コインシェアーズ、カナダ規制当局による440万ドルの罰金を不服として上訴へ

By Turner Wright, Cointelegraph; Compiled by Whitewater, Golden Finance

Cryptocurrency exchange Coin has appealed a $440 million fine imposed by Canada's Financial Transactions and Reports Analytics Centre (FINTRAC) on May暗号通貨取引所CoinAnは、カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）が5月に課した440万ドルの罰金を不服としている。

コインセーフ・ホールディングス（CoinSafe Holdings Ltd.）は6月5日、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制を順守していないとして、カナダ連邦裁判所のシステムでFINTRAC長官に対する法定抗告状を提出した。規制当局は5月9日、コインセックに対して600万カナダドル（約440万米ドル）以上の罰金を科したと発表した。外国マネーサービス事業者としての登録を怠り、10,000米ドルを超えるデジタル通貨の取引を報告しなかったなどの違反があった。

Coinsureは控訴の中で、同社のサービスはカナダの居住者が直接利用できるものではないと述べたと報じられています。同取引所は、規制環境の悪さを理由に、2023年5月にカナダ市場から撤退する計画を発表した。

FINTRACの決定は、コインセックが他の国で直面している法廷闘争とは無関係であり、同社は2023年11月に米国当局と43億ドルの和解を成立させ、当時の最高経営責任者（CEO）であった趙長鵬氏に退任を要求した。Zhao Changpeng氏は重罪を認め、現在連邦刑務所で4ヶ月の刑に服しています。

ナイジェリア当局は2月、脱税とマネーロンダリングの疑いでCoinの幹部2人を拘束した。英国とケニア国籍のナディーム・アンジャワラはナイジェリアの拘束から逃れ、この記事の時点ではケニアにいる。元国税庁捜査官のティグラン・ガンバリヤンはナイジェリアでの拘留中にマラリアに感染したと報じられている。