司法省、8000万ドルの暗号詐欺とマネーロンダリングに取り組む

巧妙な詐欺で4人を起訴

米国司法省はこのほど、暗号通貨投資詐欺による8000万ドル以上の資金洗浄に関与したとして、4人の個人に対する告発を発表した。この事件は、現在進行中のデジタル金融犯罪との戦いを浮き彫りにしている。

詳細なプレスリリースの中で、司法省は被告人の名前を挙げている：ルー・チャン（36歳、カリフォルニア州アルハンブラ出身）、ジャスティン・ウォーカー（31歳、カリフォルニア州サイプレス出身）、ハイロン・ズー（40歳、イリノイ州ネーパービル出身）、ジョセフ・ウォン（32歳、カリフォルニア州ローズミード出身）。これらの人物は、さまざまな詐欺的暗号スキームからの資金洗浄に関連しているとされている。

豚の屠殺」暗号詐欺を解明する

この事件の中心は、屠殺前に豚を太らせることの比喩である「豚の屠殺」である。ここでは、詐欺師がオンラインで恋愛関係を結び、被害者をだますことを指す。信用を得た後、詐欺師はニセの暗号投資の機会を紹介する。被害者は多額の利益を得られると信じ、さらに資金を投入し続ける。当初は少額を引き出すことができ、合法性を錯覚させる。しかし、最終的に被害者は大きな損失を被ることになる。

起訴状には、国内外を問わず、ペーパーカンパニーや銀行口座を通じた不正資金の移動の概要が記されている。この巧妙な取引には少なくとも284件の取引があり、被害者から多額の金を詐取していた。

逮捕者続出、判決迫る

張とウォーカーは現在拘留中で、初公判に出廷している。有罪判決を受けた場合、2人は最高20年の懲役刑に処される。これらの逮捕は、暗号に関連したロマンス詐欺の増加現象を取り締まるための、米国法執行機関による広範な取り組みの一環である。

関連する取り組みとして、司法省は今年初め、同様の詐欺に関連する約1億1200万ドルの暗号通貨を押収した。法執行機関によるこのような積極的な取り組みは、デジタル金融犯罪の扱いが深刻化していることを明確に示すものである。

この事件は、デジタル時代における金融犯罪の日進月歩を痛感させるものである。このような詐欺の巧妙さは、暗号通貨投資の領域における継続的な警戒と教育の必要性を強調している。