国税庁捜査官が嵐の資金管理について証言

ローマン・ストームと彼の共同創設者グループは、単なるクリエイターなのか、それともプラットフォームを介した取引をコントロールしているのか。

これが今週、米検察が解明しなければならない中心的な問題であり、この問題の答えがストームとその仲間の運命を決めることになる。

トルネード・キャッシュの共同設立者であるローマン・ストームの裁判が8日目を迎え、IRS（国税庁）捜査官の重要な証言により、ストームは暗号通貨ミキシング・サービスに関連する資金を管理していたのか、という問題にスポットライトが当てられた。

国税庁犯罪捜査特別捜査官ステファン・ジョージ氏は証言の中で、取引記録を確認した結果、同プラットフォームが他のcrypto.comやBinanceからの資金を処理していたことを証明できる証拠を見つけたと述べた。

ジョージは調査の過程で、トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストーム、アレクセイ・パートシー、ローマン・セメノフの間のコミュニケーションに基づき、バイナンスに接続された口座からトルネード・キャッシュのスマート・コントラクト・アドレスへの暗号送金の証拠を発見したとされる。

このことからジョージは、ストームと彼の共同設立者たちは、実際には単なるプロトコルの作成者ではなく、プラットフォーム上で行われるトランザクションを実際に知っており、それをコントロールしていたと考えている。

弁護側は証言に異議を唱え、コントロール疑惑に疑問を呈する

この証言は、林漢峰という別の人物の証言を排除するよう訴えた嵐の弁護士からの異議申し立てを受けてのものである。

声明の中でStorm'氏の弁護士は、Lin'氏の権威に疑問を呈し、暗号の犯罪収益に関しては、彼は声明を発表する信頼性に欠けるとしている。

quot;彼の会計の経歴は、彼が依頼された分析を行うための専門知識を提供したかもしれないが、暗号通貨の犯罪収益の追跡に関する証言の資格はない。政府はそれを提案していない；

Storm'弁護士はまた、Linが以前ロマンス詐欺の被害者で、Tornado Cashを経由して盗まれた暗号を引き出したと証言していることを指摘した。

これらの点を踏まえ、ストーム弁護士は無効審理を求めるとまで脅した、

中心的課題暴風雨が竜巻キャッシュをコントロールする疑惑の能力

この裁判の重要な焦点は、ストームがトルネード・キャッシュの運営を管理する実際的な能力を持っていたかどうか、特に検察が主張するように、不正資金がプロトコルを介して洗浄されるのを阻止、阻止できたかどうかにある。

もう一人の政府証人は、トルネード・キャッシュが犯罪的悪用を防ぐために修正できるかどうかについて証言する予定だったが、主に不正行為を抑止するための技術的な管理よりも、制裁に対するプラットフォームの対応について議論した。

ローマン・ストームは、トルネード・キャッシュでの役割に関連したマネーロンダリング、無認可送金業者の運営共謀、米国制裁違反共謀の複数の刑事責任を問われている。

検察側は木曜日の正午までに結論を出す意向を示しており、その後ストームの弁護団がプレゼンテーションを開始する。

報道によれば、嵐の弁護団は2、3人の医師を証人として呼び、場合によってはチェイナリシス社の専門家証人も呼ぶ予定だという。