韓国関税庁はこのほど、韓国のデジタルアセット取引所連合（DAXA）に加盟する現地の主要仮想資産取引所5社と協力し、「仮想資産の違法な外国為替取引を防止するための協議会」を設立した；

この協力体制は、関係当局や仮想資産取引所との連携を強化し、仮想資産を介した違法な外国為替取引に関連する犯罪に積極的に対処することを目的としている。

違法取引

統計によると、2022年に関税庁が摘発した仮想資産による違法な外国為替取引は15件で、その総額は56兆7170億ウォンだった。

2023年には件数は21件に増え、総額は14兆5,680億ウォンに達した。

同日開催された会議では、税関が仮想資産に関連する違法な外国為替取引対策の現状について最新情報を提供し、摘発された事例を取り上げ、仮想資産取引所に関連するマネーロンダリング防止システムを紹介し、連携戦略について議論した。

不正活動との闘い

関税庁は、違法な海外送金への対応だけでなく、脱税、マネーロンダリング、仮想資産を悪用した海外への不正な資産移転などの悪質な行為に対する監督強化へのコミットメントを強調した。

その目的は、公正な市場秩序の確立に貢献することである。

同時に税関は、マネーロンダリングや、電話詐欺のような犯罪に仮想資産が関与するその他の違法行為を排除するため、関連組織と緊密に協力することで、国民が被る損失の拡大を防ぐことを目指している。

12月、DAXAファイナンシャル・インテリジェンス・ユニット（FIU）との協力開始 未報告の仮想資産運用者に関する報告を受け取る。

DAXAは、報告書を提出するための指定のEメールを用意しており、そのEメールには、オペレーターに関する情報、報告されていない活動の証拠、疑わしい理由などを含める必要がある。