Huiwangを暴く：史上最大の違法オンライン市場と東南アジアの詐欺

Source:Elliptic Research; Compiled by 0xjs@Golden Finance

Highlights

• Huione Guarantee (慧音保証)は、いわゆる "豚殺し"詐欺を行う者を含む、東南アジアの詐欺師のためのテレグラムベースのマーケットプレイスである。

• プラットフォーム上の商人は、テクノロジー、個人データ、マネーロンダリングサービスを販売している。取引総額は少なくとも240億ドルで、違法なオンライン市場としては過去最大です。

• Huione Groupは最近、ドル安定コイン、ブロックチェーン、暗号通貨取引所、メッセージングアプリなど、さまざまな暗号関連製品を発表した。

• Ellipticは、Huione EnterprisesやHuione Guaranteeで営業している違法業者に関連する数千のウォレットアドレスを特定し、暗号の顧客がそのような行為から身を守れるようにする可能性があります。

2024年7月、EllipticはHuione Guaranteeが、いわゆる豚殺し詐欺の犯人を含むオンライン詐欺師の数十億ドル規模のマーケットプレイスであることを暴露しました。この中国語マーケットプレイスは、カンボジアの与党フン・セン一族とつながりのあるカンボジアのコングロマリットであるHuioneグループの一部です。

Ellipticの研究者は、このプラットフォーム上でマネーロンダリングサービス、盗まれた個人データ、テクノロジー、大規模なオンライン詐欺を実行するために必要なその他のアイテムを提供する何千もの業者を発見しました。さらに、公園で働く労働者をだますために使われる電気手かせまで見つかりました。この市場は、多国籍組織犯罪シンジケートが世界中の被害者に詐欺を実行するための重要な手段となっているようです。

Huione GuaranteeはHuione Groupから距離を置く

Ellipticの調査を受けて、Huione GuaranteeはHuione Groupから距離を置こうとしています。例えば、マーケットプレイスは最近、Haowang Guaranteeと改名され、Huione Groupの決済事業であるHuione Payは、ウェブサイトのマーケットプレイス専用のセクションを削除し、Huione Guaranteeを子会社として説明しています。この距離にもかかわらず、Huione GuaranteeはHuione Groupが依然として「戦略的パートナーであり株主」であることを確認している。

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慧音保証は社名変更を発表したが、依然として慧音グループの一員であることを明らかにした。(原文中国語コメントからの翻訳)

 Ellipticの調査と、その結果生じた国際的な注目は、Huione Guaranteeの上場方針にも影響を与えたようだ。同マーケットプレイスはこれまで、プラットフォーム上で売買される特定の商品について、一切の責任を負わないと表明してきた。しかし、私たちの調査の発表後、Huione Guaranteeは、「人身売買」、「銃器」、「テロリズム」に関連する活動を含む、特定の種類の商業活動を禁止すると表明した。人身売買」、「銃器」、「テロ」に関連するあらゆる活動。

Ellipticの調査結果が発表された後、Huione Guaranteeのウェブサイトに、マーケットプレイスで販売できる商品に関する新たな制限と、新たな制限のあるサービスについての告知が追加されました。を発表しました。

Huione保証のマーケットプレイスは成長を続けている

しかし、Huione保証で提供される商品やサービスはほとんど変わっていないようで、ビジネスは活況を呈しています。私たちの最新の分析によると、Huione保証とそのベンダーが使用する暗号通貨ウォレットは、少なくとも240億ドルを受け取っています。私たちの調査が7月に発表されて以来、毎月の流入額は51%増加しています。

ハイオン・ギャランティとそのサプライヤーは、以下のものを使用しています。Huione Guaranteeとそのベンダーのウォレットが受け取った暗号通貨の価値。これらの数字には、前回の報告以降にHuione Guaranteeのものとして確認された新しいウォレットが含まれています。

さらに、60億ドル近い暗号通貨が、主にHuione Guaranteeのオンラインギャンブルに使用されているTelegramボットを介して流れています。同プラットフォームを通じて行われたベットの初期分析によると、この多くがマネーロンダリングに該当する可能性がある。

これらの数字は、Huione Guaranteeがすでに史上最大のオンライン違法市場であることを示している。これは、過去最大のダークウェブ・マーケットプレイスであるHydraを凌ぐもので、Hydraは6年間の歴史の中で約50億ドルの暗号通貨を獲得している。これは、これまでほとんどのダークウェブ・マーケットで焦点となってきたオンライン違法薬物取引に比べ、オンライン詐欺の規模が大きいことを反映している。

