バイナンスの創業者である趙昌鵬（CZ）氏は、米国の反マネーロンダリング規制に違反した罪状を認め、退任することを承諾した。

バイナンスと金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との和解の一環として、米国市場からの完全撤退が目前に迫っている。

CZは投獄されるのか？

大手暗号通貨取引所の1つであるバイナンスは、次のような動きを見せている。前例のない43億ドルの制裁金支払いへ これは歴史的な罰金であり、米国の刑事罰の中でも最大級のものである。

Binance'の金銭的コミットメントは、司法省との合意の一環として、15ヶ月以内に181万ドルの支払いと25.1億ドルの没収を含む。

司法省高官によれば、CZ自身は5000万ドルの個人的罰金を負い、連邦判決ガイドラインでは最高18ヶ月の禁固刑の可能性がある。

バイナンスの元チーフ・コンプライアンス・オフィサー、サミュエル・リムも和解に関与している。

CZに乗り込んだ。 (旧ツイッター)に投稿している。

何が起こったのか？

司法省は、バイナンスが米国とイランのユーザー間の9億ドルを超える取引の仲介に関与し、米国の厳格な対イラン制裁に反していたことを明らかにした。

疑惑には、ダークマーケットプレイス「Hydra」や、現在では非合法となった暗号ミキシングプラットフォーム「'Best Mixer」など、不正な情報源から多額の資金を受け取っていたことが含まれている；

バイナンスは、取引量の多い米国人ユーザーにプラットフォーム上で取引を継続させることで、当局を欺いたとして非難されている。

CZは本日、シアトルの連邦裁判所に出廷し、以下の声明を発表した。懇願 その後、史上最高額の1億7500万ドルの身柄保証で釈放された。

嘆願書の一部にはこうある：

被告バイナンスは、最高経営責任者（CEO）であるザオの辞任を受理し、ザオが現在または将来にわたって被告の事業の運営または管理に関与することを禁止した。この禁止は、嘆願受理時点から始まり、モニターが任命された日から3年で終了する；

個人保証ボンドは、PRボンドとも呼ばれ、被告人が前金を支払う必要のない保釈保証金の一種です。

参照：CZの保釈書類（CR23-179 RAJの下

その代わりに裁判所は、予定されたすべての出廷に出頭することを条件に、被告人の身柄を釈放する命令を出す。

被告人が裁判の期日を欠席するなどして保釈の義務を果たさない場合にのみ、保釈金の全額を支払わなければならない。

将来、再逮捕される可能性もある。

保釈後、CZはドバイへの帰国が許可され、次回の審問は2024年2月23日に予定されている。

刑事告訴

バイナンスは3つの刑事責任、すなわち、無許可の送金業務の運営、国際緊急経済権限法違反、共謀罪に問われている。

司法省および商品先物取引委員会（CFTC）との40億ドルの和解の一環として、バイナンスは大幅な見直しを見込んでいる。

リチャード・テン バイナンスの米国外地域市場責任者であるCZ氏がCZ氏の後任となった。

彼はXを手にした。彼の考えを共有する その役割を引き継ぐことについて

今後、バイナンスは新しい取締役会の導入によるガバナンスの変更を実施する計画で、米国を拠点とする第三者監視機関に提出することを約束している。

このモニターは、制裁遵守プログラムを監督するために5年の任期で任命され、この期間中、米国財務省がその記録やシステムにアクセスできるようにする。

Binance.USは、バイナンス・グローバルとは別組織であるため、影響はありません。

バイナンスはどのように罰金を支払ったのか？

11月9日、バイナンスは約39億ドルの移転 ウォレット間のUSDT。

約39億USDTを調達バイナンス-コールド2財布 に移された。バイナンス3 ホット財布 .

これはトロン・ネットワーク上で史上8番目に大きなUSDT取引となった、

よりバイナンス3 そして、3億ドルのUSDTが投入された。送信先バイナンス-ホット7 に約36億ドルを残している。バイナンス3 .

これが和解違約金と関係があるかどうかは不明だが、その金額が正確であることから、その可能性はある。

CoinbaseのディレクターであるConnor Grogan氏は、BinanceのProof of Reservesを非難し、Binanceが罰金を支払うことができるかどうかを分析した。

彼は企業の暗号通貨資産を省き、ステーブルコインの31億9000万ドルを含む合計63億5000万ドルの資産を明らかにした。

同氏は、バイナンスは暗号資産を売却することなく、43億ドルの罰金を解決できる可能性が高いと示唆している。

本稿執筆時点では、Binance'のステイブルコイン残高は正常のようだ。

市場の余震

Binance'のBNB市場価値は、CZ'の有罪答弁の影響を反映し、10％以上下落し、現在229.1ドルで取引されている。

バイナンスのユーザーも怯えているようで、本稿執筆時点で10億ドル近い資金が流出している。

今回のバイナンスへの迫害に続き、暗号通貨取引所に関する米国政府の規制監視が強化されるようだ。

次ページ まな板の上

現在、CFTCと司法省の監視対象にはなっていないが、SECは次のような動きを見せている。チャージド・クラーケン 無登録の証券取引所、ブローカー、ディーラー、清算機関の運営を主張。

その主張の中には、ソラナ（SOL）、カルダノ（ADA）、ポリゴン（MATIC）、インターネット・コンピュータ（ICP）、コスモス（ATOM）、アルゴランド（ALGO）、サンドボックス（SAND）、ディセントラランド（MANA）、チリ（CHZ）など特定の暗号通貨が含まれており、クラーケンに対する訴訟の証券として対象となる。

同取引所はこの主張に激しく反論し、強固な抗弁を誓った。