法的人気：WeChatの友人サークルでUSDT取引を宣伝しないこと

ソーシャルメディア、特にWeChatの友達の輪における一般的なUSDT取引広告には、以下のカテゴリがあります：

1.単純な売買情報：「USDTを高値で集める」、「USDTを安値で売る」など、「スポットインセコンド "など、個人取引を行う顧客を引き付ける。

2.店頭取引の集約と仲介：一部の広告では、USDTの売買サービスを提供しています。USDTの売買サービスを提供し、「安定したチャネル」、「大量の心配」、「セキュリティとプライバシー」を謳い、本質的に店頭仲介の役割を果たしています。

3.仮想通貨投資関連のプロモーション：例としては以下のようなものがあります。"USDT金融プロジェクト"、"高利回りアービトラージ "など、仮想通貨を投資手段として使用し資金を集めるというもので、実際には資本プレートや詐欺に関与している可能性があります。

4.クロスボーダー決済、資金移動：広告の中には、次のように強調するものもあります。「USDT to RMB channel」、「国際決済をサポート」、「手数料無料のクロスボーダー送金」など、違法なクロスボーダー資金フローやマネーロンダリングのリスクを伴う可能性があります。

表面的には、これらの広告は通常のマーケティングと大差ありませんが、現在の中国の規制制度の下では、このような行動は簡単に法的なレッドラインを踏む可能性があります。

友達の輪の中にUSDT取引の広告を掲載することで起こりうる法的責任

これらの広告は友達の友達が掲載したものかもしれませんが、合法的なものではありません。"">1.金融規制違反は違法営業罪

中国人民銀行など10部門が2021年9月に発表した「仮想通貨取引と投機のさらなる防止と処分について」によると2021年9月に中国人民銀行をはじめとする10の部門が発布した「仮想通貨取引投機リスクの更なる防止と処分に関する通知」によると、いかなる機関や個人も、仮想通貨に関わる取引集計、決済、トークン交換の業務に従事してはならない。したがって、USDTの取引広告を長期間掲載し、顧客を誘引して取引させ、利益を得る行為は、違法営業行為罪（刑法第225条。）225).

重慶市第一中級人民法院は、仮想通貨の違法運営に関する事件について確定判決を下し、OTCが違法に資金決済業務に従事しており、違法営業犯罪を構成すると判断した。違法な営業行為であるとした。このケースは、マンクニ州弁護士の見解ではやや議論のあるところであるが、このような判決は、まさに現在の司法実務に明確なシグナルを放ったものである。(前回までの記事はこちら：「仮想通貨OTCトレーダーは外国為替に触れないが、違法営業の疑いも？| Web3スタートアップ犯罪リスク防止ガイド（III）"）。;">通信詐欺、オンラインギャンブル、その他の違法行為に仮想通貨が広く使用されているため、規制当局は関連取引を取り締まっている。ある人がUSDT取引の広告を友人のサークルに掲載し、特定の違法な資金の流れを促進した場合、たとえトレーダー本人がそのことを知らなかったとしても、情報ネットワークにおける犯罪活動を助けたという犯罪で起訴される可能性があります。（刑法第287条の2）。

この犯罪の重要なポイントは、取引の当事者が資金源に問題があることを「知っていたか、知るべきであったか」である。現実には、広告主が詐欺やギャンブル、その他の犯罪に直接関与していなくても、USDT取引の匿名性と手軽さによって、違法な資金を送金するツールとして使用されやすくなり、取引アグリゲーターが危険にさらされます。

2023年7月、山西省秦水県の公安局は、3億8000万ドル以上を含むUSDTマネーロンダリング事件を摘発した。上流と下流のWeChatグループを使ってユーザーを集め、情報ネットワーク犯罪者の資金洗浄を行った一味は、広西チワン族自治区、江西省、河南省、安徽省など多くの場所を巻き込んでいた。この事件に関与した広告主は、マネーロンダリング行為に直接関与していないが、円滑化と取引情報の提供のため、文字犯罪を助けるために発見された。

