仮想通貨を使った賄賂の授受：デジタル時代のステルス汚職の新手段

著者：邵世偉弁護士

はじめに：

2024年11月20日、公式発表があった。中国証券監督管理委員会（証監会）科学技術監督部の前部長で情報センターの前部長である姚淇氏が党と公職から追放された。ブリーフィングは、姚淇が自らの私利私欲のために、特定の科学技術サービス提供者を支援する努力を惜しまず、、一斉摘発の「重要な育成対象」になることを厭わず、仮想通貨などの権力と金銭の取引を利用したと指摘した。

。近年、仮想通貨はその匿名性と非中央集権性で注目を集めているが、贈収賄を含む特定の違法行為や犯罪行為の新たなツールにもなっている。

本日は、仮想通貨を使った賄賂の授受に関する法的問題についてお話しします。

01  仮想通貨を使った賄賂の授受に関する関連事例

仮想通貨は国内政策上「仮想商品」の一種とされ、不換紙幣と同じ地位にはないが、主流であるビットコインやイーサリアム、テトラドコインなど「お金」のように使える経済的価値があるなど、仮想通貨の価値は否定できず、多くの人の意見もある。"仮想通貨 "の価値は否定できない。そのため、今後も仮想通貨を使った贈収賄の事例が公表される可能性は高い。

1、姚倩-中国人民銀行デジタル通貨研究所の初代所長

2016年、中央銀行は仮想通貨について初めて公開した。2016年、中央銀行は初めてデジタル通貨を公に発行する目標を国民に提案し、ブロックチェーンとデジタル化コインをベースとしたデジタル紙幣取引プラットフォームのプロトタイプの研究開発を開始し、法定通貨デジタル通貨の第一世代プロトタイプシステムの構築を完了した。2017年、姚健は中国人民銀行デジタル通貨研究所の初代所長に任命され、中央銀行のデジタル通貨開発に対する中国の初期の取り組みで重要な役割を果たした。2018年、姚健は中国証券監督管理委員会に移り、ブロックチェーン技術とデジタル資産に関連する政策の開発を続けている。さらに、姚健はデジタル通貨とブロックチェーン技術に関する論文を複数発表し、中国におけるデジタル通貨発展の理論的基礎を築いた。

2024年11月、姚前氏は重大な規律違反により党と公職から追放された。デジタル通貨分野の権威として、姚淇の懲戒処分はデジタル通貨に対する国民の信頼を弱め、その受け入れと普及のスピードに影響を与える可能性がある。また、国が暗号通貨市場に対する厳しい姿勢を見直す可能性もさらに低くなるかもしれない。

2.肖毅-中国人民政治協商会議（CPPCC）江西省委員会元副主席、福州市委員会書記

2023年。8月22日、浙江省杭州市中級人民法院は、賄賂を受け取り、権力を濫用した罪で無期懲役を言い渡された元党グループメンバーで中国人民政治協商会議（政協）江西省委員会副主席の肖儀氏の事件について、判決を公布した。

ショウ・イーは福州市党書記時代に、九木集団創新科技有限公司が仮想通貨の「採掘」活動に従事していることを知っていながら、依然として不規則に財政補助、財政支援、電力保護を提供し、その結果、公共財産が大きな損失を被った。これは、公共財産に大きな損失をもたらし、負の社会的影響を与えた。情報筋によると、肖毅氏は任期中に8000ビットコイン以上の賄賂を受け取った疑いがあるという。

3.海慕-公安機関の事件担当者

南京市人民検察院は2024年5月、公安担当者が8000ビットコイン以上を受け取ったとする事件を公表した。2024年5月、南京市人民検察院は、海慕被告が公安局員として、コンピュータ情報ネットワーク違反・犯罪の動態を把握し、ネットワーク違反・犯罪事件を調査することを主な任務とする事件を公表した。ハイモウ被告は、上記職務の利便性を利用し、部下のウー・モウを通じて、当該電子データに含まれるビットコイン情報を含む案件にアクセスし、そのデータを友人のジー・モウ（技術者の責任者を担当するネットワーク技術有限会社）に送信し、ジー・モウが上記ビットコインキーをクラックし、ビットコインの一部を盗んだ後、ハイモウ被告はその行為を黙認した。被告海慕も適時に捜査報告せず、繰り返し智慕に現金とビットコインを要求した後。犯行後、事件の単位はビットコインを実現し、その額は48,227,200元。

