香港当局が15億ドルの暗号通貨を使ったマネーロンダリング作戦を摘発

香港税関は、暗号通貨が関与する大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）作戦の解体に成功し、資産の押収と数名の逮捕者を出した。この取り締まりは「フェンシング」と名付けられ、約15億ドルの資金洗浄を行ったとされる巧妙なシンジケートを標的としていた。

業務内容

8月7日、香港税関は大規模なオペレーションを実施し、資金洗浄スキームの中心人物と見られる31歳から66歳の4人を逮捕した。これらの容疑者は、アジア太平洋地域全体で複雑な取引の指揮に関わっていた。

調査の結果、シンジケートは2020年8月から2022年8月にかけて、さまざまな商社を通じて約15億ドルの不審な資金を動かしていたことが明らかになった。香港政府のプレスリリースは、このような事件の起訴に重要な役割を果たす組織的重大犯罪条例（OSCO）に基づき、今回の捜査が行われたことを強調している。

OSCOの下では、起訴可能な犯罪に関連した財産の売買で有罪となった個人は、最高14年の禁固刑と最高500万ドルの罰金を科される可能性がある。犯罪収益も没収の対象となる。

押収と証拠

当局はこの件に関連する資産を凍結しており、その価値はおよそ220万ドル。今回の捜査では、複数の不動産を広範囲にわたって捜索し、当局は携帯電話、コンピューター、暗号通貨ウォレットなどの貴重な証拠を押収した。これらの品々は、違法行為に関与した広範なネットワークの追跡に役立つと期待されている。

香港の継続的な取り組み

今回の摘発は、世界的に拡大する暗号市場に関連した金融犯罪に対する香港の広範な取り締まりの一環である。ここ数カ月、当局は詐欺や違法行為への取り組みを強化している。例えば先月、香港警察は偽札による被害者詐取に関与した4人を逮捕した。さらに、香港証券先物委員会（SFC）は、仮想資産に関連した詐欺行為や、適切なライセンスを持たずに営業している疑いのある3つの事業体に対して警告を発した。

世界的な暗号市場の成長に伴い、香港の規制当局はデジタル通貨に関連する金融犯罪の抑制に積極的に取り組んでいる。