バイナンスとその元CEOのChangpeng "CZ" Zhao氏は、デラウェア州の破産判事にFTXエステートが起こした17億6000万ドルの訴訟の却下を求める申し立てを行った。

2021年の株式買い戻し取引から資金を取り戻すことを求めるこの訴訟は、バイナンスによって "法的欠陥 "と "事実証拠の裏付けがない "として却下されている。

バイナンスはFTXの破綻に関与していない

バイナンスは、FTXの破綻に何ら関与していないと主張している。その代わりに、サム・バンクマン-フリード（現在は詐欺と共謀の罪で有罪判決を受け、25年の刑に服している）が率いた「内部の不始末と不正行為」を挙げ、FTXの元指導部に真っ向から矛先を向けている。

Binanceは、FTXの財産が競合他社を標的にすることで、自らの失敗から責任をそらそうとしていると非難している。同取引所は、CZを含む同社の幹部とFTXの破綻を結びつける信頼できる証拠はないと主張している。Binanceは、この訴訟は歴史を書き換え、FTX自身の大規模な企業不正を曖昧にしようとする根拠のない試みであると主張している。

法的紛争の中心となっているのは、2021年7月の取引で、FTXがBinanceの持分を17億6000万ドルの暗号資産で買い戻したものだ。バイナンスは2019年にFTXの20％の株式を取得したことがある。買い戻しはBNB、BUSD、FTTトークンの組み合わせで支払われた。

FTXの財産は、これらの資金が取引所がすでに債務超過に陥っている間に不正に流用された顧客預金によるものだと主張している。しかし、バイナンスはこれに反論し、FTXは取引後さらに16ヶ月間運営を継続し、取引時の債務超過の主張を覆したと指摘している。

バイナンスはまた、FTXが使用した資金の出所については知らなかったとしており、この取引は日常的で合法的な株式買い戻しであると説明している。

CZの悪意あるツイート

訴訟ではさらに、趙昌鵬氏が2022年11月6日、バイナンスがFTT保有分を清算するとツイートし、FTXユーザーの間に意図的なパニックを引き起こしたと主張している。FTXによると、このツイートは顧客の引き出しを誘発し、最終的に取引所を破綻に追い込んだという。

Binanceはこの主張を否定し、Zhao氏の投稿はFTXの姉妹会社であるAlameda Researchの驚くべき財務内容を暴露したCoinDeskの記事に対するものであると述べている。バイナンスは、このツイートは正当なビジネス上の懸念を反映したものであり、FTXを破壊するための組織的な努力ではないと主張している。

同社は、悪意があったという主張は、後知恵と有罪判決を受けた詐欺師の証言に大きく依存していると主張し、「純粋な憶測」として却下している。

バイナンス、管轄権に疑問

バイナンスはまた、デラウェア州の裁判所には対人管轄権がないと主張し、被告企業のいずれも米国に拠点を置いておらず、係争中の譲渡に直接関与していないと指摘している。

さらに、バイナンスは米国破産法の「セーフハーバー」条項を援用し、株式の買戻しが証券契約に該当すると主張している。この条項により、このような取引は破産手続き中のクローバックの試みから保護される。