02 なぜ仮想通貨で買収して捕まるのか？

仮想通貨は、その分散的で秘密主義的な性質から、追跡が困難とみなされることが多く、そのため善意の個人が不正取引の秘密の手段として使用しています。

1.ブロックチェーン技術の公共性

仮想通貨取引の匿名性にもかかわらずしかし、ほとんどの暗号通貨（ビットコインなど）はブロックチェーン技術に基づいており、すべての取引がブロックチェーン上に記録されます。規制当局は、公開されているブロックチェーンのデータを分析することで、仮想通貨取引の流れを追跡することができる。

また、Chainalysisのようなブロックチェーン分析ツールを使えば、規制当局は不審な多額の送金や頻繁に取引されるアドレスなどの手がかりを見つけ、問題の口座をロックダウンすることができます。

2.オフラインでの証拠公開

贈収賄に関連し、賄賂を受け取ることは、必然的に権力と金銭の取引という他の行為を伴うことになります。関連する関係者が捜査されれば、仮想通貨を通じて財産を受け取る行為が発覚する可能性もある。

仮想通貨の受取人が店頭取引で実現した場合、関連する資金の流れが銀行送金や第三者決済プラットフォームなどを通じて異常になり、銀行のリスク管理システムやマネーロンダリング防止システムが警戒される可能性がある。また、頻繁な取引や多額の送金により、関係者が取引所やプラットフォームの注意を引くこともある。

3.企業やプロジェクトの違反

仮想通貨業界のプロジェクトは、契約書、資金出納記録、政府支援文書に関与しており、これが捜査の入り口となる可能性がある。.例えば、シャオ・イー氏のケースでは、地元政府が仮想通貨マイニング活動に資金を提供し、権力を支援しており、この種の違反は企業監査や行政監査で容易に発見される。

4.技術の進歩と規制の協力

規制技術の発展により、仮想通貨取引の匿名性は徐々に弱まりつつある。技術的な手段を用いることで、法執行機関はネットワークトラフィックの監視や交換データなどを通じて重要な情報を得ることができます。世界各国は仮想通貨に関する規制協力を強化しており、インターポールのような国際的な法執行機関を通じて関連する手掛かりが提供される可能性がある。

03 贈収賄事件が発覚したら終わり？

受動的な贈収賄事件は、通常、賄賂を贈った側が関与しています。賄賂を贈る側を調査する場合、賄賂を贈る側の具体的な行動、頻度、範囲を途中で特定することができます。例えば、企業や個人は、不当な利益を得るために、役人やその他の関係者に賄賂を支払う。その結果、賄賂を贈る関係者も捜査に関与することになる。

In September 2021, the National Supervisory Commission of the Central Commission for Discipline Inspection (NSCDI), in conjunction with the Central Organisation Department (COD), the Central United Front Work Department (UFWD), the Central Political and Law Commission (CCPL), the Supreme People's Court (SPC), and the Supreme People's Procuratorate (SPP), jointly issued the "Opinions on Further Promoting Investigation of Accepted Bribes and Offered Bribes Together" (关于进一步推进受贿行贿一起查的意见), which explicitly called for adhering to the principle that accepting and offering bribes together is investigated.焦点は、繰り返される贈収賄、多額の贈収賄、複数人への贈収賄の調査と対処である。中華人民共和国刑法改正（XII）』は、積極的・消極的贈収賄罪の規定に重要な変更を加え、贈収賄を加重情状とする7種類の情状を追加し、贈収賄罪の処罰をさらに強化した。

賄賂を支払う側に加え、仮想通貨アクセプター（Uビジネス）、地下両替商などに関与するグループも相次ぐだろう。

2024年8月20日に施行された「マネー・ローンダリングの刑事事件の処理に関する法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」では、マネー・ローンダリングの方法の一つとして、仮想資産の取引が明確に挙げられている。そして、マネーロンダリング犯罪の規定と犯罪の隠蔽を同時に行い、より重いマネーロンダリング犯罪の有罪判決と処罰を行う。

邵弁護士は以前、違法なビジネス犯罪事件の疑いのあるUビジネスを処理し、刑事事件の処理で地元の事件処理単位は、Uビジネスの所有者が通貨の仮想通貨を実行する義務の刑事犯罪の被告を助けるために、その結果、それに関与していることがわかったためです。

04  最後に

仮想通貨取引は、秘密裏に行われるものであるが、その結果、刑事事件に発展した。仮想通貨取引は秘密裏に行われるものだが、一般人としては、仮想通貨決済を利用すれば法を逃れられると安易に考えるべきではないことを認識すべきだ。賄賂の授受は、現金を渡すにせよ、仮想通貨を使うにせよ、違法な利益の移転が関与する限り、刑法に違反する可能性があり、犯罪を犯した疑いがある。