中国の暗号通貨投資家が突然出国制限？法務チームがその理由、照会経路、解決策を解説します。

FX168 Financial News Agency (Asia Pacific)が報じたところによると、暁莎の法律チームは28日（水）、最新の微信（WeChat）公開アカウントの記事で、最近、深夜に突然、為替サークルの旧友から相談電話を受けたと指摘した。その旧友は、突然「境界管理」され、出国できなくなったという。以前のビジネスプロセスにはグレーな部分があったため、司法当局に連行され、個人の自由が制限されることを非常に心配しており、緊急に法律サービスを必要としていた。

シスター・サンのチームは、実はこの旧友の状況は決して孤立したケースではないと指摘した。彼らが扱った多くのケースの中で、「国境管理」は目新しいものではなく、通貨サークルの人々が突然「国境管理」を受けることは珍しいことではない。というわけで、シスターSa'チームがマーケットに詳しく説明する。なぜ為替サークルの人々は国境管理されているのか？そして、もし国境管理されているのなら、どうすれば助かるのか？

ソースWeChat公式アカウント

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国境管理とは何か？

いわゆる "国境管理 "とは、中国国家出入国管理局が関係当局の決定に基づき、特定の人員の出入国管理を実施することを指す。具体的な出入境管理には、出国禁止と入国禁止の2種類がある。法律用語は出入国制限です。

国境管理という言葉には長い歴史がある。当初は、一般的な略語ではなく、中国の規範文書に実際に使用されていた表現であった。1990年に公安部、最高人民法院、最高人民検察院などが共同で公布した「新・国境管理対象に関する通知の実施に関する通知」で初めて登場した。1998年、公安部は『公安機関の刑事事件処理手続き』第256条において、「国境管理措置」の概念と実施方法を明確にした。

今日に至るまで、一般的な臨時規制措置としての「国境管理」は、特別な法律、行政法規、その他の規範文書によって具体的に規定されているわけではなく、現在中国で施行されている多くの法律、法規、司法解釈、規範文書に散見される。

例えば、法律レベルでは、（1）出入国管理法、（2）徴税管理法、（3）民事訴訟法、（4）刑事訴訟法、（5）監督法などがある。行政法規や部門規則については、主に以下のようなものがある：(1)「中国人が私用で香港・マカオに渡航する場合の暫定管理弁法」、(2)「中国人が台湾に渡航する場合の管理弁法」、(3)「税務行政法実施細則」、(4)「道路交通事故処理弁法」、(5)「公安機関の刑事事件処理弁法」などがある。

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なぜ暗号通貨サークルの人々は突然出国を制限されるのか？

前述の通り、暗号通貨関係者が突然出国を制限されることは珍しくない。中国の出入国管理法第12条によると、中国国民は以下のいずれかに該当する場合、出国することができない：

1. 有効な出入国書類を所持していない者、または国境検査を拒否もしくは忌避する者；
2. 判決を受けたがまだ刑の執行を終えていない者、刑事事件の被告人または被疑者；
3. 未解決の民事事件があり、人民法院が出国を許可しないと決定した者；
4. 国家（国境）管理を妨害したとして刑事罰を受けた者、または不法出国、不法居住、不法就労により他国・地域から送還された者で、所定の出国禁止期間に達していない者；
5. 国家の安全と利益を危険にさらす可能性のある者、および国務院の関連主管部門は、彼らの出国を許可しないことを決定した；
6. その他、法律や行政規則で出国が認められていない場合。

賽潔チームの実務経験によると、暗号通貨サークルの人々は突然国境で管理され、ほとんどの場合、以下の4つの理由から逃れることができない：

1. 重要な刑事事件の被疑者（または密接関係者）とされ、捜査機関から刑事事件として立件され、処理されている；
2. 他者との民事紛争により、執行裁判所から退去制限リストに掲載される；
3. 監督委員会などの特別部門が関与する事件など、特殊なケースの処理に関与；
4. 要注意人物リストに載っている。

従って、暗号通貨サークルの人々が突然、国境で管理されていることに気づいたら、用心してすぐに弁護士などに相談し、リスク調査を開始しなければならない。もちろん、極度の緊張状態に陥り、必死に治療を受ける必要はない。姉サ'チームの調べによると、通貨サークルの人々は、仕事や業種の一部が海外にあるため、頻繁に出入国する必要があったり、海外の一部の業種がコンプライアンス違反やグレーな業務を行っていたりする（例えば、海外で行われている一部の業種は、出国先では合法でコンプライアンスも遵守しているが、中国では違法、あるいは犯罪行為となっている）ことが多い。このような場合、規制当局に目をつけられ、要注意人物リストに掲載され、出国プロセスにおいて制限される可能性がある。

