Garantex取引所 200億の隠された戦争：西側暗号解除とロシアの制裁反撃

Bloomberg の報道によると、少し前に、200億ドル（約2.2兆円）にのぼるUSDTの暗号通貨取引が国際的な注目を集めた。この取引はロシアに拠点を置く取引所Garantexを通じて行われ、関与した資金は主にTether（USDT）の形であった。

Garantex：ダークウェブの重要なパートナーか、ウォール街の影の銀行か？

Garantexは2019年にエストニアで設立されたが、主にモスクワの豪華なフェデレーション・タワーで活動している。米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁下にあるにもかかわらず、Garantexは金融活動、特に暗号通貨領域での活動を続けている。

しかし、一部の観測筋は、Garantexはウォール街の影の銀行であるか、少なくともそのような機関と密接に関係していると考えている。

Tether (USDT)の役割：アメリカの監視下にあるセーフヘイブン

調査当事者は、この取引で使用された暗号通貨はテザー（USDT）であると述べている。テザーは米ドルにペッグされたステーブルコインで、比較的ボラティリティが低いことから暗号通貨投資家に好まれ、世界の暗号市場でセーフヘイブン（安全な避難所）として一般的に使用されています。

しかし、その発行体の透明性の問題や市場での広範な使用により、テザー自体がしばしば規制当局の監視の焦点となっています。この大規模な取引でテザーを使用するという選択は、間違いなく状況にさらなる疑念を加える。

Tether の関係者は、関連口座を凍結し、米国政府と英国政府の調査に積極的に協力していると述べています。

Garantex 200億ドル取引の背後にいる主要プレーヤーは誰なのか？

この取引に関わる具体的な関係者は明らかにされていないが、取引の性質と金額を考えると、ロシアの国内金融機関や政府系金融機関と大規模な国際銀行や民間コンソーシアムが関わっている可能性があると推測するのが妥当だろう。

英国政府もこの調査に関与していることから、この取引には英国内のロシア人が関係しているとの憶測が世間をにぎわせており、ドバイのロシア人も関与しているとの噂もある：以前、Garantexの技術的な創業パートナーはドバイで交通事故で死亡した（彼の家族は殺害されたと主張しているが）。

200億ドルの移動は、国家政府か裕福なコンソーシアムにしかできない試みであり、親ロシア国家か謎のコンソーシアムではないかという疑惑が持ち上がっている。個人的利益や政治的動機に突き動かされ、西側の制裁を回避することで、あえて戦略的パートナーを支援しようとしているのだ。

別の見方では、国際的な犯罪組織やダークウェブ勢力が、暗号通貨の匿名性を利用して、大規模な資本移動のために国際金融システムの端で工作している可能性がある。2022年、GarantexはダークウェブのHydraを支援したとしてOFACから制裁を受けた。

いずれにせよ、200億ドルはロシアに渡り、このすべてがロシアのマネーロンダリングに直接結びついている。これに協力するロシアの個人は世界中に散らばっており、祖国のために繰り返し努力している。

金融制裁と暗号通貨の隠された戦争

ロシア・ウクライナ戦争とそれに伴う国際制裁を背景に、暗号通貨はロシアが金融制裁を回避する手段となっている。Garantex取引所を通じたこの実質的な取引は、西側諸国がウクライナや南アジアの利益において譲歩したことを反映し、西側諸国の対ロシア制裁を一種の暗黙のうちに解除したものと見られている。

この200億ドルの取引は単なる数字ゲームではなく、グローバル金融、政治、テクノロジーのより深いダイナミクスを反映している。国際金融システムにおける暗号通貨の役割がより重要になるにつれ、このような取引はより頻繁に公の場に現れ、暗号通貨の法的・道徳的境界線を新たな議論の領域へと押し上げるかもしれない。