法律解説：マネーロンダリング犯罪と化す店頭取引に要注意

今年2月24日、"中国検察 "公開番号は、著者の司法判断の仮想通貨マネーロンダリング行動を含む "疑惑のケース｜上海長寧区検察庁の2人の検察官である記事をリリースし、現在の仮想通貨取引を紹介します。非常に一般的な、典型的な店頭取引は、隠蔽、犯罪収益の隠蔽事件として識別され、劉弁護士は、簡単な分析を行うために、この小さな記事を書いたが、また、リスクのヒントを行うためにUビジネスの友人をやっていると考えられている。

一つは、Uビジネスは何をしましたか？

ショウは、"テレグラフ "のUビジネスマンとして、ポイントのグループのボスの知人に、名前 "上海"。キヤノンを通じて "ビッグ上海 "は、USDT TEDAコインを購入するシャオモウを見つけるために恐喝資金となり、シャオモウは、USDTの大量のオフサイトの買収で2セントの交換価格よりも高いを通じて、その後、 "ビッグ上海 "に販売する5セントの価格を高める。記事の中で検察はまた、非常に慎重にシャオモウと "上海 "取引の詳細、オフライン取引の両側など、前方に置かれている、シャオモウ現金カウントのシーンでは、まず "上海 "ウォレットアドレスに "上海 "にUSDTの100元の値を転送します。大上海 "は、トランザクションチャネルがスムーズかつ安全であることを確認するためにUSDTの領収書を確認し、小Mouはその後、残りのUSDTを転送します。この事件によって、蕭何は合計6,000元以上の利益を得て、最終的に犯罪収益を偽装・隠匿した罪で懲役3年3ヶ月の実刑判決を受けた。

2、U商人は価格の違いを稼ぐ異なる意見の犯罪を構成するかどうか

ショーの行動は、典型的なU商人は価格の違いを稼ぐに属しているが、KYCを行わなかった最終的に逮捕につながった。事件である。利益はわずか6,000ドル（この金額は暗号通貨サークルが持ち出すには多すぎるようだ）でしたが、自由の3年3ヶ月の損失は本物です。

シャオの行為が犯罪にあたるかどうかをめぐっては、無罪と有罪の2つの意見がある：

無罪派は、シャオは「大上海」から持ち出された現金が賞金であることを主観的には認識していなかったと主張する。また、肖慕は仮想通貨と「上海」取引であり、仮想通貨は犯罪の道具や対象として使用することができ、国内ではまだ論争がある。

派閥の有罪擁護：小望は明らかにマネーロンダリング犯罪を構成し、具体的には、犯罪収益の偽装、隠蔽として識別されるべきである。暁の行動は、暗号化ソフトウェア通信の使用、市場価格よりも高い取引価格、取引の頻度がより固定され、より隠された場所など、検出を回避するための明白な意図を持っている、それは彼が「大上海」のお金が正しい方法ではないことを知っていたと推論することができます;加えて、仮想通貨は、経済的価値を持っている、犯罪の対象または犯罪のツールの刑法に属する。

第三に、隠匿罪の構成要素における「知識」の判断

本件では、肖氏は犯罪収益偽装・隠匿罪は、「犯罪収益及びその代価を蔵匿、譲渡、取得、販売することを知っている」という要件を満たす必要がある犯罪ですから、U実業家の友人の大多数にとっては、取引の対象が犯罪に関与していることを知っているかどうかにかかわらず、すべての取引に参加していることになります。取引の対象が犯罪収益であるかどうかは非常に重要である。

司法当局は、当事者が知っているかどうかを調べるには、少なくとも2つの方法があります：一つは直接尋問であり、合法的なコンプライアンス尋問だけでなく、自白の誘導、詐欺の自白や尋問の他の違法な方法がありますが、尋問を受けた人は、資金が犯罪収益であることを相手の知識を認める限り、現在の司法実務では、基本的には次のとおりです。当事者の知識の主観的要素が「確認」される。当事者が自白するように誘導された、詐欺的な自白などについては、当事者が自白するように誘導された、詐欺的な自白を証明する証拠を思い付くことができるかどうかによって、謄本から除外することができます;第二に、知識の推定、つまり、当事者が知っていることを認めない場合でも、どのような公安の質問、当事者は鋼のように鉄であり、司法機関は、当事者の他の側面から検証されるかどうか知識、例えば：

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（a）正当な理由なく、不法な手段で財産の転換や譲渡を援助すること。

（b）正当な理由なく、市場価格より著しく低い価格で財産を取得すること。

（c）正当な理由なく、市場価格より著しく低い価格で財産を取得すること。

(c)正当な理由もなく、市場よりも著しく高い「取扱手数料」を請求して、財産の換金や譲渡を援助すること。

(d)正当な理由もなく、複数の銀行口座や異なる銀行口座間に散在する多額の現金を他人に援助すること。(

(e)近親者やその他の近親者が、明らかに職業や財産状況にそぐわない財産を換金したり、譲渡したりすることを援助すること。

一度でも司法当局に取引相手の資金が犯罪収益であることを知りながら取引していると推定された場合、その取引相手は便宜供与、隠匿、マネーロンダリングなどの犯罪から遠ざかることはない。長寧検察院によると、蕭牧は仮想通貨取引のベテランとして、「電信」を通じて「大上海」とその信頼根拠の欠如を知り、それでも「わざと成熟した仮想通貨取引場を迂回し、隠れて取引する」。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

四、結論

今日、Uビジネスの時代はますます困難であると考えられている、それはグレー市場であった、市場でますます激しい競争と、元の利益率は、常に圧縮されている。今、司法はUのビジネスマンの一挙手一投足に目を光らせて、少し不注意な "仕える "ようになった。結局道路の将来は「まっすぐな道の先に茨」または「果てしなく険しい崖」、劉弁護士は言えないが、Uのビジネスマンの大半は、道路の修理パッチの現在の足のために、どのように修復するかについては、時間の期間を主張することができるようですか？それは暁母を参照することです、反対：国内通信ソフトウェアの使用は、手数料が大幅に取引所よりも高くはない、取引先のKYCの良い仕事を行うなど、本当にコンサルティング劉弁護士にはわからない。