ビットレイスにとって、2024年は飛躍の年でもあります。この年、当社は香港市場に深く関与し、現地の法執行機関が暗号通貨関連犯罪を捜査するのを支援し、規制当局が暗号市場をよりよく理解できるよう支援します。暗号犯罪のエコシステムを理解した上で公安事件を調査し、数百人の被害者に損失回復サービスを提供します。また、当社のAIとビッグデータ技術に基づいて顧客に提供する規制、コンプライアンス、調査ツールの製品とサービスをさらに洗練させ、オンチェーン取引をより正確かつ効率的に特定、監視、モニタリングします。また、チェーン上のリスクや犯罪行為をより正確に特定・監視するため、AIやビッグデータ技術に基づく規制・コンプライアンス・調査ツールを顧客に提供する製品やサービスをさらに改善します。

次に、この3つのキーワードをご紹介します。

香港

香港は2023年に世界待望の新Web3産業政策を打ち出しますが、これはマネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与対策（CFT）などの規制に基づいて業界を規制することを目的としています。(CFT)規制、そしてこの計画は2024年にも継続され、VASPライセンス制度の実施に続き、安定コイン、決済、VAOTCに関する立法活動が行われる。

香港に拠点を置く国産のレグテック企業として、ビットレイスは常に香港政府と関わってきました。Bitraceは香港政府と緊密に協力し、法執行と規制の分野で支援を提供してきました -

法執行の協力については、Bitraceは香港警察が暗号通貨に関わる大規模で有名な事件を数多く捜査し、事件の被害者の資産を回収するのを支援してきただけではありません。Bitraceは、香港警察が多数の大規模で有名な暗号通貨関連事件を捜査し、これらの事件の被害者の損害を受けた資産を回収するのを支援してきただけでなく、法執行官のオンチェーン分析能力を強化し、暗号通貨関連犯罪とよりよく闘うために、数十回に及ぶ暗号通貨追跡・分析トレーニングを提供してきました。

規制当局との協力のために、Bitraceは香港警察に対し、税関、香港金融管理局、香港金融管理局を含む最新の暗号通貨追跡・分析技術に関するトレーニングを提供しています。Bitraceは、税関、香港金融管理局、香港証券先物委員会などの規制当局に対し、犯罪活動をよりよく監視・防止し、関連する犯罪資金を特定するための最先端の規制ツールとタイムリーな脅威インテリジェンスを提供しています。

その結果、ビットレイスは業界から広く認知され、今年香港で開催された数多くのイベントに招待されました。Bitraceは香港の大規模なフィンテックフォーラムに数多く招待されており、レグテック分野における高度な経験と革新的なソリューションが評価され、Invest HK Fintech "Must-know" 2024に選ばれています。align: left;">不正防止

今年、業界全体の時価総額が増加するにつれて、不正関連の犯罪行為がより頻繁に行われるようになり、Bitraceは業界のユーザーや組織に対して、さらに大きなサービスを提供し続けてきました。

コイン関連犯罪業界向けの調査。当社のエンジニアと調査員は、香港、東南アジア、中国本土、台湾、日本、韓国などの国や地域を対象に、実際の事件調査、オープンソースネットワークインテリジェンス、現地調査を通じて、現在流行している犯罪手法や変化するトレンドを調査し、解体してきました。私たちの仕事は同業者やクライアントから広く認められており、Bitraceの調査結果は、国連が同年に発表した東南アジアの犯罪エコシステムに関する2つの報告書に引用されています。

詐欺の被害者に対し、Bitraceは1年間に238件以上、1億5,000万ドル以上の被害者に金銭の追跡と報告指導を行い、公安事件の調査にも積極的に関与した。また、Bitraceは、DMM、DEXX、BingXなどの組織への攻撃を含む公安事件の調査にも積極的に参加し、資金の追跡と遮断に迅速に参加した。このような業務に基づき、私たちは多くのインシデントレポートや不正防止に関する記事を執筆し、第3四半期には「Web3不正防止ハンドブック」をリリースし、好評を博しています。

規制テクノロジー

2023年には、DeTrustチェーン上のリスク資金を監視・管理するプラットフォームであるDeTrust、暗号通貨向けのマルチパーティ共同分析プラットフォームであるBitracePro、BitraceProなど、多くの新製品を発表しました。Cryptocurrency Multi-Party Collaborative Analytics Platform」、「Address Funding Risk Audit」、「Business Address Monitoring」などのRegTechツールやサービスを提供し、今年はデータスコープやツール・サービス機能を拡充した -

データスコープについては、BitraceはBitcoin、Ether、Wave Chain、CoinEcoinのエコシステムの上に、他の主要なLayer1およびLayer2のパブリックチェーン数十を追加するだけではありません。Bitraceは、ビットコイン、イーサ、ウェーブフィールド、コインエコシステムチェーンに加え、数十の他の主流Layer1、Layer2パブリックチェーンに対するキャンバス分析とアドレス資金調達リスク監査のサポートを追加するだけではありません。また、制裁、CSAM、テロ資金供与など、資金調達リスクラベルのいくつかのカテゴリーを補完します。

ツールやサービス能力については、Bitraceはデータ能力とインテリジェンス能力に基づいて、香港の法執行機関や規制当局にカスタマイズされた製品やサービスを提供しています。Bitraceは、そのデータ機能とインテリジェンス機能に基づいて、香港の法執行機関や規制当局にカスタマイズされた製品とサービスを提供し、地域のリスク事象をより的確に感知、特定、ブロックするのを支援しています。また、多くの大規模なWeb3事業体には、パーソナライズされたデータパッケージと製品コンポーネントを提供し、既存のプラットフォームのリスクコントロールシステムを改善するのを支援しています。

注目すべきは、現在の更新版である

注目すべきは、DetrustとBitraceProツールの現在の更新版は内部テスト中であるということです。

最後に

この1年、Bitraceは、この業界を愛する私たち全員と同じように、Web3業界の大きな飛躍を見てきました。新しい年も、私たちは前進を続け、期待に応え、業界にさらなる信頼とコンプライアンスをもたらしていきます。