Bybitは106万ドルの罰金を支払った後、インドに戻り、フルオペレーションライセンスを登録した。

バイビット、コンプライアンス問題を解決し、インドでの事業を再開

1日の取引高で世界第2位の暗号取引所であるBybitは、規制当局の懸念に対処し、Financial Intelligence Unit-India（FIU-IND）から課された₹9.27クロー（106万ドル）の罰金を支払った後、インド市場に戻ってきた。

コンプライアンス上の問題から1月にサービスを停止した同社は、現在、必要な登録を確保している。

規制遵守とFIU-IND調査

インド財務省は、Bybitが適切な登録なしに国内で営業しており、2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）に違反していることを確認した。

Vivek Aggarwal所長率いるFIU-INDは、Bybit社を複数の違反で有罪とし、2025年1月31日に罰金を命じた。

同省はこう述べている、

「持続的かつ継続的なコンプライアンス違反により、FIU-INDは、電子通信技術省（MEITY）を通じて、2000年情報技術法に基づき、彼らのウェブサイトをブロックし、業務を停止させた。

インドの法律では、仮想デジタル資産サービス・プロバイダー（VDA SP）は「報告主体」に分類され、厳格なマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制を遵守しなければならない。

FIU-INDは2023年3月10日にAMLとCFTのガイドラインを発表し、2023年10月17日にはすべてのVDAサービス・プロバイダーに対して登録義務付け指令を出した。

バイビットが登録を確保し、市場に復帰

Bybit社の最新のプレスリリースによると、同社はFIU-INDの要求事項に首尾よく準拠し、インドの規制の枠組みの中で業務を行うことを約束したという。

同社はこう述べている、

「Bybitは、インドの規制の枠組みの中で事業を行うことを約束し、そのコンプライアンス義務を真剣に受け止めています。我々はFIU-INDの懸念に対処し、マネーロンダリング防止法(PMLA)および関連規制の完全な遵守を確実にするために、FIU-INDと真摯に取り組んでいます。"

BybitのCEOもソーシャルメディアでこのニュースをシェアし、同社が主要なアジア市場のひとつに戻ってきたことを示した。

暗号インフルエンサーのBudhil Vyasはこの展開に反応し、次のように書いた、

"Bybitがインドの金融規制当局に正式に登録し、未決の罰金を解決。近日中に完全な業務ライセンスを取得予定。インドにおける暗号の普及のためのもう一つのW、しかし、その甘い30％の税金+ 1％のTDSの準備をしなさい。"

インド暗号市場の課題

インドの暗号通貨に対する規制環境は依然として不透明だ。

過去には、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）を優先してビットコインやその他の資産を禁止する可能性を含め、当局者は厳しい規制を推し進めてきた。

同時に、暗号をめぐる政治的感情も変化しているようだ。

経済部長官は最近、暗号資産は "国境を信じない "と主張し、規制緩和を示唆した。

インドでコンプライアンス問題に直面している取引所はBybitだけではない。

バイナンスは最近、政府に8500万ドルの税金を納める義務があり、ワジールXも精査を受けた。

インドの暗号コミュニティと関わるBybitの取り組み

再参入戦略の一環として、BybitはBharat Web3 Associationに加入し、主要大学のブロックチェーン学会と提携している。

同取引所はまた、ワークショップやハッカソンなどを開催し、インドの暗号コミュニティとの連携を強化している。

進化する規制の状況にもかかわらず、Bybitは現在ビジネスを再開し、世界で最も急成長している暗号市場の1つで存在感を拡大しようとしている。