香港、店頭暗号トレーダーに普遍的なAML要件を導入へ

TL;DR
1.仮想資産の店頭取引規制に関する公開協議：2月8日～4月12日
2.OTC取引は2023年6月までにAMLOの管轄下に入る、との第一次提案。
3.スポット取引OTC。仮想資産取引のためのVATPライセンス。
4.香港：200のVA店頭、250のデジタル・プラットフォーム。
5.OTCトレーダーはライセンスを必要とし、ローカルに記録を保存し、資産を顧客のウォレットに移す。
6.OTCトレーダーはVATP上場資産に限定、認可されたステーブルコインのみ。
7.香港政府：無認可VASPは5月31日までに停止せよ

香港政府は、店頭デジタル資産取引に対する規制を強化し、リテール・デジタル資産取引と同様のマネーロンダリング防止（AML）要件の対象とすることを計画している。

立法案に関する公開協議

2月8日、「仮想資産の店頭取引を規制するための立法案に関するパブリックコンサルテーション」が公表され、コンサルテーション期間は4月12日までとなっている。

提案の主な提案

主な提案は、2023年6月までにOTC取引をマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策条例（AMLO）の管轄下に置くことである。OTC取引は、中央集権的な市場を介さずにプロバイダーと顧客の間で直接取引される。

規制の範囲

金銭を対価とする仮想資産のスポット取引のみがOTCカテゴリーに該当する。仮想資産取引は標準的な仮想資産取引業者（VATP）ライセンスの下で継続され、ピアツーピア取引はOTCの範囲外にとどまる。

現在の風景

香港にはATMを含む約200のVA店頭店舗があり、VAサービスを売買するための約250のデジタル・プラットフォームや活発なオンラインポストがある。

OTCトレーダーの規制要件

OTCトレーダーは、他の仮想資産サービス・プロバイダーと同様に、税関長からライセンスを取得しなければならない。また、現地の管理事務所の詳細、通信住所、帳簿や記録の現地保管を提供しなければならない。

ライセンシーは、登録されたウォレットからクライアントのウォレットにのみ資産を移転することができ、クライアントはウォレットの所有権と管理権を証明する必要がある。

取引の制限

OTCトレーダーは、リテールVATPに上場されていない仮想資産や、香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority）の認可を受けていない発行体のステーブルコインを取り扱うことはできない。

無認可VASPの期限迫る

香港政府の金融サービス部門は、認可されていない仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）の申請期限を強調し、認可されていないものは5月31日までに事業を停止しなければならないと述べた。

結論：香港：OTC規制の強化

香港政府は、店頭（OTC）デジタル資産取引に関する規制を強化し、AML要件と整合させる計画だ。4月12日まで立法案に関する公開協議が行われている。主な提案には、2023年6月までにOTC取引をマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例（AMLO）の対象とすることが含まれている。OTCトレーダーはライセンスを取得し、他の仮想資産サービス・プロバイダーと同様の規制要件を遵守しなければならない。非上場資産の取引は制限され、ライセンスを取得していないVASPは5月31日までに業務を停止する期限に直面する。