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チェーン分析：2025年までに暗号通貨の違法取引が過去最高を記録する可能性

2025/01/16 14:50

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出典：chainalysis; Compiled by Whitewater, Golden Finance

暗号通貨は近年、ますます主流になってきている。オンチェーンでの不正活動は以前はサイバー犯罪が中心でしたが、暗号通貨は現在、国家安全保障から消費者保護まで、さまざまな脅威要因の資金調達にも利用されています。暗号通貨の認知度が高まるにつれ、オンチェーンでの不正活動も多様化している。例えば、主にオフチェーンで活動しながら、資金洗浄のためにアップチェーンに資金を移動させる不正行為者もいます。

私たちは毎年、盗難資金、ダークウェブ市場、ランサムウェアなど、特定の定義されたカテゴリーについて報告しています。しかし、暗号犯罪が多様化してあらゆる種類の犯罪を包含するようになるにつれて、オンチェーンの不正エコシステムは、暗号通貨を使用する不正行為者の組織やネットワークの数が増加し、その活動が洗練されるにつれて、ますます専門化するのを目の当たりにしています。特に、多くの種類の不正行為者が資金洗浄を行うためのインフラを提供する、大規模なオンチェーンサービスの出現が見られます。

このような動きはオンチェーンでどのように展開されているのでしょうか？データと一般的な傾向を見てみましょう。

今日の指標に基づくと、2024年に違法な暗号通貨アドレスが受け取る価値は409億ドルに減少するようです。しかし、この数字は、私たちがこれまでに特定した不正アドレスからの流入の下限推定値に基づいているため、2024年は不正行為者からの流入の記録的な年になる可能性があります。

今から1年後には、より多くの不正なアドレスを特定し、その過去の活動を推計に組み込むため、これらの合計はより高くなるでしょう。たとえば、昨年の暗号犯罪報告書を発表した際、2023年には242億ドルになると報告しました。それから1年後、2023年の最新予測は461億ドルとなっている。この成長の多くは、高リスクの不正行為者にオンチェーンインフラやマネーロンダリングサービスを提供するHuioneを通じて活動するベンダーなど、さまざまなタイプの不正行為者組織からもたらされるでしょう。

不正な暗号通貨の取引量が2023年よりも2024年の方が多くなることは理にかなっています。2020年以降、不正活動の年間推定値（証拠帰属およびChainalysis Signalsデータを含む）は、年間報告期間中に平均25%増加しています。現在から来年にかけて、暗号犯罪の報告が同様の割合で伸びると仮定すると、2024年の年間総額は510億ドルのしきい値を超える可能性があります。

一般的に、私たちの集計では、伝統的な薬物密売や、暗号通貨を支払い手段やマネーロンダリングとして使用する可能性のあるその他の犯罪など、非暗号ネイティブ犯罪からの収益は除外しています。このような取引は、オンチェーンデータでは合法的な取引と実質的に区別できませんが、オフチェーン情報を持つ法執行機関は、これらの犯罪を捜査するためにChainalysisソリューションを使用することができます。このような情報を特定できた場合、私たちのデータではこれらの取引を違法なものとしてカウントします。例えば、当社の2022年のデータには、前CEOが詐欺罪で有罪判決を受けたため、FTXに対する債権者の請求87億ドルがすでに含まれています。しかし、多くの場合、そのような確認が取れていないことはほぼ確実であるため、これらの数字は我々の合計には反映されない。

2024 年の暗号犯罪の規模は?

現在、不正なアドレスから409億ドルが受け取られていることが知られていますが、過去の傾向から、その総額は510億ドル近くになる可能性があると推定しています
。
オンチェーン取引総額の0.14%

不正取引活動の推定値には以下が含まれます:

私たちが不正と判断したアドレスに送られた資金。
暗号通貨ハッカーによって盗まれた資金

違法な取引活動の推定には、以下は含まれません。

私たちがまだ違法と判断していない住所に送られた資金。なぜか？まだ違法だとわかっていないからです。しかし、特定が進むにつれ、順次数字を更新していきます。
暗号化されていない犯罪による資金。なぜでしょうか？より多くの情報がなければ、これらの取引が違法と証明される可能性は低いからです。
過激派グループに関連する資金。なぜでしょうか？過激主義を構成するものの定義はしばしば解釈の対象となり、法域によって一貫性がないからです。
裁判で有罪判決を受けずに詐欺で訴えられた暗号プラットフォームに関連する資金。なぜか？その判断を下せるのは裁判官と陪審員だけだからだ。
潜在的な市場操作に関連する取引量。なぜでしょうか？なぜなら、私たちの調査ヒューリスティックは、オンチェーン行動に基づく市場操作の疑いのある事例を捉えるように設計されていますが、決定的なものではないからです。

