米国最大の暗号没収：司法省、400人以上の被害者を狙った世界的な「豚の屠殺」詐欺でOKXを通じて資金洗浄された2億2500万ドルのTetherを押収

シークレットサービス、世界的な豚精肉詐欺に関連する2億2500万ドルの綱を押収

米国史上最大規模の暗号関連アクションとして、司法省は、テザー社が発行するドルペッグ型ステーブルコインであるUSDTの2億2530万ドルを押収する民事没収訴状を提出した。

この資金は、世界中で何百人もの被害者を出している巧妙な「豚の屠殺」詐欺を行なっている世界的な詐欺組織と結びついていたとされている。

暗号取引の網が捜査当局をOKXに導いた理由

米国当局が数千件のブロックチェーン取引を追跡し、最終的に不正資金が入ったウォレットを特定したことから捜査が始まった。

司法省によると、これらのウォレットはTetherに統合する前に、暗号取引所OKXを通じて資産を洗浄していた。

当局によると、400人以上の個人が、本物の暗号投資機会と思われるものに誘われ、騙されて大金を送金させられたという。

この手口は、一般に「豚の屠殺」と呼ばれ、被害者と信頼関係を築いてから、時間をかけて金銭を搾取する。

OKXは、詐欺に関連するプラットフォーム上の複雑なアカウントネットワークを追跡するのに役立つ情報を提供することで、法執行機関を支援しました。

同取引所は、ブロックチェーンの調査や官民協力を支援するための幅広い取り組みの一環として、当局やテザー社と協力したと付け加えた。

ステーブルコインの発行元であるテザー社は、ブロックチェーン分析と司法省、FBI、米国シークレットサービスの連携に大きく依存した捜査の間、法執行機関に協力したことをブログ投稿で確認した。

2024年、暗号詐欺が拡大し、数十億ドルが失われる

マシュー・ガレオッティ司法次官補は、2024年だけで93億ドル以上の損失が発生すると推定したFBIのデータを引用し、暗号に関連した詐欺の衝撃的な規模を明らかにした。

そのうち58億ドルは、詐欺的な暗号投資スキームに直接関連していた。

とガレオッティは言った、

"本日の2億2500万ドル相当の暗号通貨に対する民事没収の訴えは、暗号通貨詐欺スキームに対する我々の継続的な戦いにおける同省の最新の行動である。"

彼はこうも言った、

"これらのスキームはアメリカの被害者を傷つけ、暗号通貨エコシステムに対する投資家の信頼を損なう"

今回の押収は、デジタル資産に絡む単一の詐欺事件としては過去最大規模であり、年配の脆弱な投資家を標的にすることが多い国際犯罪組織を解体するための、より広範なキャンペーンの一環である。

民事没収の対象は犯罪者ではなく金である。

ジェニーン・ピロ暫定連邦検事は記者会見で、この法的措置は、少なくとも今のところは、名指しされた個人ではなく、資産そのものを対象としていると説明した。

捜査は現在も継続中であり、押収された資金に関する刑事告発は発表されていない。

ピルロは、司法省は回収した資産をスキームの被害者への補償に充てるつもりだと述べた。

それ以上の詳細は明らかにされなかったが、当局は詐欺の個人的被害、特に貯蓄を失った高齢の被害者を強調した。

暗号詐欺の拡大

2億2500万ドルの差し押さえは、単独で起きた事件ではない。

先週、司法省はカンボジアを拠点とする暗号詐欺組織のために3600万ドルの資金洗浄を助けた5人から有罪の答弁を得た。

https://t.co/FCmfCx8zJp

カンボジアの詐欺センターから行われた国際的なデジタル資産投資詐欺の共謀により、被害者から3,690万ドル以上の資金洗浄を行ったとして、5人の男が有罪を認めた。

裁判資料によると、ジョセフ・ウォンは...
- クライスインカンザス (@ChrysInKansas)2025年6月10日
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先月、連邦裁判所は別のオンライン投資詐欺に関連する250万ドルの没収を命じた。

一方、ニューヨークでは、300人以上の被害者をだました偽のソーシャル・メディア投資スキームに起因する別の捜査により、14万ドルの押収と30万ドルの凍結が行われた。

別の事件では、FBIが詐欺的なブロックチェーンスタートアップの創設者であるジェレミー・ジョーダン＝ジョーンズを、スポーツフランチャイズやハイテク企業との提携について虚偽の主張をして100万ドル以上をだまし取った疑いで起訴した。

暗号は詐欺師の遊び場になるのか？

暗号を悪用した詐欺の規模が大きく、巧妙になっていることから、この分野が悪用されやすくなっているとの懸念が高まっている。

FBIのチャド・ヤーブロー長官が警告した、

"暗号通貨は投資家を騙す魅力的な手段になっている"

2024年1月以来、5,400人以上の被害者が通知されており、当局は国民への啓発活動を強化している。

FBIは引き続き、特にソーシャルメディアやメッセージング・アプリを通じた迷惑な投資勧誘に注意するよう呼びかけている。

発作の背後にある大きな疑問

法執行機関が取引所、ボットネット、偽の投資アプリの迷路の中でステーブルコインを追いかけなければならないとき、分散型金融の将来について何を語るのだろうか？

テクノロジーは仲介者からの解放を約束する一方で、詐欺師たちに新たな手段を手渡した。

真の課題は、失われた数百万ドルを取り戻すことだけではない。