香港SFC、アラートリストを39件に更新

この種のプラットフォームは、公式取引所になりすまし、ユーザーを投資へと誘うために企業に関する虚偽の情報を捏造したとして、香港証券先物委員会（SFC）から警告を受けている。例えば、詐欺的なMEXCプラットフォームの場合、図のように仮想資産取引プラットフォームの実体を名乗り、詐欺的なウェブサイトを運営していた疑いがある。被害者は、投資目的で指定された銀行口座に資金を入金するよう求められたが、資金を引き出す際に困難に遭遇した。

SFCのウェブサイトに掲載された偽造 MEXC ウェブサイト

過去にこの種のウェブサイトは「外国為替投資」や「外貨投資」として広く知られていた。"foreign exchange investment"、"cryptocurrency quantitative investment "などの投資と金融の詐欺行為が頻繁に現れ、罪のない華僑、外国人、地元の非専門投資家グループに大きな金銭的損失をもたらした。span data-="">このタイプのプラットフォームは、香港証券先物委員会（SFC）が昨年、香港の上場企業から投資を受けたと主張し、仮想資産取引プラットフォームを運営するライセンスを取得したと主張した際に虚偽広告の疑いがあると指摘した暗号通貨取引プラットフォーム、JPEXに代表される。jpexは法外な手数料を課すことで、ユーザーが翌日に暗号通貨を引き出すことを制限した。さらに、同取引所は一部の商品で極めて高いリターンを提供していたが、一部の投資家は仮想資産をうまく引き出せなかったり、口座残高が変更されたりして不満を漏らし、最終的に急速な暴落につながった。

この種の組織は、詐欺的な目的だけに使われていないことが多い。このような組織は、詐欺的な活動のみに使用されるのではなく、通常、通常の主要な事業を行っているが、事業活動の一部を遂行する過程で、意図的であろうとなかろうと、法律に違反していることが多い。

3.実際のビジネスを行っているが、ライセンスを持っていないプラットフォーム

SFCの公式ウェブサイトに開示された情報によると、公式取引所であるMEXCとBybitは、香港証券先物委員会（SFC）のライセンスを取得せずに香港の投資家向けにビジネスを展開しているとして、SFCの警戒リスト（No.20とNo.21）に掲載された。

これは、問題の取引プラットフォームが他の管轄区域での事業活動においてコンプライアンス違反であることを意味するものではありませんが、世論の観点から問題のブランドにマイナスのダメージを与えることに変わりはなく、コンプライアンスが集中型取引プラットフォームの運営の要であることは明らかです。

香港の規制政策は効果的か？

Bitraceは香港の仮想資産取引市場（VAOTC）の状況に長年関心を持っており、現地のVAOTCコミュニティのビジネスアドレスの資本リスク監査に基づき、店頭取引チャネルを通じた香港のセカンダリ暗号通貨市場へのアクセスは店頭チャネルを通じて香港のセカンダリ暗号通貨市場に流入する不正行為に関連する暗号ファンド（USDT）の規模は、2024年第1四半期以降大幅に減少しており、現在の月間ファンド規模は最高値から半減しています。

この理由は、2024年2月8日に香港政府が提案した仮想通貨店頭（VAOTC）取引プラットフォームに対するライセンス制度が、すべてのVAOTCに税関・物品局へのライセンス申請を義務付けるものであったため、一部のリスクの高い資金がクラウディングアウトしたことにある可能性があり、現地の規制介入が香港の暗号通貨市場の成熟に寄与したことを示唆している。

結論から書く

香港SFCは、投資家に安全性を提供し、業界をより成熟した規制に向けて推進するため、暗号通貨に準拠した規制環境を徐々に構築している。また、地元のコンプライアンスを目指す事業者にとっては、ブランドの信頼とビジネスの安全性の堀を築くのに良い時期になるでしょう。