ケース・ソリューション：仮想通貨をめぐるマネーロンダリングの司法判断

著者：劉暁、王漢漢、出典：中国検察

基本的な事件

2023年3月、暁は「U」（USDT TEDAコイン）を「交換」する必要がある人たちを、インスタントメッセージングソフト「テレグラム」でスコアランニング・グループ「大上海」の責任者を検索して探した。まずは「U」（USDT）交換のニーズがあるかどうかを調べ、グループ「大上海」の責任者と知り合うことから始めた。シャオモウは、「大上海」から提供された現金が法律違反や犯罪を犯している疑いがあることを知りながら、それでも仮想通貨取引所、仮想通貨店頭取引から切り離し、盗んだお金を送金して交換するという目的を達成するために行った。具体的な行動：インスタントメッセージングソフトウェアを介して "上海 "は、仮想通貨ウォレットに格納されているTEDAコインの数に対応する準備ができて、事前に店頭取引の他のコインの売り手と仮想通貨取引プラットフォームの2セントの取引価格の市場価格よりも高いに暁斗、暁斗を交換するために必要な現金の数を通知する。大上海」は「大砲」を護衛する人員を手配し、出金操作の後、現金の引き渡しを完了させ、一時的に蕭何と不規則な場所（主に駐車場、トイレなど）で会うことに合意し、蕭何の車で仮想通貨取引を行い、蕭何が現場で現金でカウントした後、合意に基づき、まず "大上海 "仮想通貨ウォレットアドレスに仮想通貨に対応する100元を転送し、相手方の領収書を確認し、トランザクションチャネルがスムーズかつ安全であることを確認し、シャオモウは、ネットワークウォレット転送を介して仮想通貨を交換する残りの必要性 "大上海 "になります。蕭何は、違法な利益を求めるために、TEDAコイン（1USDTコイン高5セント）を販売する仮想通貨取引市場のリアルタイム取引価格よりも高くする。

調査したところ、2023年4月25日、"上海 "が蕭何に連絡し、交換する現金の枚数を知らせた。蕭何はその後、コインの販売業者に連絡し、"上海 "の要求に従って交換するコインの枚数を伝え、"上海 "の要求を待って、仮想通貨のオフサイト購入を完了した。「大上海」が指定した取引場所大上海 "が手配した後 "ランポイントフリート "メンバー詹武、楊武と他の人がエスコート "カード農家 "蔡武オフライン90万元以上の引き出し、トイレで現金の引き渡しの完了に続いて、現金の引き渡し。relationresult崔茂は、2つの異なる駐車場で、お金と肖慕の引き渡し担当者に会って、盗んだお金の授受を完了した。結局、暁は6000元以上の利益を得た。

2つの異なる見解

蕭牧の質的行動について、異なる意見がある。最初の意見は、暁の行動は無罪であるということです。蕭何は主観的には、盗まれたお金の性質を知らない。relationresult暁だけドッキング "大上海 "人現金 - 仮想通貨交換取引は、"実行ポイントグループ "またはその上司の電信詐欺グループや他の具体的な電信詐欺、実行ポイントなどの議論に参加していない、盗んだお金の性質はあまり知らない。または程度を認識する必要があります。また、仮想通貨が犯罪の対象または道具として使用できるかどうかは、現在議論の余地がある。一般に知られているように、仮想通貨は中国では法的な譲渡可能通貨ではなく、法定通貨と同等の法的地位を有していない。仮想通貨は、仮想ゲームコインや仮想ゲーム設備と本質的に同じであり、一種のデジタルトークンであるか、デジタルの属性を持っており、価値があるかどうか、価値をどのように計算するか等、財産保護の範囲に含めることができるかどうかも不明である。刑事司法法」と「誰も有罪にされるべきではない」という原則によれば、肖氏の行動は無罪とされるべきである。

第二の意見は、シャオの行動はマネーロンダリングの性質があり、前提犯罪の特定の種類とパターンと組み合わせることで、犯罪収益の偽装と隠匿の犯罪を構成するとみなされるべきであるというものです。データ属性に加えて、仮想通貨はまた、経済的価値を持っているフローを介して、権利と利益を達成するために交換することができ、明らかに価値と価値の使用を持っている、財産令状のカテゴリに含める必要があります。relationresult暁母現金の取引は、上流犯罪の盗品は、主観的に知っている。犯罪ノードの判断と組み合わせて、上流の犯罪が試みられている、小武は上流の犯罪盗まれたお金の転送上の仮想通貨取引を通じて、盗まれたお金の性質を隠蔽し、捜査を回避する目的を達成するために、司法機関が犯罪を発見するのを妨害し、犯罪収益の回収、その行動はマネーロンダリングの性質を持っています。

