ハマスも暗号通貨で遊ぶ？その額は1億6500万ドル

By Golden Ten Data

米財務省は議会への報告書の中で、昨年10月7日のイスラエル攻撃前にハマスに資金を提供した可能性のある1億6500万ドル相当の暗号通貨関連取引を調査していると述べた。

米財務省当局者は、ハマスが資金調達のためにデジタル通貨を利用するようになっていることは、議会が暗号通貨を監督する新たな権限を承認する必要性を強調しており、ハマスの伝統的な資金源は西側諸国から非難を浴びていると述べた。

しかし、規制を拡大しようとする努力は抵抗にさらされてきた。暗号通貨擁護派や業界を支援する議員たちは、違法行為におけるデジタル通貨の役割を最小限に抑えようとしてきた。

火曜日、米財務省はハマスのデジタル通貨使用に関する報告書を議会に提出した。この報告書には、ハマスが暗号通貨関連取引に関与しているという推定値が含まれており、暗号通貨の使用に関する米国初の公式評価となった。

Wally Adeyemo米財務次官は議員への書簡の中で、「ハマスや他のテロリストが伝統的な金融商品やサービスの利用を好んでいることは引き続き推定しているが、伝統的な金融チャネルから遮断されるにつれて、これらの組織がますます仮想資産に傾倒していくことを懸念している。」

報告書を執筆した米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、過去3年間にハマスとデジタル資産に関連する取引で約1億6500万ドル（約150億円）があったと、20近い金融機関が報告していると述べた。同組織が使用した正確な金額は、まだ不明であると報告書は述べている。

FinCENは、ハマスの暗号通貨利用は誇張されている可能性があると述べた。用心深さから、これらの金融機関は、伝統的な通貨やデジタル資産を含む顧客の取引の全額をハマスに帰属させる可能性がある。

Wally Adeyemo氏は国会議員に対し、"この活動について私たちが知らないことはたくさんある "と述べた。

欧米当局者によると、ハマスはイランから年間約1億ドルの資金を受け、5億ドルの世界的なポートフォリオを通じて収入を得ている。昨年10月以来、イスラエルの軍事作戦によって、ハマスの最大の資金源であるガザでの年間徴税額のうち約6億ドルが途絶えている、と当局者は述べた。しかし彼らは、ハマスが資金源とその送金方法を多様化していると付け加えた。

ここ数カ月、米財務省は、ハマスのデジタル通貨による資金調達の立役者とされるガザの両替商を含む、特定した数人のハマスの資金提供者を制裁した。

暗号通貨の推進派には、元米国情報機関やテロ対策金融当局の高官も含まれており、暗号通貨の公開台帳は市場の透明性を向上させ、テロリストや国家安全保障を脅かす人々による悪用を抑止するのに役立つと述べています。その透明性の結果、連邦法執行機関は近年、国際的な児童ポルノ組織やランサムウェアのハッキング・ネットワークなど、数十億ドル相当の違法行為を阻止しているという。

財務省が求めている新たな規制権限には、とりわけ外国の取引所に対し、米国の金融商標を使用し、米国内の企業と同じ開示基準を順守するよう求めることが含まれます。

アデイモ氏は、「これらの提案は、仮想資産のエコシステムにおける現在および将来の課題に対処するために、財務省のツールと権限を近代化することを意図している」と述べた。