ロシアの元投資家、7,300万ドルのビットコイン贈収賄事件で16年の実刑判決

ロシアの元捜査官マラト・タンビエフが、7300万ドル相当のビットコイン賄賂を受け取った罪で有罪判決を受け、16年の禁固刑を言い渡された。この事件はロシア史上最大の賄賂事件となり、これまでの最高額の5倍を超える。

犯罪収益の半分が流出

タンビエフは組織犯罪グループの捜査を担当していたが、その代わりに彼らのビットコインの半分以上を自分のウォレットに流用していた。検察は、タンビエフがグループの資産をすべて押収するのではなく、不正資金の一部を保持させ、残りのビットコインを自分のために確保したことを明らかにした。捜査当局は、彼のノートパソコンにあるquot;Pension."とラベル付けされたファイルからウォレットキーを発見した；

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無実の主張と控訴の計画

不正行為を否定しているタンビエフは法廷で、自分の行為は国家が盗まれた資産の一部を回収するためのものだったと主張した。こうした主張にもかかわらず、ロシア検察は彼に資金喪失の責任を負わせた。彼はその後、有罪判決を不服として控訴する計画を発表した。

当局は紛失したビットコインの3分の1を回収したが、残りの資金の行方は不明のままである。この事件に関連して、共犯者とされる人物が9年の実刑判決を受けた。

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ビットコインによる賄賂：拡大する傾向

この事件は、役人がビットコインで賄賂を受け取ったという他の有名なケースに続くものだ。2022年、米司法省は、中国の諜報部員がFBIの二重スパイにビットコインで6万1000ドルの賄賂を支払ったことを報告した。

タンビエフの犯罪規模は、暗号通貨が贈収賄や汚職に利用される問題の拡大に大きな注目を集めた。このような事例がさらに表面化する中、暗号取引を監視・規制するという課題は、法執行機関にとって依然として重要である。