モスクワ裁判所、ビットコイン収賄の元ロシア人刑事にロシア最大の暗号通貨収賄事件で懲役16年の判決

ロシアの裁判所が判決を下した。マラト・タンビエフ ロシア調査委員会の元最高幹部刑事であった同氏に、最高セキュリティ施設に収監される16年の刑が言い渡された。1,000ビットコイン のメンバーから賄賂を受け取った。不正組織 クレジットカード詐欺を専門とする国際的なサイバー犯罪グループである。この判決は、不正な支払いの媒体として暗号通貨が関与した、ロシア法史上最も重要な贈収賄事件のひとつとなった。

タンビエフの賄賂と不正組織

についてバラシカ市裁判所 モスクワ州に位置するタンビエフは、彼のアシスタントとともにクリスティーナ・リヤホヴェンコ の賄賂を受け取った。1,032 ビットコイン Infraud Organizationのメンバーから。

タンビエフは、ギャングが不正に保有するビットコインを没収しないことと引き換えに賄賂を受け取ったとされている。取引の一環として、彼はまた証拠を偽造し、グループのメンバーを拘留ではなく軟禁するために影響力を行使した。

調査委員会刑事時代のタンビエフ

裁判所は次のように判決を下した。リャホベンコ 証拠の偽造と賄賂の受領に関与したとして、一般刑事コロニーに9年間収監された。タンビエフとリャホベンコはともに階級を剥奪され、数年間公職に就くことを禁じられた。

注目を集めるビットコイン贈収賄事件

ロシアの法律専門家は、この件をこう呼んでいる。"現代ロシア史上最大の賄賂" 暗号通貨がいかに汚職や金融犯罪の道具になりつつあるかを浮き彫りにしている。

について不正組織 2010年から2018年にかけて活動したこのサイバー犯罪ネットワークは、クレジットカード詐欺に関与していた。

TambievとLyakhovenkoの関与は、グループを刑事訴追から守るためにInfraudのメンバーと取引をし、巨額の賄賂と引き換えにビットコインの保有を免除することに同意したとされることから始まった。

ビットコイン年金基金」を暴く

捜査の結果、タンビエフはビットコインを隠すための秘密鍵を仕事用のコンピューターに隠し、「Pension.quot;」というラベルのついたフォルダーに入れていたことが判明した。5,212 BTC 賄賂がどのように行われたのかがさらに明らかになった。

検察はまた、タンビエフとリャホベンコは賄賂収入を折半し、タンビエフは2022年4月に違法ビットコイン資産の一部を受け取ったと述べた。

法廷では、タンビエフの汚職は、インフラウドのメンバーのひとりを狙った強盗に対する刑事事件など、捜査の操作にまで及んでいたことが明らかになった。

彼がインフラウド・オーガニゼーションに関与したのは、弁護士の斡旋によるものだった、ローマン・マイヤー インフラウドのメンバー数人の代理人であり、ビットコイン決済の調整に貢献した。

ロシアで増加する暗号通貨犯罪

ビットコインやアルトコインの利用が拡大し続けるなか、ロシアの法律専門家たちは、デジタル資産をめぐる同様の事件が増加すると予測している。タンビエフ事件は、ロシア当局が暗号通貨に関わる金融犯罪をどのように扱うかにおいて、重要な先例となる。

この有罪判決は、贈収賄の規模だけでなく、暗号通貨が犯罪企業でますます利用されるようになっていることを示すものでもあり、ロシアの法制史において極めて重要な出来事となった。

両方タンビエフ そしてリャホベンコ 一方、法律の専門家は、近い将来、暗号通貨関連の訴追が増えると警告している。