バイナンス10億ドル調査の内幕：スタッフがイラン支援取引を暴露し解雇された経緯

デジタルゴールドか、テロリズムの道具か

世界最大の仮想通貨取引所が新たな危機に直面している。内部告発者らが、同プラットフォームがイランの組織へ数十億ドルを流すために利用されたと主張しているのだ。

2023年に実施された大規模な司法取引で不正行為の是正を図ったにもかかわらず、バイナンスは現在、テロ資金供与疑惑、報復的な解雇、そして物議を醸す大統領恩赦をめぐる騒動の渦中にいる。

内部調査官は、2024年から2025年にかけて、わずか2つの口座からイスラム革命防衛隊およびイエメンのフーシ派武装勢力に関連するグループに向けて17億ドルが移動したことを追跡したと報じられている。

バイナンスは自らの警告サインを無視したのか

問題は、法執行機関の経歴を持つコンプライアンス専門家グループが、プラットフォーム上の1,500以上のアカウントがイラン国内からアクセスされていることを発見したことから始まった。

最も憂慮すべき発見は、香港に拠点を置くベンダー「Blessed Trust」に関するものでした。同社はバイナンスの「法定通貨パートナー」として、請求書や給与の決済を支援していました。

調査員は、Blessed Trustのバイナンス口座からイラン軍関連団体へ12億ドル相当の暗号資産が流出したことを突き止めました。

さらに4億9000万ドルは、現在は解散したヘキサ・ホエール・トレーディング・リミテッドという企業に関連付けられていた。

イスラエル当局は、この会社がフーシ派への資金援助に関与しているとバイナンスに通知したと報じられている。

バイナンスの広報担当者レイチェル・コンランは、同社が最終的にこれらの口座を削除し当局に通報したと述べたが、ベンダーと制裁対象グループの間には「複数の仲介ウォレット」が存在したと主張し、直接的な関連性はないと示唆した。

調査チームが沈黙させられた理由

内部チームが説明責任を求めたことで、バイナンス内の職場環境は敵対的なものへと変化した。

調査結果を最高経営責任者リチャード・テンと最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンに報告した直後、少なくとも4～5名の調査担当者が停職または解雇された。

同社は、これらのスタッフは「顧客の機密情報の無断開示」 および「社内規定違反」を理由としたと主張しているが、そのタイミングから隠蔽疑惑が浮上している。

広報担当者は次のように主張した。

「コンプライアンス上の懸念を提起した、あるいは制裁問題の可能性を報告したために調査官が解雇された事実は一切ない」

しかし、人材の流出は深刻な状況だ。

ここ数ヶ月、制裁担当マネージャーや企業コンプライアンスチームのリーダーなど、6 人以上の上級コンプライアンス担当者が辞職しています。

トランプ大統領の恩赦と新たな暗号通貨同盟

これらの発見のタイミングは、政治的に敏感な問題です。

昨年 10 月、ドナルド・トランプ氏は、マネーロンダリング違反で 4 ヶ月の刑期を終えたばかりの Binance 創設者、Changpeng Zhao 氏を恩赦しました。

トランプ氏は、当初の起訴内容を却下し、記者団に次のように述べました。

「彼の行為は犯罪でさえなかったと彼らは言います。 それは犯罪ではなかった。彼はバイデン政権によって迫害されていたので、私は多くの善良な人々の要請を受けて彼に恩赦を与えた」と記者団に語った。

この寛大な措置は、トランプ家自身の暗号資産ベンチャーであるWorld Liberty FinancialがBinanceとビジネス関係を構築している中で行われた。

会社の経営から締め出されているにもかかわらず約800億ドルの資産を保持する趙氏は、最近マーアラゴで開催された会議に出席した姿が目撃されている。

趙氏はイベント後にソーシャルメディアに投稿し、

「多くのことを学んだ」

ホワイトハウスのカロライン・リービット報道官は、この恩赦を擁護し、趙氏に対するこれまでの起訴は「仮想通貨に対する戦争」であり、「米国の評判を著しく損なった」と述べた。

トロン上のテザーは制裁回避の新たな手段か

調査の技術データは、これらの資金がどのように移動されたかについて特定のパターンを明らかにしている。

10億ドル規模の不審な取引の大部分は、トロンネットワーク上のステーブルコイン「テザー（USDT）」を利用していた。

この特定の組み合わせは、従来の銀行システムを回避するための好ましい方法となっている。

報道によれば、イラン中央銀行はこうした資産を活用し、リアルの価値下落に備えるための並行ドル準備金を構築しているという。

バイナンスは「記載された取引に関して制裁法に違反していない」と主張しているが、同取引所は過去の43億ドルの和解の一環として、米国政府監視機関の注視下に置かれたままである。

新たに17億ドル規模のイラン関連資金の流れが発見されたことは、「仮想通貨に対する戦争」が単に、より複雑な地下活動段階へと移行した可能性を示唆している。