この記事の発表時点では、違法行為の絶対額は前年比で減少しています。しかし、過去の成長率からすると、データの帰属が改善されるにつれて、この数字は最終的に昨年の合計を上回ると思われます。さらに、違法行為に関連する全クリプトボリュームの帰属シェア（下図）の推定値は、2023年の0.61%から0.14%に減少しています。繰り返しますが、歴史的にこれらの割合は常に1%を下回っていますが、この割合は時間の経過とともに上昇すると予想しています。[1]

暗号犯罪に関わる資産の種類にも継続的な傾向が見られます。

2021年までには、BTCはおそらくその流動性の高さから、サイバー犯罪者に選ばれる暗号通貨であったことは間違いありません。しかしそれ以降、BTCは着実に多様化し、現在ではすべての不正取引量の大部分をステーブルコインが占めています（全不正取引の63%）。この新たな現実は、より広範なエコシステムの傾向の一部であり、ステーブルコインがすべての暗号活動のかなりの割合を占めていることは、ステーブルコインの活動が前年比77%増であることからも明らかです。当社のCryptocurrency Geography 2024レポートでは、価値の保存、送金、国境を越えた支払いや国際貿易の促進など、さまざまな市場におけるステーブルコインの幅広い実用的なユースケースについて説明しています。さらに、ステーブルコインの発行者は、不正行為者がステーブルコインを使用していることを認識した場合、資金を凍結することが多い。例えば、Tetherは詐欺、テロ資金調達、制裁逃れに関連する懸念のあるアドレスを凍結しており、これは安定コインを不正行為者が価値を移転するための劣悪な手段にしている可能性があります。

それにもかかわらず、こうしたエコシステム全体の傾向にもかかわらず、ランサムウェアやダークネット市場（DNM）の販売など、特定の形態の暗号犯罪は依然としてBTCに支配されています。人気のあるプライバシーコインMoneroは、DNMエコシステムにおいてますます重要な役割を担っているが、本レポートの分析には含まれていない。その他の違法行為（詐欺やマネーロンダリングなど）は、一般的に、より多様なアプローチをとっており、すべての資産タイプに分散している。その他の不正活動（例えば、制裁対象団体に関連する取引）は、大部分がステーブルコインにシフトしている。制裁を受けたエンティティ（制裁を受けた法域で活動する個人を含む）は、一般的に、ドルの安定性から利益を得ることを期待しながら、従来の手段でドルを入手することが困難であるため、安定した通貨を使用するインセンティブが高くなります。

以下では、2024年の暗号犯罪を定義し、今後注目すべき3つの重要な傾向を詳しく見ていきます。

盗まれた資金と詐欺は依然として横行

盗まれた資金は前年比約21%増の22億ドルでした。盗まれた資金の最大のシェアは分散型金融（DeFi）サービスによるものでしたが、第2四半期と第3四半期に最も注目を集めたのは集中型サービスでした。プライベートキーの侵害は、2024年に盗まれた暗号通貨の最大のシェア（43.8%）を占め、北朝鮮のハッカーは、暗号プラットフォームからこれまで以上に多くの資金を盗みました。これらのインシデントのいくつかは、北朝鮮のIT労働者に関連しているようです。彼らはますます暗号化およびWeb3企業に侵入し、ネットワークを混乱させ、洗練された戦術、技術、手順（TTP）を使用しています。

2024年には、ハイテクおよびローテク詐欺や詐欺が横行しており、高利回り投資詐欺や貯金箱が最も成功したタイプの詐欺や詐欺です。 また、高度に個人化された性的恐喝攻撃など、詐欺や詐欺における人工知能（AI）の利用が拡大していることも観察されます。このようなAIの利用は、Know Your Customer (KYC)の要件を回避するためにAIを利用するサービスが登場しているように、さまざまな不正なサイバー犯罪におけるより広範な傾向と一致しています。詐欺や詐欺の運営者も、Huione（後述）などの安全なサービスを利用しており、暗号ATM詐欺は、特に高齢者詐欺に関連して、懸念が高まっています。

ダークウェブ市場と詐欺ショップが減少する中、ランサムウェアが引き続き注目される

ランサムウェアの収益は引き続き数億ドルに達していますが、一連の大規模な多国間法執行の妨害と、身代金を支払う被害者の意欲の低下が相まって、エコシステムに打撃を与えています。それでも、2024年は生産的な年であり、攻撃量は比較的安定しており、一部のランサムウェア・グループは依然として身代金の支払いをなんとかやりくりしています。

ダークウェブ市場は2023年の約23億ドルに対し、20億ドルを獲得しましたが、不正ショップの数は半分強の2億210万ドルに減少しました。詐欺ショップの数が明らかに減少したのは、ブライアン・ダンプスやフェイスレスを含む何百もの詐欺ショップの取引を促進していた暗号決済プロセッサーであるユニバーサル・アノニマス決済システム（UAPS）が、米国とオランダで大規模に閉鎖されたことが一因である。