イスラエル、テロ資金調達を取り締まる 137の暗号通貨ウォレットに15億USDTを保有

イスラエル、イラン革命防衛隊関連の暗号ウォレット15億ドルを押収

イスラエル当局は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）とのつながりを理由に、総額推定15億ドルのUSDTを保有する137の暗号通貨ウォレットの没収に動いた。

防衛省は、これらのウォレットがテロ資金調達のための潜在的な手段であることを確認した。アドレスの多くはTRONベースのUSDTを使用しており、このチェーンは以前から不正取引に関連していた。

財布はどのように追跡され、押収されたのか？

この財布は、米国、英国、カナダ、EUを含む複数の司法管轄区から制裁を受けているグループであるIRGCの所有物であると指摘された。

TRONはEthereumほど精査されていないが、アナリストは、イランの取引所Nobitexが最近ハッキングされた際、TRONベースの送金が行われており、IRGCの暗号業務が意図的に狙われていることを示唆していると指摘した。

Elliptic社の研究者は、NobitexとIRGCとのつながりを、主にバニティーアドレスを通じて追跡した。

押収された財布に関連する推定15億ドルにもかかわらず、アクセス可能な状態にあるのはわずか150万ドル程度である。

多くの移籍は2025年初頭に行われ、その大半はすでに処理されている。

公式の差し押さえ命令には、ウォレットのイーサリアムアドレスが記載されているが、USDTの保有には主にTRONフォーマットが使用されていた。

資産凍結におけるテザーの役割

USDT安定コインの内蔵ブラックリスト機能により、IRGCに関連する資金の一部を凍結することができた。

イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）が取り上げた187のアドレスのうち、39のアドレスが9月13日にテザー社によってブラックリストに登録され、およそ150万ドルの取引が停止された。

Tetherの行動は、T3金融犯罪ユニットとの継続的な協力に続くもので、詐欺や不正行為に関連する2,459のアドレスにまたがる1億USDTを凍結してきた。

しかし、ほとんどの資金は直接凍結の範囲外にとどまっており、これはパーミッションレス・ブロックチェーン取引をコントロールするという本質的な課題を反映している。

このような強制措置にもかかわらず、オンチェーン活動はピークに近いレベルを維持している。

IRGC暗号作戦の歴史的背景

IRGCの暗号通貨利用は数年に及ぶ。

2025年6月、親イスラエルのグループによってノビテックスから9000万ドル以上が盗まれ、その資金は "F*ckIRGCterrorists "のバリエーションを含むアドレスに送られた。

2024年12月、米国財務省は、イエメンのフーシ派武装勢力への資金提供を含む、IRGC-クオッズ部隊の活動に関連する3億3200万米ドルを受け取った住所を制裁した。

最近では、米司法省がイラン国籍のモハマド・アベディニから58万4741米ドルを押収し、IRGCが使用する軍事ドローンプログラムに関連した。

暗号エコシステムの対応

Ellipticは、新たに押収されたアドレスがスクリーニングのために可視化され、取引所やユーザーがIRGCに関連するウォレットとのやり取りを回避できるように動いた。

同社はこう述べている、

"利用者は、差押命令に含まれる住所に由来する、あるいはその住所に送られる資金を不注意に処理しないようにすることができる"

USDTの凍結はまれで、通常は取引所と協力してその場限りで処理されるが、今回の押収は、当局と業界パートナーが協力してテロに関連する高額取引を追跡する方法を示している。

しかし、より広範な暗号市場は、主に偽名ベースで運営され続けており、既知のウォレットをブラックリストに載せたり凍結したりする以上の執行措置の現実的な範囲は限られている。

暗号ウォレットの押収はIRGCの活動を大きく妨げるか

15億ドルが制裁の対象となった住所に関連づけられたとしても、これらの差し押さえの本当の影響は依然として不透明である。

アナリストは、ウォレットの多くは複数の取引を促進するインフラやサービスに属している可能性があり、IRGCの直接的な支配を確認するのは難しいと指摘している。

しかし、この動きは、TRONベースのUSDTに対する監視の目を強め、制裁を受けた団体への暗号資金を遮断する継続的な取り組みを強化するものである。

暗号の執行と管理の限界

Coinliveは、高額なウォレットの押収が見出しを飾る一方で、ブロックチェーンの偽名的な性質が、その真の有効性に疑問を投げかけていると指摘している。

何十億ものデジタル資産がブラックリストにもかかわらず発見されずに流通し続け、従来の金融管理の概念を覆す可能性はあるのだろうか？

このケースは、規制の範囲が暗号ネットワークのスピードと独創性に完全に匹敵することができるかどうかという挑発的な議論を呼び起こした。