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米証券取引委員会（SEC）が暗号投資詐欺で起業家を告発

Cheng Yuan

2023/12/29 02:17

従う

証券取引委員会（SEC）は、自称起業家のダイアナ・メイ・フェルナンデスを、暗号投資に関する詐欺行為で告発した。

重要なポイント

偽りの約束が暴かれる フェルナンデス（37歳）は、暗号、未公開企業、高級不動産に投資すると称して、63％もの高いリターンを投資家に約束したとされる。SECの訴訟リリースは、彼女の欺瞞的行為を明らかにした。
欺瞞的な資金調達の手口： フェルナンデスは、quot;The Self-Made Success"とquot;Diana Mae K., LLC.という名前の団体を通じて、少なくとも20人の投資家から約36万4000ドルを集めることに成功した。
投資家資金の不正使用： フェルナンデスは約束を果たす代わりに、投資家の資金を自分の資金と混ぜ合わせ、個人的な出費や贅沢な滞在、現金の引き出しに使い、先の投資家に対してネズミ講のような支払いを行ったと報じられている。
経験のファサード この元ニュージャージー州居住者は、15年以上の投資経験と、25カ国で1億ドルの資金調達の実績があると偽っていた。彼女は投資家に対し、自分の銀行口座かPayPalを通じて直接送金するよう指示した。
投資家のお金からの個人的支出： フェルナンデスは、バルセロナとパリへの旅行、アップルストアでの2,000ドルの買い物など、個人的な浪費に投資家の資金を使ったとされる。
刑事告訴と逮捕 フェルナンデスは投資詐欺で刑事責任を問われ、7月にセルビアで逮捕された。検察は、ウェストバージニア州マリオン郡の被害者を含む複数の被害者が、合わせて30万ドル以上を投資したと述べている。

SECの告発は、フェルナンデスの詐欺行為の深刻さを浮き彫りにし、彼女の約束を信用した投資家に影響を与えた。法的手続きが展開される中、この事件は暗号投資を検討している人々への注意喚起となる。

フェルナンデスに対する証券取引委員会（SEC）の告発は、彼女を信頼していた投資家に影響を与える、欺瞞に満ちた厄介なケースである。資金の不正使用と虚偽の約束の疑惑は、金融の誠実さの欠如を明らかにし、厳格な規制措置の必要性を強調している。