CZとコインセーフ、盗まれた暗号通貨の洗浄疑惑で新たな訴訟に直面

By Stephen Katte, CoinTelegraph; Compiled by Five Baht, Golden Finance

CoinShares とその元CEOの Changpeng Zhao (CZ) は、マネーロンダリングを防げなかったために盗まれた資産を取り戻すことができないと主張する3人の暗号通貨投資家によって起こされた新たな集団訴訟に直面している。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

8月16日にワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟の中で、原告らは、暗号通貨が盗まれ、窃盗犯がその資金をコインセーフに送り、「元帳間のつながりを断ち切るために"台帳とデジタル資産のリンクを切断 "し、追跡不可能にしたと主張している。

3人の原告が民事訴訟を起こした。民事訴訟を起こした。Credit: PacerMoniter

原告らは、暗号通貨取引の重要な属性は、ブロックチェーン上の「それらの取引の永続的な記録」であり、これにより「永続的かつ正確に追跡可能」になると主張している。

「したがって、Binance.comのようなマネーロンダリングの場がなく、悪人が他人の暗号通貨を盗んだ場合、当局はブロックチェーン上でその足取りをたどることで追跡してしまう可能性がある」と集団訴訟は主張している。

原告側は、Coinはマネーロンダリングの重要な一翼を担っており、不正介入腐敗組織法（RICO）に違反していると主張している。

CoinShares、集団訴訟で窮地に

イーサリアム開発企業Consensysの上級弁護士兼グローバル規制担当ディレクターのBill Hughes氏は、この訴訟が申し立てを証明するかどうか「懐疑的」だと述べた。

ヒューズ氏はXへの8月20日の投稿で、新たな集団訴訟は政府の訴追を利用するために考案された「自然で予測可能な後続の民事訴訟」だと述べた。

しかし、ヒューズ氏はまた、訴訟はコインセックを「困難な立場」に追い込むものだとし、訴訟が裁判になれば、暗号通貨業界に大きな影響を与える可能性があると述べた。訴訟が裁判になれば、暗号通貨業界に大きな影響を与える可能性がある。

ソース：Bill Hughes

「この件が捜査に深入りし、あるいは公判前の決定的な動議の段階まで進めば、ブロックチェーンの分析自体の妥当性と、チェーン上の資産の回収が裁判にかけられることになる。

「コインは追跡と回収について話すよう煽られるでしょう。正直なところ、この業界を気にかけるのであれば、それは厳しい立場です」とヒューズ氏は付け加えた。

「ブロックチェーン分析そのものと、チェーン上の資産回収の妥当性が試されることになります。

2023年11月、CZは米国のマネーロンダリング法違反を認め、当局との和解の一環としてCoinのCEOを辞任した。Coinは43億ドルの「民事規制執行措置」罰金を支払うことに同意した。

4月、連邦裁判官はCZに対し、連邦検察当局が要求していた3年よりも短い禁固4カ月の判決を下した。彼は6月に服役を開始し、9月に釈放される予定です。

米証券取引委員会（SEC）も2023年6月、コインに対し、取引所とCZが市場監視統制を欺き、取引量を人為的に膨らませたとして訴訟を起こしたが、6月28日、裁判所はこの裁判の大半を認めた。