既知の暗号通貨流入額に基づく、過去最大のオンライン違法市場。(暗号通貨取引のドル価値は、各取引時の実勢為替レートに基づいています）

Killboard

Huione Guaranteeの何百もの業者が、いわゆるKillboard詐欺の収益など、違法な商品やサービスの収益を洗浄し続けています。

世界中の被害者を狙った豚殺し詐欺を白紙に戻すマネーロンダリングサービスを提供するHuione保証プロバイダーからの最近の投稿（「チャット」、「Finechat"、"Fine materials"は、豚殺しディスクとその収益を含む詐欺のカテゴリーを指す）。(元の中国語記事からの翻訳)

マネーロンダリングサービスの1つは、私たちの以前の調査で説明したように、匯音グループの別の会社、匯音ペイによって提供され続けている。もう1つのマネーロンダリングサービスプロバイダーは、報告されている詐欺パーク、ゴールデン・フォーチュン・テクノロジー・パーク（ゴールデン・フォーチュン）を代表し、運営していると主張している。人身売買されたベトナム人、マレーシア人、中国人は、ゴールデン・フォーチュン・パークでサイバー詐欺を働くよう強制されたと報告されている。脱走した労働者は警備員に追いかけられ殴打され、多くの女性労働者は売春やポルノを強要されたと報告されている。

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（左）あるマネーロンダリングサービス業者は、豚の殺害代金を洗浄するためのマネーロンダリングサービスを提供する詐欺とされる公園を代表し、運営していると主張した。

（右）ゴールデンウェルス・パークは、有刺鉄線を張り巡らせた高さ10フィートのフェンスに囲まれた有刺鉄線の窓がある建物で構成されている。

慧音の暗号化インフラ

他の動きとして、慧音グループは最近、独自の暗号化通信インフラを立ち上げた。Huioneグループは最近、独自の暗号化通信インフラを立ち上げた。

Huioneは9月、USDを裏付けとする安定コインUSDHを発表した。そのウェブサイトによると、USDHの利点は、「従来のデジタル通貨によくある凍結や送金の制限を回避できる」ことと、「USDHは従来の規制当局の影響を受けない」ことである。

USDHステーブルコインは、規制当局の監視がなく、資産凍結がないことを主な利点として宣伝している。

 TetherのUSDTのような他のステーブルコインには、ユーザーが違法行為に関与した場合にトークン発行者がアカウントを「凍結」できる機能が組み込まれている。実際、Huione Payのアカウントの1つは2024年7月にTetherによって凍結された。これは、このウォレットが北朝鮮のLazarus Group窃盗に関連する資金を受け取ったためであり、Huione Guaranteeに関連していたためではないようです。

Huione Guaranteeは現在、支払いメカニズムとしてUSDTを広範に利用しており、USDHを立ち上げた動機の一部は、同様の資産凍結のリスクを減らすためだったのかもしれません。同マーケットプレイスは最近、安定したコインをユーザーに宣伝し始めた。

USDH安定コインはHuione Guaranteeが推進しています。

今のところ、USDHはイーサ、BSC、トロンのブロックチェーンのほか、Huioneが最近立ち上げた独自のブロックチェーン、Huione Chain（Xone Chainとしても知られている）でも利用可能です。strong>を提供している。同プロジェクトは、ブロックチェーンのネイティブトークン「HC」を販売するICO（Initial Token Offering）を通じて資金調達を試みている。

Huione Chainに加え、Huione Groupは独自の暗号ウォレットソフトウェアと分散型取引所（DEX）を立ち上げ、USDHと他の暗号資産との交換を可能にしている。

ChatMe メッセージングアプリ

Huione Guaranteeは現在、Telegram上のチャンネルネットワークを通じて運営している。テレグラムは、そのプラットフォームを規制し、違法な目的に使用されるのを防ぐために、ますます圧力に直面しており、その創設者であるパヴェル・ドゥロフの逮捕に至った。

Huioneの「ChatMe」メッセージングアプリがApple AppStoreで公開される。/AppleとGoogleのアプリショップで入手可能なChatMeは、グループチャットやボットの作成が可能で、Huione Guaranteeがマーケットプレイスの運営に使用しているボットの一種です。ChatMeはまた、支払いやその他の機能のためにHuione Chainと統合されています。

Huione Crypto Exchange

Huione Cryptoも9月に開始され、ユーザーはUSDH安定コインとビットコイン、イーサリアム、TRX、SOL、dogcoinなどの暗号資産の間で取引することができます。ビットコイン、イーサリアム、TRX、SOL、ドッグコインなどの暗号資産。カンボジアを拠点とするHuione Payは以前から暗号資産サービスを提供していましたが、Huione CryptoはHuione Group初の暗号通貨専用取引所です。Huione Cryptoはポーランドに本社を置き、中国語サポートで欧州連合全域のユーザーにサービスを提供できます。

Huioneの保証は成長を続けており、当社の調査によると、東南アジアにおけるオンライン詐欺業務の主要な原動力となっています。