暗号スキームで2人を逮捕

について米国司法省（DOJ）が告発した。 オーストラリア国籍のデイビッド・ギルバート・サフロンとロサンゼルス在住のヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアに対し、2500万ドルの人工知能（AI）暗号取引ネズミ講を指揮した疑いがある。

デュオによる欺瞞的コミットメント

起訴状では、2人は取引プログラムを運営し、AI自動取引ボットを使って被害者の暗号通貨投資から高利回りの利益を生み出すと偽っていたと主張している。

サフランとマゾッタは、ユーザーからの入金を受け取ると、資金を流用したとされる。

その金は、プライベートチャーター便、高級ホテル、豪邸のレンタル、専属シェフ、専属警備員など、贅沢な個人的費用に使われた。

デュオの料金

被告らはまた、摘発を避けるためにインターチェーンスワップや暗号通貨ミキサーの使用を通じて、被害者の暗号通貨投資を隠蔽したことでも告発されている。

このスキームは、サークル・ソサエティ、ビットコイン・ウェルス・マネジメント、オミクロン・トラスト、マインド・キャピタル、フェデラル・クリプト・リザーブ、クラウド9キャピタルなど、さまざまな名称で運営されていた。

二人に対する告発の概要は公式プレスリリースにある。

公式声明にある通りだ：

サフランとマゾッタは、電信詐欺の共謀、電信詐欺の共謀、司法妨害の共謀、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリングの共謀で起訴されている。サフランはまた、公判前釈放中に重罪を犯したとされている。有罪判決が下った場合、彼らはそれぞれ、電信詐欺とマネーロンダリングの謀議で最高懲役20年、電信詐欺の謀議で最高懲役20年、マネーロンダリングの謀議で最高懲役10年、司法妨害の謀議で最高懲役5年の刑に処される。サフランはまた、公判前釈放中に重罪を犯したとして、他の刑期と連続して最高10年の懲役刑を受ける可能性もある；

暗号に対する司法省の精査

ブロックチェーン事業体に対する監視が強化される中、司法省はコンプライアンスを積極的に監視しており、最近では次のような点に注目している。暗号通貨取引所バイナンスがマネーロンダリングと米国制裁違反で43億ドルの和解金を得たことを受けて。

司法省刑事局はバイナンスの活動を注意深く監視する。

これには、マネーロンダリングと資産回収、国家安全保障、防諜、輸出管理、ワシントン州西部地区連邦検事事務所などのセクションが含まれる。