インド、中国人が関与した暗号通貨詐欺に関連する主要決済ゲートウェイの6000万ドルを凍結

暗号通貨詐欺疑惑で大手決済ゲートウェイが凍結

インド当局は、Paytm、Razorpay、PayU、Easebuzzを含むいくつかの著名な決済ゲートウェイに関連する仮想口座の約5億ユーロ（約6000万ドル）を凍結した。

これは、これまで国内で摘発された暗号通貨詐欺の中でも最大級のものである。

執行総監部（ED）は、インドの20州にわたって投資家をだましたとされる、中国人が関与する巧妙な作戦を追跡してきた。

HPZトークン詐欺の規模

この詐欺は、暗号通貨の採掘から有利なリターンを約束するモバイルアプリ「HPZトークン」を中心に展開されている。

この取引は、投資家から₹2200クロー（およそ2億6400万ドル）以上をだまし取ったと報じられている。

10人の中国人からなる被告人は、インド全土に多数の会社と銀行口座を設立し、この詐欺的ベンチャーを運営していた。

ビットコインやその他の暗号通貨を採掘する投資に対して高いリターンを提供することで、疑うことを知らない投資家を誘い、その多くは合法的なベンチャーに参加していると信じていた。

デリー、マハラシュトラ、カルナータカ、ウッタル・プラデシュなど、さまざまな州で登録された会社は、大規模な詐欺のネットワークの一部だった。

EDは現在、グジャラート州、アンドラ・プラデシュ州、西ベンガル州など複数の州にまたがる口座に加え、デリーだけで合計84の銀行口座を調査している。

審査中の決済ゲートウェイ

取り締まりの一環として、EDは詐欺に関連した取引の処理に関与した複数の決済ゲートウェイからの資金を凍結した。

PayUの凍結額は₹130クロー（約1550万ドル）と最も高く、次いでEasebuzzの₹33.4クロー（約400万ドル）、Razorpayの₹18クロー（約210万ドル）、そしてCashFreeとPaytmの凍結額は少額だった。

これらのゲートウェイは現在、インド準備銀行（RBI）に疑わしい取引を報告する際に適切な手順を踏んでいるかどうか精査されている。

EDは特に、これらの決済プロバイダーが法律で義務付けられている疑わしい取引報告書（STR）を作成しているかどうかをチェックすることに重点を置いている。

これらの報告は、潜在的な違法行為を当局に警告することを目的としている。

しかし、情報筋によると、当局はこれらのゲートウェイが疑わしい取引に適切にフラグを立てたことを示す決定的な証拠を入手していないという。

海外に流れる犯罪収益

詐欺師たちは「犯罪収益」をインド国外に送金し、相当額を海外の受益者に送金する計画を立てていたと言われている。

しかし、この資金のかなりの部分は、海外送金される前にペイメントゲートウェイのバーチャル口座に一時的に滞留する際に阻止された。

EDの努力により、この資金の一部は凍結され、不正な資金の流れを止めることに成功した。

匿名のED関係者が明かした、

quot;その金額は、一括支払いの間、これらの支払いゲートウェイに短期間留まりました。その期間に、私たちは資金を凍結することができました；

この決定的なタイミングによって、当局は詐欺の進行を食い止め、被害の拡大を防ぐことができた。

逃亡中の経済犯を特定

捜査の結果、この作戦の背後にいる重要人物も特定された。

1月22日、ナガランドの裁判所は、デリーを拠点とするブペシュ・アローラとその仲間を逃亡者と認定した。

アローラは詐欺の首謀者として告発されており、詐欺会社を運営していたと見られている。

逮捕状が出ているにもかかわらず、彼は連邦保安庁に出頭しなかった。

この事件は、詐欺の規模と外国人の関与によって注目を集め、このようなサイバー犯罪のグローバルな性質を浮き彫りにした。

EDの捜査は続いており、当局は国際的なパートナーとの緊密な協力のもと、資金の流れを追跡し、犯人を逮捕している。

シェル会社の幅広いネットワーク

EDの調査によると、被告人はデリー全土に50以上の会社を設立し、さらにハリヤナ、ウッタル・プラデシュ、カルナータカなどの州にもペーパーカンパニーを設立していた。

これらの企業は多数の銀行口座を開設し、不正資金の洗浄と海外への資金移動を容易にした。

この多層的な作戦は、暗号通貨取引の匿名性とスピードを利用して詐欺を実行し、発覚を免れた。

当局は、さらなる証拠を収集し、不正資金の流れを追跡するために、これらの企業の業務と財務活動を調査している。

捜査は継続中であり、当局はこの巨額詐欺に関与した者たちを裁くことに全力を挙げている。