コイン幹部が突然拘束される

著者：wsj、wired; Compiled by Qin Jin, Carbon Chain Value

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、アフリカ最大の経済大国ナイジェリアは3月12日、世界最大の暗号取引所であるコインシェアーズを自国通貨の崩壊を引き起こしたと非難し、その幹部2人を拘束した。

コインの金融犯罪コンプライアンス責任者で元国税庁捜査官のティグラン・ガンバリアン氏と、コインの同僚であるナディーム・アンジャワラ氏が2月26日に拘束されたという。2人はナイジェリアに飛び、当局者と面会したが、まだ起訴されていない。

またWiredによると、Tigran Gambaryanともう一人のCoinの同僚Nadeem Anjarwallaは、ナイジェリアの首都アブジャで2週間拘束されている。

ティグラン・ガンバリヤンは、米国連邦捜査官として、暗号通貨窃盗団やマネーロンダリング、ダークウェブの麻薬ディーラー、さらには暗号通貨を資金源とする児童搾取ネットワークなどを取り締まる画期的な捜査を指揮しました。暗号通貨取引所CoinSecの役職を退いた後、彼は連邦政府の暗号通貨取り締まりのターゲットになった。

2月26日以来、現在CoinSecの犯罪調査チームの責任者であるGambarya氏と、ケニアに拠点を置くCoinSecのアフリカ地域マネージャーであるNadeem Anjarwalla氏は、パスポートを剥奪され、ナイジェリアの首都アブジャにある政府所有地に拘留されている。彼らの家族によると、2人とも刑事責任を問われていることは知らされていないという。フィナンシャル・タイムズ紙は、ナイジェリアの通貨が急激に切り下げられる中、暗号通貨取引所を禁止しようとする広範な動きに2人が巻き込まれたようだと報じている。

ガンバーリャン氏の妻であるユキ・ガンバーリャン氏は、「彼はどうなのか、彼はどうなるのか、いつ戻ってくるのか、明確な答えはない。このことがわからないのは心苦しい。

米国籍を持つガンバーリャンさんと、英国とケニアの二重国籍を持つアンジャワラさんは、コインとの紛争を解決するためにナイジェリア政府の招きで2月25日にアブジャに到着した、と家族は語った。翌日、彼らはナイジェリア政府高官と会談し、同国の通信会社がコインやその他の暗号通貨取引所へのアクセスを禁止するよう同国政府に命じたことについて、同国政府と対話することを意図した。

しかし、ガンバーリャン氏とアンジャワラ氏の家族によると、ナイジェリア政府との最初の会合の直後、ガンバーリャン氏とアンジャワラ氏はホテルに連行され、荷物をまとめるように言われ、ナイジェリア国家安全保障局が運営する「ゲストハウス」に移動させられたという。ゲストハウス」に移された。役人が彼らのパスポートを没収し、意思に反してこの家に拘束してから2週間が過ぎた。

家族によると、ガンバーリャンさんには米国務省の職員が、アンジャワラさんには英外務省の職員が面会に訪れたが、ナイジェリア政府の警備員も常に立ち会い、私的な会話はできなかったという。

ワイアードの取材に対し、コインの広報担当者は、個人または会社自体がどのような罪で起訴されたのか、あるいはナイジェリア政府が彼らの解放のために何を要求するのかについて、コメントを避けた。Coinの広報担当者はwiredの取材に対し、「現時点では、容疑の内容についてコメントする立場にありませんが、ナイジェリア当局と協力して、ナディームとティグランを家族のもとに無事に帰すために努力しています。彼らは最高の誠実さを持つプロフェッショナルであり、我々はできる限りの方法で彼らをサポートする。我々はこの問題が速やかに解決されることを確信している。

2人は先週、アンジャワラが体調を崩したため、地元の病院に移された。妻によると、正確な症状はまだわかっていないが、マラリアの可能性があった。しかし、彼はその後回復し、2人はナイジェリア政府庁舎に戻された。

皮肉なことに、ガンバリヤン氏は2021年にコインの調査チームの責任者として採用された。これは、取引所からのブラックマネーの流れを一掃し、規制をより遵守し、法執行機関とより緊密に連携するための努力と広く受け止められていた。昨年11月末、コイン社は米国検察当局との司法取引に合意し、マネーロンダリングの疑いで過去最高額の43億ドルの和解金を支払い、米国規制当局による厳しい監視を受けることになった。

ガンバリアン氏はコインセックでの職務に就く前、内国歳入庁の犯罪捜査（IRS-CI）部門で捜査官として働いており、法執行コミュニティでは、影響力の大きい暗号通貨事件の先駆者としての実績で知られています。例えば、2014年から2017年までだけでも、ガンバリヤンは、ダークウェブの麻薬市場「シルクロード」から暗号通貨を盗み出し、その作成者に法執行機関の情報を売り渡した2人の汚職連邦捜査官の捜査を指揮し、マウントゴックス取引所から盗まれた65万ビットコインの追跡に取り組み、大規模なアルファベイ（AlphaBay）サーバーを運営するダークウェブ市場「アルファベイ（AlphaBay）」の所在を突き止める暗号追跡技術の開発に貢献した。

ガンバーリャン氏と緊密に連携していた元検察官のウィル・フレンツェン氏は、国税庁に勤務していた頃、ガンバーリャン氏は「最も立派な」「一流の」人物だったと語った。一流の捜査官だった。彼は当時、間違いなく最大の暗号通貨事件に関わっていた、とフレンツェン氏は言う。彼は国内でも想像できないほど革新的な捜査を行い、誰に信用を与えるかという点では非常に無関心だった。この種の捜査にこれほど大きな影響を与えた人物はいないと思います」。

ガンバーリャンの妻ユキさんは、夫がアメリカ政府の支持を得たことを指摘した。彼女は言う：彼はそのキャリアの中で、この国に多くの良いことをしてきた。これからは、彼が祖国から多くの支援を得る番だと思います」。米国務省や在アブジャ米大使館が、彼を解放するためにこれまで何をしてきたのか、正確には知らない、と彼女は言った。

コイン社の政府関係専門家であるアンジャワラ氏は、オックスフォード大学とスタンフォード大学を卒業し、1年前に暗号通貨会社に入社した。彼の妻であるElahe Anjarwallaは声明の中で、彼はバイナンスの中間管理職であり、意思決定権はなかったと書いている。イスラム教徒であるアンジャワラはラマダン（断食月）中に収監されていたこと、この2週間で乳幼児の息子に初めて歯が生えたこと、そして来週には子供が1歳の誕生日を迎えることを彼女は付け加えた。彼は私の親友でした。私はただ、ナディームが私たちのところに戻ってきてほしいだけなのです」。

ユキ・ガンバリヤンの話：2人はテレビを見たり、バルコニーに出たりすることができるが、ガンバリヤンは妻に拘留中の経験を『グラウンドホッグデイ』のようだと語った。彼が前向きな態度を保とうとしているのはわかったが、それが彼に大きな影響を与えていた。彼は焦り、自暴自棄になっていた。

ガンバーリャンの妻自身にとっても、不安と不確実性がこの2週間を人生で最もつらいものにしている。幼い2人の子供にはまだ話していない。

ユキ・ガンバリヤンさんは、「もう二度と会えないのではないかと思うこともあります。私はただ、彼を解放してくれるよう懇願しました。