3つのコメント

ブロックチェーンなどの新興経済形態の台頭により、仮想通貨は普通の人々の生活に入り込み、その匿名性、迅速な流れ、兌換性、追跡困難性などの特徴から、一部の無法な要素によって迅速に利用され、違法かつ犯罪的な財産の洗浄や移転を実現している。現実には、仮想通貨をめぐる犯罪はますます増加し、社会・経済の秩序と安定を著しく危うくしており、取り締まる必要がある。今回のケースのように、上流の犯罪は通信詐欺集団であり、「2枚のカード」の行為により、大量の詐欺資金の収集、流入が効果的に阻止されたため、犯罪集団はその後、仮想通貨のオフサイト取引を利用し、通信詐欺資金の迅速な移転を実現し、さらには国境を越えた流入も実現し、被害者の財産保障に対する深刻な侵害だけでなく、通信詐欺犯罪の上流に対しても、次のような問題がある。盗品と損失の捜査と回収は、新たな課題と障害をもたらした。

（1）仮想通貨は犯罪の対象または道具であり、刑法制度、保護範囲に含めるべきである

司法実務では、仮想通貨の刑法上の属性について、大まかにいくつかの意見にまとめることができる：一つは、仮想通貨はブロックチェーン技術を伴う電子データの一種に過ぎず、金銭そのものの価値はないというものである。1つ目は、仮想通貨はブロックチェーン技術に付随する電子データの一種に過ぎず、貨幣そのものの価値属性を持たないので、仮想通貨を財産とみなすことはできないというものである。仮想通貨は財産ではないため、刑法で保護されることはない。第二に、仮想通貨はオンラインゲームにおける「トークン」に類似しており、流通性と財産性を有すると考えられている。しかし、仮想通貨の流通は、代替決済など違法な目的で使用されることがほとんどであり、中国でも仮想通貨の流通は禁止されているため、仮想通貨を刑法で保護される財産とみなすことはできない。第三に、仮想通貨は刑法の財産の意味に属するが、仮想通貨はしばしば違法で犯罪的な目的に使用されるが、通常の仮想通貨保有者の合法的な権益を否定することはできない。

2013年、中国人民銀行、工業情報化部など5部門は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発表し、ビットコインは特定の仮想商品であり、貨幣と同じ法的地位を有しておらず、市場で流通する貨幣として使用することはできず、また使用すべきではないことを明らかにした。2021年9月、中国人民銀行、インターネット情報局中央弁公室など10部門は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発表した。仮想通貨取引と投機のリスクのさらなる防止と処理に関する通知」で、すべての仮想通貨は通貨として市場で流通・使用できないことを引き続き明確にすると同時に、仮想通貨が違法な資金調達などの金融活動の犯罪の対象として使用される可能性があることを明確にしている。明らかに、上記の文書は、仮想通貨がわが国の法定流通通貨に属さないことを確認するものではあるが、その財産的価値や手段的価値の属性を否定するものではなく、法的保護の対象から除外するものでもない。民法がデータやネットワーク仮想財産の認識と保護を直接的に肯定していることは特筆に値する。電気通信ネットワーク詐欺等の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの論点に関する意見（Ⅱ）」であり、上記の規範文書は、仮想通貨取引における投機リスクの防止・処理、仮想通貨に係る犯罪の明確な規制に関わるものである。したがって、民事・刑事のいずれの分野においても、仮想通貨は間違いなく法的保護の範囲に含まれている。

刑法では、財産罪の対象として、財産的価値のあるものを指す。仮想通貨は財産的属性の特徴を持ち、人が所有、管理、支配することができ、譲渡、交換、支払い、使用することもできます。したがって、仮想通貨を財産保護の範囲に含めることは、「財産」の文言の理解に沿うものであり、また、その可能性に対する国民の認識と期待にも沿うものである。仮想通貨の価値は、事件の有罪判決や量刑に直結する。司法実務において、犯罪対象としての仮想通貨は、窃盗、詐欺、その他の典型的な財産に対する犯罪などの犯罪に関与する可能性がある。犯罪の道具としての仮想通貨は、情報ネットワーク犯罪行為の手助け、仮装、犯罪収益の隠匿、マネーロンダリング等の犯罪に関与する可能性があり、上記の犯罪は犯罪金額の確定から切り離されるものではない。仮想通貨の価格は外国為替の価格と似ていて、変動している状態ですが、我が国で流通する法定通貨として認められていないため、中国銀行などの権威ある機関が発行した外国為替の目安価格、中間為替レートなどの換算基準がなく、実務上の運用性が不足しています。一部の学者は、仮想通貨の価格は市場価値、取引量、供給量などに影響され、その流動性、投資価値と実用価値、客観的価値と主観的価値などを総合的に考慮して決定されるべきだと考えている。また、一部の学者は、実生活における仮想財産は財産量に相当し、実生活における仮想財産を参照して実際の取引価格を決定することができると提唱している。著者の見解では、問題の仮想通貨は、既存の流通通貨と交換されているため、流通通貨の量は、取引または取引に使用されるとして識別することができると同時に、Firecoin.comやCoinAnn.comなどのより成熟した仮想通貨取引プラットフォームを参照すると、この識別された合理的な価値を決定するために、ケースに関与する期間内の対応する通貨の交換価格;ケースの交換がない場合は、仮想通貨の価格を参照することもできます。交換がない場合、仮想通貨の価格は、被害者が取得した仮想通貨の費用、被害者の実際の損失、仮想通貨取引プラットフォーム上の対応する価値を参照して決定することもでき、仮想通貨の価値を決定することが不可能であることによる被害者の正当な権益の保護及び犯罪の処罰を回避することができる。同時に、犯罪の対象物または犯罪の道具の形で押収された仮想通貨については、被害者がその合法的な取得および所有の根拠を提供することができ、侵害された財産のカテゴリーに属し、返還または直接処理することができます。それらが法定通貨に変換された場合、変換された財産は直接処分することができる。

この場合、わが国の仮想通貨は法定通貨に属さないが、法定通貨と同じ法的地位はない。しかし、仮想通貨はあくまで媒体であり、シャオモウは犯罪収益を偽装、隠匿する手段として使用した。シャオモウの犯行方法は、事前に「大上海」に連絡し、約束に従って指定された場所に行き、「大上海」から盗んだ金を回収する。盗まれたお金が暁慕の手に渡った後、暁慕は仮想通貨の価値と等しい "上海 "の口座に、このように盗まれたお金の "ホワイトウォッシュ "プロセスを完了します。要するに、仮想通貨は "暁母 "の変装の形で、盗んだお金を隠す道具の役割を果たし、"暁母 "の変装、隠す対象は仮想通貨ではなく、盗んだお金である。しかし、犯罪の金額を計算する際に、仮想通貨は、通貨等価価値のため、仮想通貨の交換価格は、犯罪の実際の金額を決定することができます。

(2)シャオモウの行動は、犯罪収益の偽装、隠蔽と一致している

まず第一に、シャオモウと「上海」の間の取引はあまりに密かである。シャオモウと "大上海 "海外のチャットソフトTelegramオンライン知人を介して、ソフトウェアは、通常の公共のチャットソフトウェアとは異なるチャットデータの最大の特徴は、回復することはできません。WeChatのような通常のソフトウェアは、QQやその他の国内のチャットツールのアプリケーションの割合が高い厳格な風の制御メカニズムを持って、チャットの内容は、実行中のスコア、投機、移動Uと他の敏感な単語を含む場合、自動的にアカウントブロックにつながる可能性があり、システムによって識別されます。オフショアTelegramと他のソフトウェアは、焼却や他の機能の後に読んで、秘密のチャットを持って、チャットの記録も自動的に削除され、削除された情報は、ほとんどのデータを回復することはできません、反検出は非常に強力です。国内の犯罪者はこの機能を利用して、司法機関の捜査や処罰を避けるため、テレグラムソフトを違法行為や犯罪行為のコミュニケーションツールとして利用している。

第二に、シャオモウの取引形態は明らかに異常である。シャオモウは長年にわたって仮想通貨取引に従事し、正常な仮想通貨取引の彼自身の告白は、ファイヤーコイン、Ouyi、CoinAn取引プラットフォームの認識の程度が高いを介して、上記のプラットフォームは、（銀行カードなどの実名認証をバインドするためにアカウントを登録した後）取引ツールの実名を認証するために私が使用する必要があるアカウントのトランザクションのために、次のように設定：24時間を売買するトランザクションの日は、コインを引き出すために、翌日から引き出すことができない、事前にトランザクションは、カードの資金を確保するために買い手の銀行の水を提供する。買い手の銀行の電流は、カードの資金沈殿5-7日、トランザクションの流れがあまりにも頻繁に凍結される可能性があり、リスクコントロールのための他の交換ルールを確保する。仮想通貨の通常の取引で他の人と過去にシャオモウは、上記の成熟した、信頼性の高い仮想通貨取引プラットフォームの操作を介して行われます。この場合、シャオモウと "大上海 "の取引は、意図的に取引プラットフォームとオフサイト取引をバイパスする。小望と "上海 "は事前にお金の場所をピックアップし、指定された場所で盗まれたお金を受け取ることに合意し、盗まれたお金を受け取った後、小望と盗まれたお金の等価値の仮想通貨は、"上海 "が提供する仮想通貨ウォレットに。これは、小望と "上海 "が意図的に仮想通貨取引プラットフォームから分離されていることを示している、そうする目的は、取引のセキュリティを考慮するためではなく、規制を回避するために、意図的に通常の取引プラットフォームや取引の習慣から分離し、資金のリアルタイム転送の多数を達成するように。