3.金融詐欺や違法な資金調達とみなされる可能性がある

3.金融詐欺や違法な資金調達とみなされる可能性がある

USDT取引の広告の中には、投資家を引き付けるために「裁定取引」や「金融プロジェクト」を利用し、「高利回りと低リスク」を謳うものがあります。"実際には、それらは偽装された資本市場である。ひとたびこの種の行為が資本連鎖を断ち切り、被害者によって報告されると、広告の発行者は公的預金の違法な吸収またはの罪で有罪判決を受ける可能性があります。金融詐欺が責任を問われる。

2020年2月から2021年4月にかけて、趙氏らは不特定多数の大衆に公然と「MCKA」APPの開発を宣伝し、「MCKA」APPを開発することを約束した。"MCKA "APPは、資本金を保証し、高い利子を支払うことを約束し、資金調達の参加者は、Firecoin.comに登録された口座に資金を送金し、Firecoin.comを通じて仮想コイン "USDT "を購入し、購入した仮想コインを "MCKA "に送金した。その後、Firecoin.comを通じて仮想コイン「USDT」を購入し、購入した仮想コインを「MCKA」APPに登録された口座に送金して資本プールを形成し、参加者の資金を支配した。多くの人が違法に公共の預金を吸収した罪で有罪となり、2年から4年の禁固刑を言い渡された。

コンプライアンスに関するアドバイス：法的リスクを減らすには？

現在の規制環境では、USDT取引に関わるあらゆる宣伝やプロモーションは、高レベルの法的リスクを伴います。以下は、個人や組織が潜在的な法的責任を軽減するためのコンプライアンスに関するアドバイスです：

1.OTCや仲介の役割から離れ、友人の輪にUSDT取引の広告を掲載しない

1.style="text-align: left;">「Uを高値で受け取る」「Uを安値で売る」といった情報でも、仮想通貨取引を提供していると規制当局に認識される可能性があります。たとえ友人のために転送していたとしても、違法な取引を助長したという理由で捜査に直面する可能性があります。

店頭取引は規制当局の取り締まりの焦点となっており、店頭取引に従事する多くの仲介業者が違法な業務違反の疑いで追及されている。取引を集約して手数料を得ることに関与する者は、たとえそれが個人取引であっても、刑事上のリスクに直面する可能性がある。

2.資金調達ルート、回収、支払いサービスの提供を避ける

1.

USDT取引の多くには第三者口座（一般に「カードディーラー」と呼ばれる）が関与しており、第三者口座の代わりに資金を受け取ったり支払ったりして、その資金が詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為に使われることになった場合、たとえ取引に気づいていなかったとしても、深刻な法的結果に直面したり、銀行の「ブラックリスト」に載ったりする可能性があります。たとえ本人が気づいていなかったとしても、深刻な法的結果に直面する可能性があり、銀行の「ブラックリスト」に掲載されることさえあります。

しかし、どこの宣伝でも「安定収入」や安定」または「高利回り」と宣伝されているUSDT投資プロジェクトは、マネーボード詐欺である可能性が高い。プロジェクトが崩壊すると、広告の発行者は被害者から責任を問われ、金融詐欺の共犯者とみなされる可能性さえあります。

4.国境を越えた支払いやデジタル資産投資のニーズがある企業には、コンプライアンスルートを通ることをお勧めします

4.text-align: left;">クロスボーダー決済やデジタル資産管理のニーズがある企業は、香港やシンガポールにコンプライアンス会社を設立し、関連する金融ライセンスを申請し、規制されたチャネルを利用して業務を行うことを検討することができます。これにより、国内の規制リスクを回避できるだけでなく、取引の安全性とコンプライアンスを確保することができます。

マンクンの弁護士の概要

WeChatの友達の輪がUSDT取引の広告を投稿することは、単純なマーケティングのように見えるかもしれないが、実際は違法な事業運営、犯罪幇助、金融詐欺ちょっとした不注意など、複数の法的リスクが犯罪のレッドラインに触れる可能性がある。中国本土で最も安全なのは、OTC取引に近づかないこと、USDT取引の集合体やプロモーション活動に参加しないこと、そして自分の行動が法律に沿ったものであることを確認することです。

すでに同様の広告を掲載したり、関連する取引に従事している場合は、直ちに中止し、ご自身の合法的な権利や利益が損なわれないよう、専門の弁護士に相談することをお勧めします。現在の規制環境では、コンプライアンスを維持することが最も安全な選択肢であり、おふざけの行動は予期せぬ法的リスクをもたらす可能性があります。