ロシア、欧米の制裁の中、中国・インドとの石油取引にビットコインとテザーを利用
ロシアは、西側の制裁を回避して中国やインドと石油取引を行うために、ビットコインやテザーのような暗号通貨を利用することが増えている。仲介業者やオフショア口座を利用することで、暗号通貨はこうした取引における重要なツールとなっており、金融規制にもかかわらず取引がスピードアップしている。
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Hundred Financeのハッカー、1年間の休止後、740万ドルの盗まれた暗号資産の移動を開始
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サイバー犯罪者、盗まれた資産で動き出す
2023年に百貨ファイナンスから740万ドルを横領したサイバー犯罪者が、1年間の活動停止を経て再び現れた。
2024年5月1日、ハッカーはCurve'の分散型取引所（DEX）から約80万ドル相当のイーサとテザーを送金した。これは、盗まれた資金を洗浄または利用しようとした可能性を示唆している。
引き出し後、ハッカーはUSDTと他の暗号通貨をETHに交換し、ETHの保有量を100万ドル以上増やした。
現在、このハッカーは、Dai、Wrapped Ether、Frax、Wrapped Bitcoinなどの多様な暗号通貨からなる合計430万ドルの資産をウォレット内に保持している。
百金融をハッキングする：フラッシュ・ローン、丸め誤差、スマート・コントラクトの悪用
元のハッカーは、Optimismブロックチェーン上のHundred Financeプロジェクト内の脆弱性を狙った複雑なエクスプロイトを利用した。
このハッカーは、フラッシュ・ローンによって200WBTC（数百万円相当）を一時的に大量に寄付することで、hWBTC（ラップ・ビットコイン）の為替レートを操作した。
これにより、hWBTCの価値が人為的につり上げられ、攻撃者は最小限のhWBTCでHundred Financeの融資プールから多額の資金を流出させることができた。
セキュリティ会社Peckshieldは、フラッシュローン、スマートコントラクトコードの致命的な丸め誤差、およびコントラクト自体の操作の組み合わせが、この悪用の重要な構成要素であると特定した。
Hundred Financeのハッカーが行ったトークン取引。(出典：Etherscan）
ポロニエックス強盗の反響
Hundred Financeのハッカーによる最近の盗まれた資産の動きは、Poloniex取引所のハッカーで観察された同様のパターンを反映している。
数ヶ月の休眠後、Poloniexの攻撃者は501BTC（約3,200万ドル）を複数のウォレットに送金しました。
これは、サイバー犯罪者が盗んだ暗号通貨を洗浄し、デジタルの痕跡を残さずに不換紙幣に変換するために、現在も奮闘していることを浮き彫りにしている。
Poloniexハック：1億2000万ドルの強盗
2023年11月10日、ジャスティン・サンが所有する暗号通貨取引所Poloniex、ハッキングの被害に遭い、ホットウォレットが危険にさらされる .
ハッカーはイーサリアム、トロン、ビットコイン、XRP、柴犬を含む1億2000万ドル相当の様々な暗号通貨を盗むことに成功した。これを受けて、Poloniexは引き出しを一時停止し、取引所が損失をカバーすることをユーザーに保証した。
Poloniexは完全な調査を開始し、セキュリティ対策を実施した。これには、包括的なセキュリティ監査と、サービス再開時にすべてのユーザーに新しい入金アドレスを生成するウォレットの更新が含まれた。
ジャスティン・サンは、オンチェーンメッセージを通じてハッカーと直接やりとりした、2023年11月25日までに盗まれた資金を返還するために、1000万ドルのホワイトハット懸賞金を提供する。 .さらに、Poloniexは、資金が返還されなければ、中国、ロシア、米国の当局の助けを借りて法的措置を取ると脅した。
規制当局による暗号ミキサーの取り締まりで資金洗浄が困難に
盗まれた暗号を洗浄する能力は、従来この目的で使用されてきたサービスに対する規制当局の監視が強化されたことにより、さらに妨げられている。かつて取引に匿名性を提供していた暗号ミキサーは、法執行機関からの圧力をますます受けるようになっている。
最近の例では、米司法省がSamourai WalletとTornado Cashの創設者をマネーロンダリング活動の斡旋で起訴している。
さらに、欧州議会は、新たなマネーロンダリング防止規制の一環として、暗号ミキサーを全面的に禁止することを決議した。これらの措置は、盗まれた資金を犯罪に結びつけるトレーサビリティ・チェーンを断ち切ろうとするサイバー犯罪者の努力を著しく複雑にする。
2024年4月の暗号詐欺とハッキングの減少
Hundred Financeのハッカーが復活しているにもかかわらず、暗号通貨スペースではポジティブな兆候が現れている。2024年4月、暗号詐欺やハッキングによる収益は以前の期間に比べ大幅に減少した。
ブロックチェーンセキュリティ企業のCertiKによると、これらのインシデントは3月と比較して141％という驚異的な減少を示し、2570万ドルという過去最低を記録した。
その内訳は、ブロックチェーン・プロトコルを標的としたエクスプロイトによるものが大半で、総額2100万ドル。悪意のある行為者は、出口詐欺やラグ・プルにも関与し、ユーザーに430万ドルの損害を与えた。フラッシュ・ローン攻撃による被害はわずかで、129,000ドルにとどまった。
このポジティブなトレンドは、規制活動の活発化、暗号業界におけるセキュリティ慣行の改善、潜在的な詐欺に関するユーザーの意識の高まりなど、さまざまな要因が複合的に絡み合っているためと考えられる。
しかし、ランサムウェアやダークネット市場の活動の増加は、犯罪手口の変化を示唆しており、継続的な警戒の必要性を強調している。
進化する暗号通貨犯罪の状況
Hundred Financeのハッカーによる最近の活動は、暗号通貨プラットフォームの安全確保と金融犯罪防止における継続的な課題を思い起こさせるものである。
しかし、全体的な暗号詐欺やハッキングの減少は、希望の光をもたらしている。
規制が強化され、セキュリティ慣行が改善され、ユーザーの意識が高まるにつれて、暗号通貨エコシステムは犯罪行為の影響を受けにくくなるかもしれない。
とはいえ、ランサムウェアのような不正な利益のための代替手段が台頭しているため、進化する犯罪の手口を先取りするための継続的な取り組みが必要である。
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