インドの暗号取引所、厳格なAML規制遵守に直面

インド、暗号取引所に対するAMLの締め付けを強化

インドの金融情報機関（Financial Intelligence Unit: FIU）はこのほど、マネーロンダリング防止法（Anti-Money Laundering: AML）およびテロ資金供与対策法（Countertering Financing of Terrorism: CFT）の強化に向けた注目すべき一歩を踏み出した。これは、9つの主要なオフショア仮想デジタル資産サービス・プロバイダー（VDA SPs）に対して、ショー・コーズ・ノーティスを発行するものである。この中にはBinanceやHuobiのような有名な業界プレーヤーも含まれている。この措置は、インドが暗号通貨セクターに対する規制の監視を強めていることを明確に示すものである。

規制強化

この動きは、2023年3月にVDAのSPをAML-CFTの 枠組みに加えるというインドの努力の一環である。対象となった取引所は、インドで大きな存在感を示しているが、マネー・ローンダリング防止法（PML法）で義務付けられている登録を行っていないと報じられている。このコンプライアンス違反により、FIUは取引所に対して説明を求めている。これに従わない場合、インド国内のウェブサイトがブロッ クされる可能性があり、インド国内のユーザー基盤に大きな打撃を与 えることになる。

インドにおける暗号政策のジェットコースター

インドと暗号通貨の関係は、変動する政策と規制の不確実性によって特徴づけられてきた。特筆すべきは、2018年にインド準備銀行（RBI）が銀行による暗号ビジネスへの関与を禁止したことだ。しかし、この禁止令は2020年に最高裁によって覆され、規制が曖昧な時期が続いた。

バランスの取れた規制の枠組みに向けて

最近の動向、特にG20サミットにおけるインドの暗号通貨規制の提唱は、よりバランスの取れた規制アプローチへのシフトを示している。インドは、国際通貨基金（IMF）や金融安定理事会（FSB）の勧告を参考に、5つのポイントからなる暗号法制の枠組みを策定している。これは、インドの暗号プラットフォームが、公認金融ディーラーのガイドラインと同様のガイドラインの下で運営される未来を示唆している。

進化するインドの暗号規制は成熟の兆しを見せているが、大手取引所に課された厳しい要求は、こうしたデジタル資産を受け入れることへの根強い警戒感を浮き彫りにしている。