デジテックス先物取引所のCEOが銀行秘密法違反で起訴される

暗号通貨先物取引プラットフォーム「デジテックス・フューチャーズ・エクスチェンジ」の創設者兼CEOであるアダム・トッド氏は、フロリダ州南部地区連邦検事局から、同社が銀行秘密法に違反した容疑で告発されている。

違反の申し立て

起訴状は、トッドが2018年1月から2022年4月まで、未登録の暗号先物取引プラットフォームとしてDigitexを運営していたことを告発している。トッド被告は、顧客に先物取引を提供していたにもかかわらず、適切なマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを意図的に実施しなかったとしている。さらに、トッドはDigitexのKYC方針を確立することを拒否すると公言したとされる。

法的手続きと罰則の可能性

マイアミに住んでいたトッドは、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に出廷し、有罪が確定すれば判決を受ける可能性がある。有罪判決が下った場合、最高5年の連邦刑務所行きが言い渡される可能性があり、量刑判断は連邦地裁判事に委ねられ、同判事はさまざまな要素を考慮する。

これまでのCFTCの関与

今回の起訴は、7ヶ月前に商品先物取引委員会（CFTC）がトッドに対して行った措置に続くものである。2023年7月、CFTCはトッドとその関連会社（Digitex Futures Exchangeを含む）に対し、同プラットフォームのネイティブ・トークンであるDGTXの価格をコンピュータ化されたボットで操作していたとして、不履行判決を下した。

容疑の中には、無許可のプラットフォームで先物取引を提供したこと、CFTCへの登録を怠ったこと、顧客情報、KYC、AML手続きを実施しなかったことなどが含まれていた。裁判所の命令により、トッドとその事業体はCFTCへの登録と規制市場での取引を禁止された。さらに、トッドは390万ドルの制裁金と1,170万ドルの民事ペナルティを課された。

これらの法的措置は、暗号通貨領域における継続的な規制の監視と、規制の枠組みを遵守しない個人や団体が直面する反響を強調するものである。

結論：CEOが告発された：暗号取引所スキャンダル

Digitex Futures ExchangeのCEOであるアダム・トッド氏は、適切なAMLおよびKYCプログラムを持たずに未登録の暗号先物取引プラットフォームを運営し、銀行秘密法に違反した疑いで、米国検事局からの告発に直面している。トッドは有罪判決を受けた場合、最高5年の連邦刑務所に収監される可能性がある。これは、DGTXトークンの価格操作やその他の違反行為に対するトッドとDigitexに対するCFTCによる以前の措置に続くもので、多額の罰則が科される結果となった。これらのケースは、暗号通貨業界における規制当局の監視が強化され、コンプライアンス違反がもたらす結果を浮き彫りにしている。