫る

ナイジェリア当局は、暗号通貨大手バイナンスの高位幹部であるナディーム・アンジャワラを追っている。アンジャワラはナイジェリアでの拘束を逃れることに成功しましたが、ケニアでの存在が指摘され、逃亡者となりました。

逃亡中のバイナンス幹部、ナディーム・アンジャワラ氏は、高額暗号事件で3,540万ドルの疑惑の中、国際的な追及に直面しています。

ネットがアンジャワラ氏をクローズアップ：

ナイジェリア当局は時間を無駄にしていません。経済金融犯罪委員会（EFCC）、国際刑事警察機構（インターポール）、ケニア警察と緊密に連携し、アンジャワラの迅速な身柄引き渡しを求めている。

EFCC Expands its Reach：
EFCCはケニアだけに注力しているわけではない。オラ・オルコイデ委員長は3月の会報で、より広範な戦略を明らかにした。彼らはインターポール、FBI、英国、米国、ケニアの当局と協力し、アンジャワラの身柄を確保しようとしている。

深刻な告発：Binance Faces $35.4 Million Allegations

状況は単なる逃亡にとどまりません。バイナンスは、その幹部であるTigran Gambaryan氏と逃亡中のAnjarwalla氏とともに、重大な容疑に直面しています。脱税、通貨操作、マネーロンダリングなどが含まれ、その総額は3,540万ドルにのぼる。

Co-defendant Tigran Gambaryan pleads not guilty in the high-stakes Binance crypto case unfolding in Nigeria.

Double Trouble：

バイナンス、アンジャワラ氏、ガンバリアン氏に対して4件の告発を行い、脱税と関連税務当局への登録漏れを告発しました。

ガンバリアン氏は無罪を主張、法廷闘争が続く

アンジャワラ氏は逃亡中のままですが、彼の共同被告であるガンバリアン氏はマネーロンダリング容疑に対して無罪を主張しました。アンジャワラは逃亡を続けているが、ガンバリヤン被告はマネーロンダリング容疑について無罪を主張した。しかし、判事は動じなかった。ナイジェリアの法律を引き合いに出し、ガンバリヤン氏は過去にバイナンスの代表としてナイジェリアを訪問しており、その責任を負うべきであると判断した。

この法廷闘争は複雑なものになることが予想されます。

引き渡し佐賀：アンジャワラは罪に直面するか

世界的な捜査が進行中で、ナイジェリアでは法廷闘争が勃発しており、この事件はまだ終わっていません。アンジャワラがナイジェリアで処罰を受けるか、それとも逃亡を続けるかは、国際協力の効果と現在進行中の法的手続きの結果次第である。

ナイジェリアのバイナンス事件を紐解く

ナイジェリアのバイナンス事件は、暗号通貨規制におけるいくつかの重要な問題を浮き彫りにしています。第一に、デジタル資産を含む金融犯罪の訴追における国際協力の課題が浮き彫りになりました。暗号通貨の非中央集権的な性質と国境を越えて活動する可能性は、捜査や身柄引き渡しのプロセスを複雑にする可能性があります。

第二に、この事件は暗号通貨企業とその幹部の説明責任について疑問を投げかけています。バイナンス内でのガンバリアン氏の意思決定権をめぐる法的議論は、比較的新しく発展途上の金融セクターにおける責任の帰属の複雑さを物語っています。

最後に、この事件は暗号通貨業界を規制するために政府が進めている取り組みに光を当てています。ナイジェリア政府によるバイナンスの追及は、暗号通貨事業に対する規制の監視の傾向が強まっていることを反映しており、特に税務コンプライアンスやマネーロンダリング防止対策などの問題が注目されています

。