SEC、NanoBitとCoinW6の暗号ロマンス詐欺について警告

米国証券取引委員会（SEC）は、欺瞞的な「リレーションシップ投資」の手口で投資家を欺いた2つの暗号関連詐欺-ナノビットとコインW6-に関与した5つの事業体と3人の個人を告発した。これらの強制措置は、SECがこの成長しつつある詐欺を取り締まる初の措置となる。

火曜日にSECは、被告らがソーシャルメディアを使って投資家を操り、信頼を築いてから搾取していたと発表した。詐欺はWhatsApp、LinkedIn、Instagramなどのプラットフォームを通じて組織的に行われた。

個人投資家をターゲットにした欺瞞的なエコシステム

SEC執行部のGurbir Grewal部長によると、このような詐欺は、個人投資家、特に暗号の分野における脅威の増大を表している。Grewal氏は、詐欺師の間でこうした詐欺の人気が高まっていることを強調し、その深刻なリスクを強調した。SECは、犯人が偽の約束や誤解を招くような情報で精巧な偽の暗号エコシステムを構築していると非難している。

これらの詐欺は、投資機会を装って個人を騙し、存在しない暗号プラットフォームに資金を提供させるというものだった。これらのケースは、ソーシャルメディア上の見知らぬ人からの投資提案を受け入れることの危険性について、世間への警告となる。

NanoBitとCoinW6の詐欺が暴露される

ナノビット詐欺は2023年10月から2024年6月まで行われた。SECは、詐欺師がWhatsAppで金融専門家を装い、SEC登録ブローカーとのつながりを詐称したと主張している。彼らは偽のイニシャル・コイン・オファリング（ICO）を宣伝し、200万ドル以上を不正に流用し、その資金を香港の口座に送金した。

これとは別に、2022年7月から2023年12月にかけて行われたCoinW6詐欺も同様の手口を使っていた。詐欺師はリンクトインやインスタグラムで裕福な専門家を装った。彼らはWhatsAppで被害者とロマンチックなつながりを築き、詐欺的なCoinW6プラットフォームへの投資で毎日最大3％のリターンを約束した。

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ロマンス詐欺で暗号詐欺が急増

豚の屠殺詐欺」を含むロマンス詐欺は、暗号詐欺の増加に大きく貢献している。Chainalysisの報告によると、これらの詐欺からの収益は2023年にほぼ倍増し、2020年以降85倍に成長している。

FBIのインターネット犯罪苦情センターによると、2023年にはロマンス詐欺を含む暗号詐欺が4万件以上報告され、被害額は35億ドルを超えた。

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米証券取引委員会（SEC）の取締りは、増大するリスクを浮き彫りにしている。

SECの措置は、暗号関連の詐欺スキームがますます巧妙化していることを浮き彫りにしている。新しい形の詐欺が出現している中、個人投資家は、個人的な関係や投資機会の両方における信頼を悪用するように設計されたこのような詐欺に対して警戒を怠らないようにしなければならない。