ベトナムで偽シンガポール登録の暗号マイニング詐欺に200人以上の被害者

暗号マイニング詐欺、ベトナム南部で200人の被害者をだます

ベトナム南部で発生した大規模な暗号通貨詐欺事件は、200人以上の被害者から40億ドン（約15万7300ドル）以上の損失を出し、首謀者とされるチャン・ミン・クアン容疑者を含む4人の逮捕につながった。

この詐欺は、BitMinerと呼ばれる偽の暗号マイニング・プラットフォームが関与しており、全国の投資家を騙してBincoinという偽の暗号通貨に投資させた。

警察署で手錠をかけられ、警官の取り調べを受けるチャン・ミン・クアン（左）。

偽プラットフォームが世界展開を謳い、高額リターンで被害者を誘う；

詐欺師たちは、自分たちの活動が信用できるように見せかけるために、洗練されたオンライン上の存在を利用していた。

このプラットフォームは、シンガポールに登記された国際的な投資プロジェクトであると偽り、ドバイにオフィスがあると自慢し、被害者候補との信頼関係を築くためにグーグルマップに表示された。

かなりのリターンを約束したこのグループは、レッド・ダイヤモンド、ブルー・ダイヤモンド、グリーン・ダイヤモンドといった魅力的な名前のさまざまな「ダイヤモンド採掘」パッケージを提供した。

捜査に携わった警察の広報担当者は言う：

「これらのパッケージは、AIを含む最新技術を使った暗号通貨マイニングへの投資として販売されていた。

投資家勧誘のための偽教育セミナー

より多くの参加者を集めるために、詐欺師たちは "マイニングの未来のためのAI技術の活用 "といったテーマでライブセミナーを開催した。

教育的なセッションとして宣伝されたこれらのセッションは、被害者に作戦の正当性を確信させるために使われたもうひとつの戦術だった。

出典アンスプラッシュ

実際には、こうしたイベントは新たな投資家を勧誘するための道具にすぎず、罪のない参加者を犠牲にして詐欺師たちをさらに潤わせるものだった。

このグループは簡単な利益を約束し、ユーザーを操作して本物の暗号通貨（USDT）を犯罪者が管理するウォレットに送金させ、その資金を懐に入れた。

家宅捜索と逮捕で明らかになったスキームの全容

2024年12月28日、ドンナイ省の警察は他の法執行機関と協力し、詐欺行為に関連する場所を家宅捜索した。

家宅捜索の際、当局はデジタル機器や取引記録などの重要な証拠を押収した。

首謀者とされるチャン・ミン・クアン（41）は、3人の共犯者とともに逮捕された：グエン・チュン・ナム（42歳）、ルオン・ホアイ・ナム（39歳）、グエン・スアン・トアン（32歳）。

グエン・スアン・トアン（右）

クアンと彼のチームは、オンライン・フォーラムを通じて被害者をターゲットにした大規模な作戦を実行し、そこで迅速かつ簡単に金を稼げる機会として詐欺を宣伝した罪に問われている。

さらなる被害者捜索のため捜査継続中

初期の調査により、200人以上の個人が詐欺に遭い、40億ドン近い損失が出たと推定されている。

当局は、さらなる被害者を追跡し、共犯者のさらなる関与を明らかにするために努力を拡大している。

捜査が続けられるなか、警察は一般市民に対し、リスクがほとんどなく、すぐに利益が得られると約束された投資スキーム、特に詐欺のターゲットとして依然として人気のある暗号通貨に関連したスキームに注意するよう警告している。