ワンコイン・スキームの有罪答弁が受理される

においてである。11月10日、マンハッタン連邦裁判所の声明 の元コンプライアンス・チーフである42歳のイリニア・ディルキンスカが、司法省（DOJ）に逮捕されたことを明らかにした。2015年 暗号スキーム OneCoin は、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。

エドガルド・ラモス連邦地裁判事は、イリニア・ディルキンスカの申し立てを受理した。その中には、電信詐欺の共謀罪1件とマネーロンダリングの共謀罪1件が含まれており、それぞれ最高刑は懲役5年であった。

OneCoinスキームにおけるマネーロンダリング

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、ディルキンスカの行動を非難し、彼女がOneCoinのマルチレベル・マーケティング（MLM）スキームを通じて集めた数百万ドルの不正利益の洗浄をいかに促進したかを強調した。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は言う：

OneCoinのいわゆる "法務・コンプライアンス責任者 "であるイリーナ・ディルキンスカは、その立場とは正反対の目標を達成した。 現在、彼女が認めているように、ディルキンスカは、マルチレベル・マーケティング・スキームを通じてOneCoinが得た数百万ドルの不正利益の資金洗浄を促進した。 当オフィスの献身的な検察官と我々の法執行パートナーは、すべての被告が裁判にかけられるまで、この重要な事件を追求し続けます。"

ディルキンスカはコンプライアンス担当であったにもかかわらず、不正に入手した1億1000万ドルの資金をケイマン諸島の事業体に送金する一翼を担っていたことが判明した。

ディルキンスカの量刑手続きは2024年2月14日に行われ、ワンコイン詐欺に関与した罪で最高10年の懲役刑が言い渡される。

について司法省は当初、3月21日に彼女を電信詐欺とマネーロンダリングの共謀で起訴していた。 .

OneCoin創設者に対する法的措置

ルジャ・イグナトヴァとカール・セバスチャン・グリーンウッドが2014年に設立したワンコインは、後に詐欺であることが露呈し、主要人物に対する法的措置につながった。

カール・セバスチャン・グリーンウッドに懲役20年と3億ドルの支払い命令 返還される。

しかし、ルジャ・イグナトワは逃亡したままだ。彼女は2017年に連邦政府の逮捕状が発行された .

彼女は2022年6月に連邦捜査局（以下「FBI」）の指名手配トップ10に加えられた。

写真はBBCより引用。