検察院日報：外国為替の法的裁定または違法操作のために偽装された仮想通貨

出典：検察院日報

「仮想通貨はしばしば利益の代わりに法的リスクをもたらす！仮想通貨を利用して国境を越えた両替・決済サービスを提供し、為替差額を稼ぎ、外貨価値や人民元換算を実現することは、外国為替の偽装取引であり、違法な営業犯罪を構成する。近年、仮想通貨を媒介とする新しいタイプの犯罪は、詐欺、マネーロンダリング、違法な資金調達などにも関与する可能性があり、私たちは理性を保ち、参加しないようにする必要があります。"11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とする新型犯罪事件の処理と合わせて、警察官を組織し、地域社会、街頭、銀行などに深く入り込み、法律相談サービスを提供し、大衆に仮想通貨犯罪の主な形態を宣伝し、仮想通貨取引の法的リスクを読み解き、大衆に正しい投資概念を設定するよう指導し、共同で仮想通貨取引をボイコットする良い雰囲気を作り出し、仮想通貨犯罪を根源から抑制した。仮想通貨犯罪を抑制する源。

11月18日、建湖県検察院の警察官は地域や街頭で広報パンフレットを配布し、仮想通貨に関わる主な犯罪形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解釈した。

今回の事件では、3人の「95」は仮想通貨取引を媒体として、外国為替「業務」の販売に従事し、わずか数カ月で650回以上の取引を完了し、3000万元近い外国為替を交換した。建湖県検察院は起訴し、林慕氏ら3人は違法営業罪で懲役5年～1年6月、罰金刑を言い渡された。

"Moving bricks "はナイジェリアの "王子様 "に出会った

2020年初め、25歳の林慕は、学歴の低さからナイジェリアの "王子様 "に出会った。そのとき、リン・ムウはナイジェリア人の "王子様 "と出会ったのだ。当時、仮想通貨市場が活況を呈しており、通貨投機で一夜にして一攫千金を狙う人が続出していることをネットで知った彼は、仮想通貨を活用して塩漬け魚のような大逆転劇を実現したいと考えた。

このような仮想通貨を利用することで、一夜にして一攫千金を狙う人たちが大勢いることをネットで知り、仮想通貨を利用して塩漬け魚の一発逆転を狙おうと思ったのだ。

いわゆる仮想通貨 "レンガ "は、実際には、仮想通貨取引モデルであり、彼らは、仮想通貨を売買するプラットフォーム上のコイン、ファイアコイン2つの異なる取引所にあり、安く買って高く売って差額を稼ぐ。2020年8月10日まで、当時、林茂はただ単純な仮想通貨 "レンガ "に従事し、林茂は取引で偶然WeChatのニックネーム "プリンス "ナイジェリア人に会った。双方はWeChatを追加するには、 "プリンス "は、銀行や外国為替会社の取引外国為替コストが高く、リンムウに地元の法定通貨ナイラを介して人民元に交換したいと述べた。

どのように外国為替規制をバイパスする人民元へのナイラの交換でしょうか？林茂はすぐに完璧なプログラムを考えた： "プリンス "国内の法定通貨ナイラでコイン取引所でTEDA通貨を購入し、林茂コイン取引所の口座に転送され、林茂は、TEDA通貨は人民元で国内のコインディーラーに売却され、その後、 "プリンス "に転送されます。林茂はTEDAコインを人民元で国内のコインディーラーに売却し、「プリンス」が提供する中国の銀行口座に送金した。林氏は事前にTEDAコインの上場価格の5％ダウンの日に応じて購入価格を決定し、上場価格で国内のコインディーラーに売却し、その差額を得る。全プロセスは、簡単な操作とコミュニケーションだけで、資金を準備する必要がなく、「空の手袋」をすることができます。最初の取引は30分で完了し、300元を稼ぎ、林は一攫千金の甘い味を味わった。

"Another cooker "で外国為替ビジネスを行う

2020年9月、林と燕は仕事を辞めることにした。2021年1月、林茂、燕茂2人の銀行口座は頻繁に多額の資金が流入するため、取引が制限され、彼らはクラスメートの謝茂に参加させ、謝茂に資金を受け取るための銀行カードを提供させた。

"私は当時、正式な仕事を持っていたが、収入は高くなく、しばしば現金に窮して、彼らはこれを行うには、高速でお金を稼ぐために言うのを聞いて、時間が自由であり、奇妙な時間を使用することができ、私は同意し、これは犯罪だとは思わなかった。"犯行後、謝慕は後悔した。

やがて、謝慕は林慕に続いて基本的な操作を学び、3人は交代で操作し始め、1人が1週間を担当し、毎日2時間未満の操作で、彼らはこの外国為替「ビジネス」を「ブーム」を行うために置く。

2022年6月17日、3人がそれぞれの自宅で公安警察に逮捕された。

2022年10月、江湖県検察院は、法律の介入によると、リンケージ公安機関は、積極的に国境を越えた金融チェーンの追跡を導く、事件の本質を議論し、公安機関に海外の仮想通貨取引プラットフォームにタイムリーにアクセスするよう促す充電、コインの取引記録、マイクロチャネルのチャットの記録と銀行口座の取引詳細およびその他の証拠の容疑者を撤回する。

調査によると、2020年9月から2021年1月にかけて、林慕と閻慕は2129万元以上の外国為替を偽装売買した。"偽装売買外国為替は、人民元と外国為替の間の物理的な流れがないように見えるが、本質的には、私たちの外国為替規制を回避し、中国の金融市場の安定性に影響を与え、同時に、国家が不正確な経済データを把握することにつながり、為替レート、外貨準備の調整およびその他の金融意思決定に影響を与え、その害は巨大である。"この事件を扱う検察は記者団にこう語った。

合法的な裁定取引か、それとも違法なビジネスか？

2024年1月26日、この事件は審査と起訴のために検察院に移された。"私はTEDAコインのソースがナイジェリアであることを知らない、私は差額を稼ぐために普通の仮想通貨 "移動レンガ "を行うだけで、合法的な裁定取引行動に属し、犯罪を構成するものではありません。"取調室では、林はこのように述べた。

林被告の詭弁を前に、検察は国内外取引記録の比較、外国為替に関わる内容を含むチャット記録の抽出、国内受取人の証言に関わる為替記録などを一つ一つ調べ、関与した資金の変換過程、犯罪額、仮想通貨の出所と認知内容の容疑者を特定した。厳重な証拠の連鎖を前に、林はついにTEDAコインがナイジェリア人によって国内の受取人に商品代金を支払うために使用されたことを知っていたことを認め、罪を認めて懺悔した。その後、林と他の3人は犯罪収益をすべて引き出した。

検察官の調べによると、林慕氏ら3人は仮想通貨を媒体として、国境を越えた両替と決済サービスを提供し、為替差益を得ようとしており、仮想通貨の特殊な属性を利用し、国家の外国為替監督を迂回し、外国為替管理の有効性と合法的な為替レートの安定性に影響を与え、金融市場の正常な秩序を乱し、法律に基づいて違法営業罪の刑事責任を負うべきである。

2月26日、建湖県検察院は、林容疑者ら3人を起訴し、3人の犯罪事実と情状を合わせて、判決を勧告した。4月29日、裁判所は検察官の犯罪判断と判決勧告を採択し、林、燕に懲役5年、罰金、謝に懲役1年6ヶ月、執行猶予、罰金を言い渡した。そして罰金。すべての3つは控訴しなかった、判決は発効している。