ブラジル司法当局がNFTのマルチ商法を停止：560万ドル相当の資産を押収

ブラジルのサンタ・カタリーナ州司法当局は、NFTマルチ商法容疑者に対して断固たる措置を取り、約2740万レアル（約560万米ドルに相当）の資産を凍結した。この措置は先週木曜日、サンタ・カタリーナ州公共省（MPSC）が明らかにしたもので、多数の被害者への返還を確保することを目的としている。

MPSC'の調査により、被告人は、購入、リース、売却を含むNFT取引を通じて、毎月20%に達する多額のリターンを約束して顧客を誘惑していたことが判明した。

民警と公安省が4月に実施した「クリプトX作戦」によって、この陰謀の根深さが露呈した。この作戦では、総額70万ドル以上の高級車と水上スクーターが押収された。

被害者の報告によれば、被害額は390万ドルを超えており、実際の被害額はもっと大きい可能性がある。これに対してMPSCは、資金の返還、精神的損害の賠償、社会に対する集団的精神的損害の救済を求める民事訴訟を開始した。

暗号資産投資を装ったこの金融マルチ商法は、8人の個人と14の会社に関連する金融資産、不動産、車両、株式などの資産を凍結する結果となった。ダミー会社であることが疑われるこれらの事業体は、同時に出現し、住所を共有し、関連する従業員を欠いていた。

民事訴訟に加えて、同省は刑事訴訟を提起し、同計画の運営者を大衆経済に対する犯罪および犯罪組織として告発した。

Cripto X'作戦では、フロリアーノポリスに拠点を置く企業とその関係者に関連する住所で18件の捜索・押収令状が執行された。犯行グループは2022年から2023年にかけて、暗号資産投資による高リターンの偽りの約束で被害者を惹きつけたとされる。当初は成功していたが、2022年12月に流動性の問題や海外ブローカーからの送金が困難になるなど、この計画は困難に直面した。

スキームが破綻すると、会社は閉鎖され、責任者は被害者との連絡を絶ち、その結果、多額の金銭的損失を被った。

金融マルチ商法に類似したこの違法なビジネスモデルは、投資家を誘い込むために、迅速かつ多額のリターンを約束する。しかし、その中核となる仕組みは、新たな投資家からの資金を以前の投資家とその利息の支払いに充てることで、仕組みを維持し利益を最大化するために新たなメンバーを募ることに依存している。