コイン管理人職務横領罪の一般的なシナリオと刑事弁護戦略

情報源：Shao Shiwei弁護士

はじめに：

ウー・サイド・ブロックチェーン（Wu Said Blockchain）の投稿によると、暗号取引所バイビット（Bybit）は、社内の資金支払いを担当していたホー氏を訴えた。取引所Bybitは、社内で資金の支払いを担当していたHo女史が、彼女が密かに所有し管理していたアドレスに大量のUSDTを送金し、その地位を乱用したとして、Ho女史を訴えた。合計で4,209,720 USDTが送金され、その結果、117,238.46ドルが彼女の個人銀行口座に支払われました[1]。

暗号通貨の世界では、幹部が訴訟に巻き込まれるケースは珍しくない。例えば、以前の旧メロンのように、暗号通貨の大物で店頭（OTC）取引の大手であるZhao Dong氏は、捜査のために警察に連行された。米国商品先物取引委員会（CFTC）は、CoinSecurityとその創設者であるZhao Changpeng氏を、デジタル資産デリバティブ取引所を違法に運営しているとして告発した。OKCoinグループの創設者である徐明星は、コイン投機の権利をめぐる紛争に巻き込まれたため、上海警察によって上海市公安局浦東支局維坊新村派出所に連行され、捜査を受けた。

刑事事件に巻き込まれたコインサークルの幹部の場合、職務型犯罪の発生率が高いことが多い。今日は、刑法における職務上横領罪についてお話します。職務上横領罪とは、会社の職員がその地位の利便性を利用して、部隊の財産を自分のものにすることです。この記事では、コイン・サークルにおけるより典型的な状況についてお話しします。"

私は以前、アドバイスを受けて、NFTのデジタルコレクションプラットフォームは、内部管理の混乱、利益の不均等な配分やその他の問題のために、大株主は自分自身のために会社のお金になります！チベットのプラットフォームユーザーの権利の理由の数の切断後、小株主は、詐欺に公安が拘留されたが、それは株主の大半は、彼らの個人的なローンの返還のための会社のお金になることが理解される。以前は、オンライン情報もあり、給与宝ICOプロジェクトの元COOを支払う仕事の横領の疑いがある。

業務上横領罪の本体は、特別な科目、つまり「会社、企業または他のスタッフの単位」、デジタル収集プラットフォームのように、国では一般的に、関連会社の担当者が業務上横領の疑いがある場合は、対応する登録会社を持っている。もし関連会社の人員が業務上横領の疑いがある場合、中国の刑法に規制される。しかし、ICOは、トークン発行のクラウドファンディングプロジェクトとして、プロジェクトの発起人は、多くの場合、会社の組織形態の法的形式を持っていないが、緩やかな協力の同盟は、この犯罪の犯罪対象の特性の要件を満たしていない、パートナーがある場合は、「逃げるためにお金を巻き上げ」などのチームの利益の侵害は、権利の他の手段を使用する必要があります。

02  事情2、会社の上級研究開発スタッフは、技術的な手段を使用して、会社の仮想通貨を盗む

。仮想通貨

コインサークルの技術者は、より多くの業界の属性の練習の背景には、このタイプのケースは、技術者を介して、例えば、会社のコードを改ざん、コンピュータソフトウェアのプログラムを変更し、他の手段は、会社のシステム管理権限を取得するには、すべての会社の仮想通貨は、自分のアカウントに転送されます。

深センのある会社のプログラマーが、コードを改ざんして会社の仮想通貨を盗み、それを個人のアドレスに移し、中央集権化されたトークンをオンチェーントークンに交換し、それをUSDTに交換してBSCコインチェーン上の自分のウォレットに預け、最終的にCoinAn取引所で100万ドル近くを実現しました。犯人は最終的に、職権乱用罪[2]で裁判所から懲役2年の判決を受けました。

このような事件では、加害者の事件への関与の特徴が非常に争点となる。多くの場合、窃盗罪、コンピューター情報システム・データ犯罪への不正アクセス／コントロール、機能不正流用犯罪などでは、関与した犯罪を特定するために。前述の犯罪では、最高刑の起算点の職権横領罪は、弁護士の弁護の観点から、犯罪の加害者の前提の下で、加害者は、弁護の観点の職権横領罪を構成し、より低い刑のために努力することができます。

窃盗を監督し、多くの場合、会社の財務部長、営業部長、人事部長などの上級管理職の高い会社の利便性をお楽しみください。いわゆる "設備 "は、取締役、管理、ユニットの財産設備を処理することを含む。例えば：財務部長は、経費の原価を詐称し、商品の原価を虚偽記載し、人事部長の架空の従業員は、従業員の賃金の不正な収集を通じて、会社の財産の不法占有の目的を達成するために、報告された賃金を残している。

彼は上海の会社の運用とメンテナンスエンジニア、会社のビットコインマイニングマシンの管理と保守を担当した。2021年、彼は自分の管理、ビットコインマイニングマシンのメンテナンスの仕事の利便性を使用し、何度もSleipnir M21Sビットコインマイニングマシンの密売のために会社のモデルに属し、97万元以上の利益額。relationresult[3]検察官が裁判所に職務横領罪。

刑法によると、職務の占有は、金額が大きいだけで、犯罪を構成する。罪の額が3万元以上の場合、罰則は3年以下の懲役であり、罪の額が100万元以上の場合、罰則は3年から10年の懲役である。上記の事件では、彼の犯罪額は100万元未満であり、検察の判決勧告は懲役2年6ヶ月であった。

04  刑事弁護士の弁護戦略

業務上横領の嫌疑をかけられたコインサークルの実務家は、事案の実情に応じて、犯罪の主体、関与した行為の性格、事案に関与した金額などの観点から弁護活動を行うことができます。

さらに、実務上、本罪の成立のためには、以下の2つの難点にも注意を払う必要があります：

1、犯人が「ポストの利便性を利用」したかどうか。"

地位の便宜の利用は、加害者自身が一定の権限、支配権、問題を処理する便宜を持っているか、または自身の権利のおかげで、他者に横領行為を実行するように影響を与えることを必要とする。正社員、契約社員、派遣社員のいずれであっても、この犯罪の対象となりうる。

しかし、仕事中に簡単にターゲットにアクセスできるという利便性だけで、加害者に会社の財産を管理・保管する義務がない場合は、この犯罪を構成しない。

2、加害者が「不法占拠」

財産の単位になるかどうか

この区別です。これは、加害者がこの犯罪で有罪になるか、他の犯罪（例えば、資金の横領）で有罪になるかを区別するための最も重要な条件の一つである。不法占有の目的をもって」かどうかは、司法実務上、次のような観点から判断されることになる。

①会社の財産を譲り受けた後、その金銭を持ち逃げした場合

(2)会社の口座を隠蔽または破棄しようとした場合;

(3)主観的に返済する意思がないか、客観的に返済能力がない場合;

(4)財産を浪費した場合;

(5)会社の口座を隠蔽または破棄しようとした場合;

。align: left;">中国が継続的に関連規制規定を導入しているため、中国のブロックチェーン、仮想通貨取引とマイニング、NFTデジタルコレクションなども引き続き規制を強化している。刑事弁護は、暗号通貨業界の業界の特性や、効果的な弁護を基礎とする関連法規の理解と組み合わせることで、当事者の合法的な権益をよりよく保護する必要があります。

[1]Bybitペイマスター自己盗用分析：ブロックチェーン企業財務管理の抜け穴と改善  https://mp.weixin.qq.com/s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA