FBI：2023年に暗号通貨関連の投資詐欺が53％増加

FBIの最新のインターネット犯罪報告書によると、暗号通貨詐欺に関わる犯罪は増加傾向にあり、2023年までに前年比53％増となる。前年比53％増となります。

水曜日に発表された報告書によると、「暗号通貨を含む投資詐欺は、2022年の25.7億ドルから2023年には39.4億ドルに増加する。""これらの詐欺は、有利な投資リターンを約束されたターゲットを引き付けるように設計されています。"

インターネット犯罪苦情センター（IC3）の数字によると、サイバー詐欺の被害総額は、2023年には125億ドルを超え、2022年から22%増加しています。 FBIの調べによると、漏洩したビジネスメールに関わる詐欺（企業や個人をターゲットにした詐欺）の2023年の損失総額は29億ドルでした。

報告書は、メール詐欺師が詐欺を実行するために暗号通貨に目を向けており、取引所やその他のサードパーティを使って被害者から資金を集める不正行為者が増えていると付け加えています。

報告書は、「データによると、詐欺師は暗号通貨取引のために金融機関が保有するエスクロー口座やサードパーティの支払い処理機関を利用したり、標的となった個人にこれらのプラットフォームに直接資金を送らせたりすることが増えており、そこで資金が迅速に分散されている」と指摘しています。二要素認証はセキュリティの追加レイヤーとして有用である、と報告書は付け加えた。

暗号通貨関連の詐欺が増加しているのは、FBIがデジタル資産投資詐欺の急増を最初に警告してから1年後のことです。 同局は2023年3月、違法行為者が出会い系アプリやソーシャルメディアサイト、ネットワーキング・プラットフォーム、メッセージングサービスを利用して被害者を探すケースが増えていると警告した。

しかし、ブロックチェーン分析企業の Chainalysis は、FBIの調査結果にもかかわらず、世界的に暗号投資詐欺で盗まれる金額は近年減少していると主張しています。.（ゴールデンファイナンスの記事「チェーン分析：東南アジアのチェーン詐欺の "キリングパン"」参照）。チェーンデータの「キリングパン」）

Chainalysisのアナリストは、最新の犯罪報告書の中で、「我々のチェーンメトリクスは、2021年以降、世界の詐欺収入が減少傾向にあることを示している。傾向にある" "これは、市場が上昇し、繁栄が高く、人々が一攫千金のチャンスを逃していると感じているときに詐欺が最も成功するという長期的な傾向と一致していると考えています。"

米連邦捜査局（FBI）と同様、チェーンアナリシス社も、すべての犯罪が報告されているわけではなく、特に豚を殺すトレーがスポットライトを浴びる可能性があることを認めている。 しかし同社は、全体として詐欺は減少傾向にあると主張している。

Chainalysisのアナリストは、「少なくとも米国では、報告件数の増加は良い兆しだが、貯金箱詐欺に関する洞察は、特に報告不足の影響を受けていると引き続き考えている。報告不足が特に影響していると考えている。 "我々は、詐欺の真の被害は、FBIへの報告や我々のオンチェーンメトリクスが示唆するよりも大きいと仮定しているが、全体的に、より広範な市場のダイナミクスを考えると、詐欺は減少している。"