したがって、国境管理されたからといって、必ずしも刑事事件が提起されたとは限らない。もちろん、中国が暗号資産や関連する取引行為に対して比較的否定的な態度をとっていることや、現在の経済環境から、一部の司法機関が利益追求のための法執行を行っている可能性もあり、通貨サークルの人々の頭上には、依然として「ダモクレスの剣」が高く突き立てられている。もしあなたが国境管理下にあるのなら、軽く見てはいけない。

なぜなら、中国では、国境管理措置は自由に使用することができず、一般的に重要な事件を処理する場合にのみ使用されるからである。公安機関の刑事事件処理手続に関する解釈及び実務指針（2021年版）』第278条【国境管理の承認及び引渡し手続】によれば、以下の通りである：港で犯罪容疑者に対して国境管理措置を講じる必要がある場合、関連規定に基づいて国境管理対象届を作成し、関連法律文書を添付しなければならない。県レベル以上の公安機関の責任者が審査した後、省レベルの公安機関に報告し、全国的な国境管理措置の認可を受けなければならない。緊急時、国境管理措置を講じる必要がある場合、県レベル以上の公安機関は公文書を発行し、まず関連港の出入境検査機関に管理を引き継ぐことができるが、全国的な国境管理措置は7日以内に所定の手続きに従って処理しなければならない。

国境管理下にあるかどうかを確認するには？

実際には、パートナーはさまざまなルートを通じて、国境管理下にあるかどうかを確認することができる。

1.他者との民事紛争が発生する可能性がある。

姉サ'チームの指摘によると、パートナーは自分で中国執行情報公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）をチェックし、執行対象者の総合照会インターフェースに自分の名前とID番号を入力し（法定代理人である会社が他人と紛争がある場合、会社名と組織コードを入力して照会することができる）、関連する制限措置を受けたかどうかを確認することができる。また、専門弁護士を通じて執行裁判官と連絡を取り、実効判決不履行による強制退去制限措置の有無を直接尋ねることもできる。

2.民事紛争も刑事犯罪もなく、何に巻き込まれているのかわからない。

1.国家出入国管理局の政府サービスプラットフォームで確認することができます。このプラットフォームでは、自分の証明書情報を確認することができます。このプラットフォームで自分の証明書情報をチェックすることができます。しかし、この方法は必ずしも正確ではない。実際には、多くのパートナーが、証明書は正常な状態を示しているが、実際の出国手続きで困難に遭遇している。

2.現地で出入国管理事務所に問い合わせることができます。通常、出国制限の有無を教えてくれます。

3.また、税関検査を通過できるかどうか、直接出国チケットを購入することもできます。quot;国境管理"されると、出国できません。Sister Sa'チームがサービスを提供したお客様の中には、空港に入った途端、出国できないと関係スタッフに直接言われた方もいらっしゃいます。

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国境管理の対象となった場合、どうすればいいのか？

また、状況に応じて対応します。民事上のトラブルで出国を制限されても、有効な判決や裁定の履行を拒否した疑いがない限り、刑事上のリスクはありません。弁護士に委任すれば大丈夫です。もちろん、履行すべき債務は最終的に履行しなければなりません。

刑事事件や監督委員会等が扱う特殊な事件に関わる場合は、事前に司法当局とのやり取りを刑事弁護人に委託する、家族の生活を事前に手配する等、早急に準備を始める必要がある。

もしあなたが特別な理由で中国の監督機関によって「要注意人物リスト」に掲載された場合、状況はより複雑になります。第一に、どの司法・行政監督機関が「要注意人物」リストに掲載するのかを確認する必要があります（通常は公安機関）。第二に、監督機関と十分に連絡を取り、監督機関の具体的な要求に応じて、戸籍情報、銀行取引履歴、出入国記録、海外勤務・業務状況証明資料、自己申告書など、一連の「無実を証明する」資料を提出する必要があります。

最後に

SisterSaチームは次のように書いている："一般的に、2つの高裁が少し前に「犯罪マネーロンダリング事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する説明」を発行し、マネーロンダリングの手法に仮想資産取引を含めた後、中国は最近、暗号化された資産の関連取引を厳しく調査し始めている。取引によっては、ブラックマネーや盗難マネーが頻発するケースもある。通貨サークルのパートナーは、取引行動に慎重でなければならず、決して一線を踏み越えてはならない。国境管理されていることがわかったら、早急にリスク調査を行う必要がある。必要であれば、専門の弁護士に委任し、時間内に処理する必要がある；