チェーン分析：東南アジアの「貯金箱」からのオンチェーンデータ

出典：Chainalysis; Compiled by Deng Tong, Golden Finance

ロマンス詐欺は、悪質業者が被害者を「肥え太らせて」最大限の価値を得ると主張するため、「貯金箱詐欺」とも呼ばれ、暗号通貨に関連して大きく成長している問題です。これは、暗号通貨に関する重大かつ成長中の問題である。 ピギーバック詐欺師はまず、一定期間をかけて被害者との関係を築き、多くの場合、間違った番号にメールを送るふりをしたり、出会い系アプリを通じて接触を開始する。 関係が深まるにつれ、詐欺師は最終的に被害者に、偽の投資機会にお金を投資するよう（暗号通貨の場合もあれば、不換紙幣の場合もある）促し、最終的につながりが切れるまでそうし続ける。

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FBIの2022年IC3報告書によると、2022年、アメリカ人は暗号通貨や不換紙幣の貯金箱詐欺で7億ドル以上を失い、約25億ドルを失ったという。キルボード要素の有無にかかわらず、25億ドル。 これらの数字には、中国など他の国の被害者は考慮されていません。中国の住民もこれらの詐欺の主要なターゲットとなっています。

しかし、多くの人が貯金箱詐欺が被害者に与える大惨事を知っている一方で、現在では詐欺師自身、つまり迷惑メールの相手にいる人たちの搾取に対する認識も高まっている。 2022年のChainalysis Public KeyポッドキャストでジャーナリストのAlastair McCready氏と議論したように、またニューヨーク・タイムズ紙が最近報じたように、中国と東南アジア全域で個人が誘拐され、人身売買され、大規模な化合物で働かされている。ミャンマーのミャワディのような都市は、そのような活動のホットスポットであり、そこでは政情が不安定なため、豚殺しのパン・ギャングが平気で活動できるようになっている。

Inside KK Park: Myanmar's most notorious gathering place for pig-killing pans

International Justice MissionのGlobal Fusion Centreのグローバル・アナリストであるEric Heintz氏に話を聞いた。. そこでハインツと彼のチームは、ブタ殺しパン・ギャングによる人身売買の被害者を助ける活動で、IJMの現地事務所を支援した。 この活動の一環として、彼らはまた、ギャング自身を追跡し、ソーシャル・メディアで彼らの勧誘活動を監視し、衛星画像で彼らのキャンプをマッピングし、被害者とコミュニケーションをとった。

「この人たちが直面している労働条件はひどいものです。 「彼らは1日12時間以上働かされ、詐欺の被害者になりそうな人に接触するノルマを達成できなければ、ギャングに殴られ、拷問され、食事さえも差し止められる。

ハインツはさらにこうも語った。 通常、ある会社が土地と建物を所有し、実際の殺傷トレイ詐欺を行う他の会社に貸し出す。 ハインツによると、複合施設の所有者は通常、人身売買の被害者が逃げ出さないようにする警備員も、テナントに「警備」を提供するという。

これらのキャンパス内の企業は、暗号通貨をどのように利用しているのだろうか？ もちろん、詐欺被害者から暗号通貨の支払いを集めていることは知っている。 しかし、ハインツはまた、killboard gangs often tell the family of trafficked workers to pay them a ransom in exchange for the family's freedom-とも語っている。これらの支払いは、暗号通貨の形で行われることも多い。 ハインツは、人身売買の被害者やその家族から提供された身代金のアドレスを送ってきた。このアドレスは、東南アジアで最も有名な化合物のひとつであるKKパークの詐欺組織とつながっている。 ハインツは言う。"詐欺の中には、被害者の家族が支払った身代金と詐欺の収益が混ざっている場合もある"。 実際、身代金支払いに関連すると思われる活動に加え、彼が提供した住所は、豚殺しトレイ詐欺に関連する住所との連鎖的なつながりを示している。

KKパークの衛星画像 ©2023 Maxar Technologies

まず、オンチェーン分析に入る前に、KKの背景情報を。パークについて、いくつかの背景情報を紹介する。KKパークは、今日、キルボード詐欺の最大かつ最も悪名高いアグリゲーターの1つです。 ビルマの町ミャワディにあるKKパークは、 2,000人以上の豚殺し板詐欺の人身売買被害者を抱えていると伝えられている。ハインツによると、ハインツから提供された身代金要求アドレスのうち2つは、KKパークを拠点に豚殺し皿組織を運営する会社に関連付けられている。 下のChainalysis Reactorグラフは、いくつかのアドレスのチェーン活動を示しています。

Heinz氏から提供された身代金のアドレスのうち、2つだけを使用することで、この多発するkillboardギャングに関連する数百万ドル規模の活動についての洞察を得ることができます。 まず、これらのアドレスが身代金の支払い手段として被害者の家族に提供されたものである一方で、2人は既知の多くの詐欺アドレスからも大金を受け取っていることがわかる。 例えば、身代金アドレス1は、その左側にある4つの詐欺関連ウォレットから約2,420万ドルの暗号通貨を受け取っている。 これらの身代金アドレスはいずれも主流の取引所に多額の送受信を行っており、これらの受信取引の一部は身代金の支払いである可能性がある。 全体として、この2つのアドレスは2022年7月にアクティブになって以来、合わせて1億ドル近い暗号の流入を受けているが、そのうちのどれだけが詐欺と身代金からのものかは不明である。 これらのアドレスは、KKパークで活動している1つの会社の2つのアドレスに過ぎないことを考えると、全体として、パークで活動しているkillboard詐欺師が大金を稼いでいることが推測できます。

私たちのオンチェーン分析では、Killboardギャングの身代金要求活動が、彼らの本業であるKillboard詐欺といかに密接に絡み合っているかを示しています。 ブタ殺しディスク詐欺の実行犯が彼らの屋敷で直面している残酷な状況も、ブタ殺しディスク詐欺への対処をより緊急なものにしています。被害者が毎年数億ドルを騙し取られているだけでなく、これらの詐欺の背後にいるギャングも人道的危機を永続させているのです。暴力団はまた、人道的危機を永続させている。 良いニュースは、暗号通貨のエコシステムが行動を起こしていることです。11月、ステーブルコインの発行元であるTetherと暗号通貨取引所OKXは、米司法省の捜査に協力することを発表しました。Killboard詐欺の実行犯であった東南アジアの国際人身売買組織に関連する約2億2500万ドルのUSDTトークンを凍結する結果となり、Chainalysisソリューションがある程度貢献しました。 さらに、2023年末に韓国が主導したインターポールの作戦では、当局はオンライン詐欺に関連して3,500人のサイバー犯罪者を逮捕し、3億ドルを押収しましたが、そのうち1億ドルはデジタル資産でした。 私たちは、すべての暗号通貨事業者が、この活動に関与している可能性のあるリスクを探し、法執行機関にできるだけ多くの情報を報告することを奨励します。