仮想通貨投資 詐欺にあった仮想通貨の事例 権利をどうするか 効果的な方法

事件の背景

本日、上海新民晩報は公式白圭番号で「仮想通貨投資を装い、3人の "親友 "をだまし取った男が逮捕された。「上海市徐匯区で警察が摘発した事件を紹介した。

孫氏の友人である朱木氏は2023年以降、何度も孫氏から借りたという名目で仮想通貨に投資し、孫氏に高利を約束したところ、孫氏は40万元以上を投資し、一度も高利になったことがなく、だまされたと感じ始め、朱木氏に元金を返すよう求めたが、朱木氏は先延ばしがんになっているかのように、さまざまな理由を探してお金を返さず、孫氏はその後、事件を通報した。上海徐匯警察は通報を受け、調査したところ、孫氏は「同病」、銭氏と金氏（2人の姓を見ると、金の主） - 2人も朱慕は同じ手口で投資金を騙し、関与した金額は1億以上に達した。最終的に朱毛は詐欺罪で刑事拘留された。

（徐匯警察が提供した素敵なリンNaBellを含むWeChatチャット画像）

第二の仮想通貨犯罪事件、なぜ規模の公安の受け入れは同じではありませんか？

実際、劉氏または万人法の同僚は、仮想通貨に投資して詐取された被害者を多数受けており、具体的には、（仮想通貨プロジェクトに投資するという名目で）人民元を詐取された被害者もいれば、仮想通貨（主にUSDT）を詐取された被害者もいる。人民元を直接だまし取られた場合、申告基準を満たせば、基本的に公安案件となる。仮想通貨を直接だまし取られた場合、申告基準を満たしても、多くの公安機関、特に草の根の公安機関は申告せず、通報者にまで「法律」を通報する！--仮想通貨投資取引は違法であり、公安機関はあなたが非常に良いされている戦いに行くことはありませんが、また、ケースを提出することを考えますか？

(1)どのケースが受理されやすいか？

劉氏が多数の被害者のケースを分類した結果、公安当局が受理しやすいケースは次のようなものだと結論づけた。

1.事件に関与した仮想通貨は最終的に没収される。例えば、マルチ商法、カジノ、賭博犯罪、違法ビジネス犯罪などを組織・指導しており、公安当局がこのようなケースを受理したのは今回が初めてである。これらの事件に関与した仮想通貨は実現後、最終的に国家に返還されるため、司法当局の意気込みは大きい;

2.多数の被害者と巨額の資金が関与する仮想通貨事件、このような事件は社会的な弊害が大きいため、司法当局は社会秩序と安定の維持、被害者の損失回復などに基づき、事件の摘発に積極的に取り組む;

3.被害者に十分な証拠がある仮想通貨事件では、被害者は弁護士などの専門家の指導を受け、よく論証された論理的な報告書、告訴状、十分な証拠、明確な被疑者の身元情報などを公安当局に提出することで、公安当局は受理後の摘発が容易になり、事件処理担当者のコストを削減することができる。

（ⅱ）どのような案件が受理されにくいか？

1. 金額が大きくない仮想通貨窃盗、詐欺事件は、一般的に言えば、全国で3000元の窃盗事件を提起することができますが、仮想通貨窃盗、詐欺などは、3万元以上、30万元以上であっても、受理されません。被害者の仮想通貨紛失が司法の保護を受けたい場合、大前提として、仮想通貨紛失が自分のものであることを司法に証明する必要があり、これができなければ、たとえ金額が多くても、提訴を認めることは難しい。

3.容疑者、関係するプロジェクトは中国本土にない。仮想通貨プロジェクトは、たとえ中国人が行っている場合でも、現在、ほとんどすべての海に出ている、一度疑わしい犯罪プロジェクトは、人が中国本土にない、司法にとって、刑事訴追のコストが大幅に増加している。

以上の(a)(b)の肯定的な、他のケース以外の状況の両側については、私たちが直接どのようなケースが受け入れられやすく、どのようなケースが受け入れられにくいと言うことは困難である。ただ言えることは、それぞれのケースの具体的な状況に応じて分析すれば、一般的な方向性はもちろん（a）の受け入れられやすい状況に近いということである。

第三に、仮想通貨です。仮想通貨で損失を被った後、自分の権利を守るには？

普通の仮想通貨投資家にとって、国家は仮想通貨の投資を禁止していないため、投資の過程で、他人に仮想通貨をだまされ、盗まれ、ひったくられ、強盗され、恐喝されるなどして損失を被った場合、提訴の基準を満たす限り、もちろん、公安に通報することができ、公安機関も提訴する必要があります。しかし、警察の叔父の権利を探す前に、劉弁護士は次のような小さな提案を持っています：

一つは、仮想通貨の損失が自分の合法的な所有権であることを証明する証拠を持っていることです。劉弁護士は次のような小さな提案をしています：

一つは、仮想通貨の紛失が自分の正当な所有権であることを証明する証拠を持つことである。例えば、購入、互恵、贈与、あるいは投機コインなど、他の方法で仮想通貨を入手することである。

1つ目は、関連するテキスト、音声、ビデオ、目撃証言などの証拠を保存しておくことです。例えば、仮想通貨取引、取引相手とのチャット記録、オフライン取引の音声やビデオなどです。仮想通貨が盗まれた場合、誰かがあなたに奇妙なリンクを送り、あなたがクリックしたかどうかを調べることができます。

第三に、公安の受付係とコミュニケーションを取る場合、理性的な説得が中心となる。特に草の根のスタッフのために、未知の領域への抵抗に基づいて一部の人々は、被害者が理解できないように言うことができる、言葉を受け入れることができない、非友好的な態度を示す。このとき、被害者は感情的にヒステリックになる必要はなく、何度も根気よくコミュニケーションを図る必要があります。この点で、私たちの弁護士チームは個人的な経験を持っている、多くの合理的な、冷静なコミュニケーションの報告にいくつかの草の根の警察官、彼らは仮想通貨の関連知識を勉強するためにイニシアチブを取るでしょう、さらには上司の指示などを求めます。効果的な証拠の裏付けがあれば、受理される可能性は十分にある。