元ロシア捜査官、ハッカーから1,032ビットコインの賄賂を受け取った罪で16年の実刑判決

大規模な汚職スキャンダルにおいて、ロシアの元国家捜査官マラット・タンビエフは、Infraud Organizationとして知られるハッカーグループから1,032ビットコインの賄賂を受け取ったとして、16年の禁固刑を言い渡された。2011年からロシア調査委員会（ICR）に勤務していたタンビエフは、グループの違法資産を没収しない代わりにビットコインを受け取ったとして告発されたとき、そのグループを調査していた。

マラット・タンビエフ 写真クレジット：IGSU RANEPA

ロシアで記録的な汚職賄賂：タンビエフ氏、ビットコインで4460万ドルを受け取った疑い

2022年4月、タンビエフは賄賂の半分である516ビットコインを受け取ったとされ、ビットコイン価格が43,207ドルだった当時、この取引は4,460万ドルの価値があった。2023年までに1,032ビットコインの価値は2,800万ドルまで下がったが、その後、最新の報道では6,500万ドルまで上昇している。価値の変動にもかかわらず、この賄賂はロシアにおける汚職事件のこれまでの記録の5倍以上である。

タンビエフ事件で巨額のビットコイン賄賂を発見、証拠となるウォレットを押収

ロシア当局は、Tambiyev'のMacコンピュータを捜索中に賄賂を発見し、932.1ビットコインと100ビットコインを保有する2つのビットコインウォレットへのアクセスコードを含む「"Retirement Fund"」というタイトルのファイルを発見した。これらのウォレットは捜査官によって押収され、暗号通貨は事件の証拠としてLedger Nano Xハードウェアウォレットに移された。

タンビエフ氏の給与は1,170万ルーブル（14万4,000ドル）であり、彼が保有していた巨額のビットコインとは対照的であった。ロシア検察当局の副検事総長は、16億ルーブル（2650万ドル）相当のビットコインは明らかに違法な出所によるものであり、押収を正当化するものであると述べた。

ロシア最大のビットコイン賄賂疑惑でタンビエフ氏が汚職疑惑を否定

タンビエフはすべての疑惑を否定し、濡れ衣を着せられたと主張した。彼は、自分の行為は犯罪行為ではなく、実際にハッカーによって盗まれた資産の一部を国家が回収するのに役立ったと主張した。同様の罪で9年の判決を受けた同僚のクリスティナ・リヤホベンコ被告とともに、タンビエフ被告は裁判所の判決を不服として控訴する予定である。両被告は不当に有罪判決を受けたと主張し、自分たちの行為は国家の利益のために行われたものだと主張している。

ロシア政府は賄賂に使われたビットコインの3分の1以上を押収することに成功した。しかし、残りの暗号通貨の行方は依然として不明である。報道によると、当局は残りのデジタル資産を追跡するため、事件の捜査を続けている。

タンビエフの有罪判決は、ロシアの法曹界と政治界に衝撃を与えた。賄賂の額がこれまでの記録である14億ルーブルを上回ったことで、タンビエフ氏の事件は今やロシア史上最も重大な汚職スキャンダルのひとつとなっている。このような巨額の賄賂の発見は、同国における他の高官汚職事件の捜査につながり、不正な金融活動への暗号通貨の関与が拡大していることを浮き彫りにした。

暗号通貨犯罪の追跡における課題を浮き彫りにするタンビエフ事件におけるビットコインの役割

この事件におけるビットコインの使用は、暗号通貨を含む金融犯罪の追跡と起訴において政府が直面する課題を示している。ビットコインの価値は事件を通じて変動し、賄賂を受け取った当初の4,460万ドルから現在の6,500万ドルまで幅があったことから、デジタル資産の不安定な性質と、それが世界的な金融犯罪で果たす役割の増大の両方が浮き彫りになった。

デジタル証拠の複雑さは、暗号通貨が提供する匿名性と相まって、この事件が示すように、世界中の法執行機関が挑戦し続けている。