パクスフル・アソシエイツ社は、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの維持を怠ったことを認め、5年の懲役刑に直面している。

By Jesse Coghlan, CoinTelegraph; Compiled by Tong Deng, Golden Finance

Paxful co-founderで元技術責任者のArtur Schaback氏は月曜日、暗号通貨取引所が効果的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムを維持していなかったとして有罪を認めた。

パックスフルの共同設立者で元技術責任者のアルトゥール・シャバックは月曜日、効果的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムの維持を怠ったとして有罪を認め、最高で5年の禁固刑に処されることになりました。

米司法省は7月8日、同取引所の元最高技術責任者であるSchaback氏が11月4日に判決を受ける予定で、Paxfulの取締役を辞任すると発表しました。

同日カリフォルニア州の連邦地裁に提出された司法取引合意書によると、政府検察は罰金500万ドル（約5億円）に合意しており、Schaback氏はこれを司法取引日に100万ドル、判決言い渡しの日に100万ドル、判決言い渡しの日に100万ドルの3回に分けて返済するとしていた。シャバックはこれを3回に分けて支払う--司法取引日に100万ドル、判決時に300万ドル、そして今後2年間で最後の100万ドルを支払う。--銀行秘密法で義務付けられている、事業開始後90日以内の効果的なマネーロンダリング防止プログラムの確立を怠った。

検察側の文書によると、彼はまた、取引所を利用する前に人々を確認するための「顧客確認」（KYC）プログラムを導入することも怠ったという。識別情報"

司法省は声明で、「マネーロンダリング防止とKYCプログラムの導入を怠ったことで、シャバックはパックスフルがマネーロンダリングや制裁違反、詐欺、恋愛詐欺、恐喝、売春などの犯罪行為の手段となることを許してしまった」と述べている。

また文書によると、2015年7月から2019年6月にかけて、シャバックと「共謀者」は、「十分な識別情報や書類」を提供することなく、ユーザーにパックスフルの口座を開設させ、取引を行わせていた。本人確認を行ったという。

Paxfulはまた、「KYCを必要とせず、かつ/またはIDなしで購入できるプラットフォーム」として顧客に宣伝していた、と文書には記されている。

覆面捜査官は、KYCを行わずにパックスフルの口座を通じて取引を行ったと述べています。 source:CourtListener

文書には、以下のように記されています。文書によると、第三者がマネーロンダリング防止方針を要求した際、Schabackと彼の「共謀者」は「他の機関から盗用した」方針を提案したが、それは「実施も施行もされていない」ことを知っていた。"

同社はまた、2人は「パックスフルの顧客の取引量や、シャバックや共謀者との関係に基づいて、AMLとKYCの方針に例外を設けた」と付け加えた。

Schaback氏は2023年3月、共同創業者でPaxfulの前CEOであるMohamad (Ray) Youssef氏を提訴し、取引所の支配権をめぐる争いに巻き込まれ、特に会社資金の不正流用、マネーロンダリング、制裁逃れを告発した。

Youssef氏は2022年4月のブログ投稿で、PaxfulはRichards, Layton and Finger法律事務所のディレクターであるSrinivas Raju氏を取引所の管財人に任命する裁判所命令に同意したと述べた。

2023年5月下旬、PaxfulはRoshan Dharia氏を暫定CEOに任命したことを明らかにした。