全国人民代表大会（全人代）副主席の姜凡氏が提案：事件に関与した仮想通貨の処理システムを改善すべき

法制日報全メディア記者阮湛江

「仮想通貨の処分は、司法実務において重要かつ困難な問題となっている。司法実務における重要かつ困難な問題となっている。"このほど、湖南人和仁法律事務所理事長の蒋帆全国人民代表大会副議長は、『法治日報』の取材に応じ、中華人民共和国刑事訴訟法の関連規定を改正し、事件に関与した仮想通貨の処分制度をさらに改善するよう提案した。

「近年、詐欺、恐喝、マネーロンダリング、テロなどの犯罪行為が好まれるため、仮想通貨が関与する刑事事件は年々増加しており、犯罪に関与する財産に占める仮想通貨の割合も増加している。"江煥氏は、仮想通貨と伝統的な財産の属性が異なるため、既存の制度規定、捜査措置、財産処分方法では、事件に関与した仮想通貨の押収、保管、換価などの現実の必要な活動に対応できないと指摘した。事件関連の仮想通貨処理当局のガイドラインや手続きなど重要な問題の処理に関する関連規範文書は詳細ではなく、一部の事件処理当局は主観的な推定を取るしかないことが多いプロセスの作業に関与する財産の処分を促進する方法を取ることは容易であり、司法実務の結果、法律の適用、不完全な強制措置、疑問の手順の清算の不在に関与する犯罪通貨の処分、および他の実用的な問題。

"差し押さえ、凍結などの強制措置を取る方法に関わる仮想通貨について、国家は統一的な制度規定を欠いている。"江範氏は、仮想通貨の匿名性と分散性が取引の追跡と規制を困難にし、捜査と鑑識の難易度を高めていると指摘した。仮想通貨の国境を越えた特性は、各国の規制機関の国境を越えた協力を必要とするが、現在の国際協力メカニズムはまだ完全ではなく、差し押さえや凍結の難易度を高めている。仮想通貨の価値は大きく変動するため、差し押さえや凍結の際に資産の安全性を確保し、価値の損失を回避する必要がある。仮想通貨は隠匿性、仮想性が高いため、保管管理の不備や流用、私的共有などの問題による損失を防ぐため、保管管理プログラムの改善、業務手順の標準化、取り扱い担当者の管理強化が必要である。

"国内での仮想通貨の流通を禁止することと、事件に関与した仮想通貨を処分して現金を換価する現実的な必要性との矛盾も折り合わなかった。"江範氏は、刑事事件で押収された仮想通貨の換価は、実際に複数の主体の利益に応じることができ、その背後にある莫大な経済価値は、刑事事件の被害者の財産損失を補填し、被害者の合法的な権益が侵害されないように保護することができ、被疑者に盗品の返還と賠償の機会を与え、その結果、量刑の緩和を得ることができると指摘した。

しかし、「仮想通貨取引及び投機のリスクの更なる防止及び処理に関する通知」では、仮想通貨を市場で流通する通貨として使用することはできず、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動として特徴付けられ、仮想通貨は投資及び取引活動において民法の保護の対象とはならないと明確に規定されている。これは司法当局による仮想通貨の処分に大きな障害をもたらし、司法当局が押収・没収された仮想通貨を合法的かつ権威のあるルートで販売・競売することは困難であり、その結果、仮想通貨の処分は現在のように曖昧でグレーな領域となり、また隠れた危険性をいくつもはらんでいる。

「仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動であるため、中国には現在、具体的な仮想通貨の処分に関する規範文書がなく、処分、廃棄、廃棄プロセスの本体に関わる仮想通貨の処分はまだ明確に定義されていない。"姜範氏は、実際には、国家の利益と被害者の利益を守るために、司法事件処理の問題を解決するために、司法当局は、ほとんどの場合、民間の技術企業に委託して、仮想通貨の処分を代行する処分会社に代わって、仮想通貨を売却し、実現した代金は、サービス料を差し引いた後、司法当局に引き渡されると指摘した。しかし、実際の運用過程においては、適法性の根拠が不十分であること、換価コストが高いこと、処分過程の監督が困難であること等の問題がある。同時に、処分プロセスには開放性と透明性が欠けており、レントシーキング、価格差、汚職などの問題を引き起こしやすい。

"司法実務の現実的なニーズに基づいて、まず第一に、関係する仮想通貨の処分の法的根拠を明らかにすべきである。"江範氏は、中華人民共和国民法第127条が、"法律には、その規定に従い、データとネットワーク仮想財産の保護に関する規定がある "と規定していると考えている。従って、ネットワークの存在としての仮想通貨は、電磁的記録の特性を持ち、その特性の属性は民法によって認められており、既存の価値の測定基準でデジタル化できる新しいタイプの財産であることがわかります。

この点について、姜凡氏は、中華人民共和国刑事訴訟法第144条を次のように改正することを提案した：人民検察院と公安機関は、犯罪捜査の必要性に応じて、捜査の規定に従い、犯罪容疑者の預金、送金、債券、株式、ファンド株式、仮想通貨およびその他の財産を凍結することができる。関係部署および個人は協力しなければならない。

犯罪容疑者の預金、送金、債券、株式、ファンド株式、仮想通貨およびその他の財産が凍結された場合、繰り返し凍結してはならない。

"仮想通貨処分の根拠を明確にした上で、完全な処分手順と処分措置を構築することも必要である。"江範氏は、まず仮想通貨廃棄のための特別な規範文書を作成することだと考えている。検察と法執行機関が共同で仮想通貨の差し押さえ、評価、保管などの手続きについて、司法解釈の性質を持つ文書の形で、「仮想通貨犯罪事件の処理 仮想通貨の抽出、差し押さえ、評価、保管、多くの問題の手続きの実現」などの特別な規定を設けることを推奨している。同時に、金融規制当局が連携して、刑事手続過程における仮想通貨の取り扱いから生じる可能性のある金融リスクの管理を強化し、事件処理当局の業務を補完するために、金融分野における専門的な助言を提供する。

"第二に、仮想通貨を実現するための公平で透明なメカニズムを構築する必要がある。"姜凡氏は、関係省庁と委員会の認可を経て、フランチャイズの本体を設立し、仮想資産、仮想通貨、デジタル資産、暗号資産、暗号金融商品などの司法評価と処分について、そのフランチャイズの範囲を明確にし、合法的かつコンプライアンスに仮想通貨を処分する業務を遂行すると同時に、仮想通貨を長期保存に適さない物として扱うことができることを明確に定め、事件に関わる通貨の最初の処分の手続きを規制する必要があると考えている。同時に、仮想通貨が長期保存に適さない物品と見なすことができることを明確に認識し、通貨の事前処分の手続きを標準化し、本人の同意と県レベル以上の公安機関の責任者の承認に基づき、調達機関または司法機関の審査モードを導入し、捜査機関の事前処分の監督を強化するなど、事前処分の承認モードを改善する必要がある。

"同時に、関係する仮想通貨の実現に向けた情報公開メカニズムと監督メカニズムの構築も必要である。"江ファンは、処分情報の公開性と透明性を通じて、取引の資金源を明らかにし、取引のリアルタイム監督を行い、容疑者が自発的に仮想通貨の処分に同意したことを確認することで、すべての関係者が押収された仮想通貨の行き先と現在の状況をリアルタイムで理解できると考えている。