FBIが偽のAIファンドトークンを使って詐欺師を逮捕した方法

著者：クリストファー・ロアーク（Christopher Roark）出典：コインテレグラフ（Cointelegraph）翻訳：大場善（Golden Finance）

FBIの "NexFundAI"トークンは市場操作の疑いのある人物を捕まえるために使われてきたが、暗号通貨コミュニティは別のトークンと混同しているかもしれない。

FBIは偽のAIファンド暗号通貨を使って、市場操作の容疑者を捕まえました。
マサチューセッツ州の連邦地裁で10月7日に起訴された文書によると、FBIはこの暗号通貨を「NexFundAI (NEXF)」と呼び、人工知能に関連するファンドの株式を表すと称した暗号通貨証券でした。

起訴状によると、FBIは詐欺師たちに、トークンの取引量を操作する手助けをしてくれる人を探していると告げた。そうすれば、トークンが実際よりも人気があると投資家をだますことができる。

詐欺師たちは詐欺の手伝いを申し出たため、FBIはその過程で集めた証拠を使って彼らを起訴した。FBIが捜査の過程で暗号通貨を作成したことを認めたのは今回が初めてであり、暗号通貨マーケットメーカーを価格操作で起訴したのも今回が初めてである。

暗号通貨のマーケットメーカーは、これまでもしばしば価格操作で告発されてきた。

FBIは2024年7月、暗号通貨マーケットメーカーのMyTrade MMがトークン発行者に最低取引量と最大取引量の保証を申し出ていたことを発見したと報じられています。同社はウェブサイト上でこの申し出を行ったとされています。

マイトレードMMボリュームサポートサービスを宣伝したとされる。クレジット：米国司法省。

同省の覆面捜査官は8月20日、マイトレードをマーケットメーカーとして利用している暗号通貨取引所LBankのチームメンバーと面会した。覆面捜査官は、LBankでNEXFトークンをローンチし、MyTradeをマーケットメーカーとして使用することに同意した。

覆面捜査官はその後、MyTradeの創設者である劉周（別名「David Zhou」または「DZ」）に会い、会社について詳しく説明したとされる。劉周は、同社がいかに偽の取引を使って取引量を人為的に増やし、投資家を騙して有機的な実益のないトークンを買わせ、株価のつり上げに貢献しているかを詳細に説明した。劉周は法執行当局に対し、"利益を得て上場手数料を回収するためには、彼らに損をさせなければならない "と述べたとされる。

NexFundAIトークンは、10月2日頃にLBank取引所で発売された。起訴状によると、その日、MyTrade MMは「約60人の顧客のために数百万ドル相当の不正取引を行った」という。

起訴状は、周とその共謀者2人を、市場操作と電信詐欺の共謀罪で起訴しており、最高刑は懲役5年となっている。米司法省（DOJ）の10月9日の発表によると、周氏は罪を認めることに同意した。

司法省はまた、複数の暗号通貨市場操作事件で18人が起訴されたと発表したが、NexFundAIの事件はそのうちの1つに過ぎない。NexFundAIの事件では3人の共謀者が指名されたが、指名され起訴されたのは周氏だけだった。

NexFundAIは「BE54c」トークンと同じなのか？

一部の暗号ユーザーは、起訴状に記載されているトークンは、イーサアドレス「0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c」にあるトークンではないかと推測しています。

例えば、ブロックチェーン分析会社のBubblemapsは10月10日、Xに「FBIがトークンをローンチしたわけだが......バブルチャートはこうなっている。この......」は、「BE54c」トークンのBubblemapsページへのリンクを提供している。

同日、G8keepトークン発見プロトコルの作成者であるPop Punkも、「BE54c」トークンが正しいと主張しました。彼らは契約の監査人であると主張し、FBIを助けているという考えに対して、泣いている絵文字を投稿した。

CoinbaseディレクターのJ・コナー・グローガン氏も同意する「BE54c"トークンが正しいことに同意する。彼によると、FBIは "bf3 "で終わるウォレットアカウントを使ってトークンを作成したとのことです。このアカウントは別のウォレットから資金を調達しており、そのウォレットは "Pornrocket "と呼ばれるトークンを含むウォレットから資金を調達していた。

「BE54c」トークンはFBIによって作られた可能性がある。これは起訴状に記載されているトークンと同じ名前で、FBIがトークンをLBank取引所でローンチしてからわずか4ヶ月後の5月29日に作成されました。

LBankとは無関係

しかし、アーカム・インテリジェンスのデータによると、"BE54c "のデプロイヤーアカウントが存在します。しかし、アーカム・インテリジェンスのデータによると、"BE54c "トークンのデプロイア・アカウントと既知のLBankウォレットとの間に直接的なつながりはありません。

このことから、本物ではなくFBIトークンの模倣版であるか、あるいは「BE54c」がオリジナルの「NexFund」トークンである可能性が示唆される。これは、FBIトークンが本物ではなく、FBIトークンのコピー版であるか、あるいは「BE54c」がFBIトークンにちなんだオリジナルの「NexFundAI」トークンである可能性を示唆している。

これは、「BE54c」トークンがFBIによって作成されたものではないことを決定的に証明するものではありません。アーカムのLBankウォレット上のデータが不完全だった可能性もありますし、トークンが取引所に預けられる前に別の口座に移された可能性もあります。

しかし、このトークンが起訴状に記載されているものであることを証明するには、さらなる証拠が必要であることを意味します。