もう一度、トランザクションは、 "テストカード "リンクと異常な利益を持っています。シャオモウは、"大上海 "との各トランザクションでは、トランザクションチャネルが正常であることを確認するために、セキュリティテストのための100元の小さな額面の最初の転送され、傍受されず、凍結され、その後、仮想通貨取引のための高周波、大規模な転送を続行します。"上海 "党員は、その取引で、帽子、マスクや他のカバーを身に着けており、意図的に監視を避けるために、トイレ、車や他の取引場所を選択し、通常の取引の特性に沿ったものではない。"上海 "とシャオの仮想通貨取引は、通常の取引プラットフォームのオンライン取引に比べて、赤字ビジネスと言うことができ、取引価格は、その日の取引プラットフォームよりもはるかに高い最高取引価格、そのオフライン取引、現金取引、隠された取引、高価格取引は、通常の仮想通貨市場の取引の特性に沿ったものではなく、また、取引の常識に一致していない。

最後に、シャオモウは固定された対象との仮想通貨取引に従事している。各取引は、シャオモウは「大上海」と接触し、事前に、出金場所、取引額と関連する取引に合意し、「大上海」に仮想通貨ウォレットを提供するために、仮想通貨のお金の交換。これは、仮想通貨取引に従事している暁は、合法的な取引ではなく、通常の取引ではなく、事前に合意した特定の人々と、特定のオブジェクトを転送したり、"ホワイトウォッシュ "資金の行動を支援するための媒体や手段として、仮想通貨を売買することがわかります。

（3）シャオ主観的に完全に "故意に "の推定の要素を備えている

最高裁判所は、 "マネーロンダリングや法律の具体的な適用の他の刑事事件の裁判では、解釈の多くの問題について "第1条 "の "故意に "規定：刑法第191条及び第312条に規定する「知得」は、被告人の認知能力、他人の犯罪収益及びその収益に接する機会、犯罪収益及びその収益の種類及び額、犯罪収益及びその収益の変換及び移転の方法並びに被告人の自白その他の主観的及び客観的要素を総合して判断するものとする。およびその他の主観的・客観的要因。(2)正当な理由なく、不法な手段により財産の換価・譲渡を幇助したこと、(3)正当な理由なく、市場価格より著しく低い価格で購入したこと、(4)正当な理由なく、財産の換価・譲渡を幇助したこと。(d)正当な理由なく、市場相場よりも著しく高い「取扱手数料」を請求して、不動産の換価または譲渡を幇助した場合 (e)正当な理由なく、他人が複数の銀行口座に多額の現金を預け入れたり、異なる銀行口座間で頻繁に振り込みを行ったりすることを幇助した場合 (f)近親者またはその他の密接な関係にある者が、その職業上または財産上の地位と明らかに矛盾する不動産の換価または譲渡を幇助した場合。(vii)加害者がそれを認識していたと認定できるその他の状況。"

上記の司法解釈と照らし合わせると、シャオモウが財団の前提の下で、互いに信頼関係がない中で、より成熟した仮想通貨取引場を意図的に迂回し、隠されたソフトウェアの連絡先、隠されたジョイントの場所を取って、互いのお金を集め、仮想通貨の形で受け取ったお金を互いの口座に入れたと見るのは難しくない。要するに、小望は相手の取引形態と取引条件が従来の取引習慣に反していることに気づき、それでもお互いに両替仮想通貨サービスを提供した。客観的な行動から、小米の行為は普通の取引習慣に反しており、常識に反している。主観的な推定から、小米は自白の中で、長年仮想通貨取引に従事していることを認め、普通の仮想通貨取引は、火幣網、烏日、コイン網などの取引プラットフォームの認知度が高いことを通している。このことから、シャオは自分の行動が通常の仮想通貨の取引習慣に沿わないことを知りながら、それでも市場とは明らかに異なる価格と行動で取引し、違法な利益を求めたと推定できる。同時に、この事件の証拠から、肖慕は6000元以上の利益を得たことが確認できる。想像してみて、ただ仮想通貨と両替サービスを提供する間、明らかにそんなに "厚い利益 "を得ることができない、利益は明らかに上記（4）の司法解釈に属する "正当な理由がない、財産の変換または転送を支援するために、市場の "取扱手数料 "よりも大幅に高い料金を請求する"。手数料」である。したがって、シャオの認識能力、投機の経験、市場とは明らかに異なる仮想通貨取引の取引形態と価格の組み合わせは、上記の異常な行動に対して合理的な説明を与えることができず、シャオはそれが犯罪収益であることを知っていたが、それでも違法な手段で財産の変換または譲渡を支援したと認定することができます。